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Protocolo de investigación del delito de robo de vehículo

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Protocolo de investigación del delito de robo de vehículo
Protocolo de investigación
del delito de robo de vehículo
ÍNDICE
APARTADO A
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN
CASOS DE ROBO DE VEHÍCULOS
Página
I. Introducción
1
II. Instrumentos legales aplicables
3
1. Instrumentos legales supremos
3
2. Instrumentos internacionales
3
3. Leyes Generales
3
4. Leyes Federales
4
5. Leyes Orgánicas
4
6. Acuerdos
5
7. Códigos
5
8. Leyes Locales
6
9. Otros instrumentos aplicables
6
III. La Carpeta de Investigación
7
IV. Carpeta de Investigación sin detenido
8
1. La noticia criminal
8
2. El acuerdo de inicio
12
3. Integración de la trilogía investigadora
15
4. Constitución al lugar de los hechos
19
5. Establecimiento de la teoría del caso
22
5.1. La formulación de la imputación de un hecho de robo en casos
concretos
22
6. Búsqueda de los elementos
perfeccionamiento de la teoría del caso
25
de
convicción
para
el
7. Acuerdo de determinación
27
V. Fundamento para la integración de la Carpeta de Investigación con
detenido
30
1. Introducción
30
2. Flagrancia
30
2.1. El hecho delictuoso
30
2.2. Detención del sujeto
32
2.3. Puesta a disposición del detenido
32
2.4. Registro de detención
32
3. Caso urgente
33
3.1. Hecho delictuoso grave
33
VI. Diligencias de integración de la Carpeta de Investigación con
Detenido
1. Noticia criminal estando presente el indiciado
35
2. Acuerdo de inicio
35
3. Lectura de derechos
36
4. Calificación preliminar de la detención
36
5. Integración de la trilogía investigadora
37
6. Constitución al lugar de los hechos
37
7. Establecimiento de la teoría del caso
38
8. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de
la teoría del caso
9. Audiencia de conciliación en Carpeta de Investigación
38
34
39
10. Acuerdo de determinación
39
VII. Puntos centrales del robo de vehículos
41
1. Aspectos a tener en cuenta
41
2. Los grados de ejecución de un hecho de robo
43
3. Las formas de intervención en un robo
44
4. La imputación de un hecho de robo
45
5. La formulación de la imputación de un hecho de robo en casos
concretos
VIII. Otros aspectos a tener en cuenta
45
1. La ajeneidad de una cosa.
49
2. La víctima de robo
49
3. El sujeto pasivo de robo.
49
4. El objeto material de la conducta de robo.
49
5. La participación en un robo ya consumado.
49
6. La comisión de un robo a través de una asociación delictuosa
50
7. La comisión de un robo en pandilla
50
IX Anexo: Formatos que integran la Carpeta de Investigación
51
49
APARTADO B
INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO DE ROBO
Página
I. Marco jurídico
120
I. El inicio de la investigación
126
1. La investigación de un hecho que la ley señale como delito
126
2. Conocimiento de la posible comisión del delito
126
a.
Requisitos de la denuncia
2.2.Los derechos de la víctima del delito desde el inicio de la
investigación
a.
El supuesto de flagrancia
2.4.
128
130
133
La denuncia anónima y otras formas que motivan el inicio de
la investigación
3. La denuncia ante la policía de investigación
134
II. El registro de las actuaciones
136
1. Registro y seguimiento de las actuaciones e investigaciones
policiales
136
2. Informe Policial Homologado
137
III. Obligaciones de la policía de investigación
134
140
1. Actividades internas de coordinación y de constancia o registro de
las actuaciones
2. Actividades operativo–policiales de protección y de investigación
141
3. Actividades técnicas de identificación y protección de evidencias
143
IV. La detención y sus presupuestos
1.
2.
Los derechos del detenido
La detención en el supuesto de flagrancia
140
144
144
147
3. El caso urgente
149
4. Sobre la orden de aprehensión
150
5. El uso legítimo de la fuerza
151
6. El uso de armas de fuego
154
7. Registro de la detención
156
V. Diligencias básicas en la investigación del delito de robo de
vehículo
1. Entrevista a la víctima
158
2. Entrevista a testigos
160
3. Lugar objeto de investigación
161
159
VI. Intervención de los integrantes de las instituciones policiales en
el lugar de los hechos
VII.
Revisión corporal
171
VIII.
172
Inspección de vehículos
169
APARTADO C
INVESTIGACIÓN PERICIAL DEL DELITO DE ROBO
Página
I. Formalidades para la intervención de los servicios periciales en el
delito de robo de vehículo.
1. Solicitud del ministerio público
173
173
2. Registro de los datos de la solicitud
175
3. Asignación del número de control
175
II. Procedimientos periciales.
1.
176
Procedimiento pericial en el lugar de investigación.
176
1.1.
Preservar el lugar de investigación
178
1.2.
Observación del lugar de investigación
180
1.3.
Fijación de lugar de investigación
182
1.4.
Levantamiento, embalaje y etiquetado de los indicios
183
1.5.
Cadena de custodia y suministro al laboratorio
184
2.
Procedimiento pericial en el examen de indicios
186
3.
Procedimiento pericial en el estudio de personas
188
4.
Procedimiento pericial en el estudio del vehículo y partes
automotrices
III. Especialidades periciales básicas que intervienen en la
investigación del delito de robo de vehículo.
1. Intervención de dactiloscopia
2. Intervención de mecánica (Identificación del vehículo y avalúo)
189
191
191
192
3. Intervención de Fotografía
194
4. Intervención de valuación.
195
5. Intervención de retrato compuesto. (Arte forense y/o retrato
hablado)
6. Intervención de grafoscopia y documentoscopia.
196
196
7. Procedimiento de otras áreas periciales.
197
IV. Consideraciones generales durante el procedimiento pericial en el
sistema acusatorio adversarial.
1. Obligación de suministrar información.
198
198
2. Secreto de las actuaciones
198
3. Obligación de reserva.
198
4. Respeto al derecho de la intimidad y privacidad.
198
5. Recolección de indicios.
198
6. Auxiliar en la revisión corporal.
198
7. Actividad complementaria del peritaje.
199
8. Examen y pruebas en las personas.
199
9. Prueba anticipada.
199
10. Peritaje irreproducible
200
APARTADO A
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN
CASOS DE ROBO DE VEHÍCULOS
I. Introducción
En este nuevo sistema de justicia penal, los Agentes del Ministerio Público deben
estar separados de las funciones judiciales, para poder desempeñar un papel
activo en el procedimiento penal, donde se incluya la iniciación del procedimiento,
la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad y de la ejecución de fallos
judiciales, así como el ejercicio de otras funciones correspondientes al interés
público.1 En general el Ministerio Público:
A continuación se presenta un manual de diligencias ministeriales básicas para la
integración de la Carpeta de Investigación respecto al tipo penal de robo de
vehículos, donde el funcionario encontrará los lineamientos básicos para
desarrollar una estrategia específica para encontrar la verdad de los hechos.
a. Debe cumplir las funciones de imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y
proteger la dignidad humana, así como defender los derechos humanos,
para asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de
justicia penal.
b. Está obligado, en principio, a mantener el carácter confidencial de los
asuntos que tenga en su poder.
c. Debe respetar los derechos tanto del indiciado como de las víctimas y evitar
los casos de corrupción, abuso de poder, u otras violaciones graves a los
derechos humanos.
Dicho lo anterior, conviene recordar que no tendrán valor probatorio en el proceso
aquellas pruebas en las cuales el Ministerio Público haya tenido una fundada
sospecha de que fueron obtenidas por medios ilícitos como la tortura, tratos
crueles o inhumanos, u otros abusos que constituyan una violación a los derechos
humanos. Ahora bien, entre sus múltiples ocupaciones, durante la Carpeta de
Investigación, el Ministerio Público tiene los siguientes deberes y obligaciones:
a. Durante la Carpeta de Investigación es una autoridad de naturaleza
administrativa.
1
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, Número 2401-VIII, Martes 11 de Diciembre de
2007, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con Proyecto
de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21, párrafos primero y segundo.
1
b. Es el encargado de la investigación jurídica de los hechos, para lo cual debe
coordinarse con servicios periciales y la policía ministerial.
c. El Ministerio Público no valora las pruebas, las estima.
d. Es recomendable que comience el diseño de una teoría del caso para que
más tarde, en la etapa de juicio oral, pueda sustentar con mayor éxito los
pormenores del caso.
Hay que tener presente que el Ministerio Público no ordena al juzgador, sino que
solamente formula una imputación respecto de un hecho concreto, y que Juez de
Control no ratifica las actuaciones, pues nunca las tiene a la vista, sino que califica
la legalidad o no de las actuaciones ministeriales a través del régimen de
audiencias.
En el sistema acusatorio no existe la fe de objetos por parte del Ministerio Público,
por lo que en el caso del robo de vehículos, si se encontrasen los objetos, deberán
embalarse y manejarse con las técnicas de cadena de custodia, y todos los
intervinientes deberán acudir a la Audiencia de Juicio Oral a manifestar sus
actuaciones realizadas en el lugar de los hechos o respecto del hallazgo
encontrado. El cambio de sistema no implica que el Perito valuador deje de hacer
su trabajo, pues antes al contrario, su argumentación es fundamental para
sustentar una teoría del caso en el desarrollo del proceso penal acusatorio.
2
II. Instrumentos legales aplicables
A continuación se enlistan los principales instrumentos legislativos que puede
utilizar un Agente del Ministerio Público para elaborar la Carpeta de Investigación
correspondiente.
1. Instrumentos legales supremos
En el sistema Mexicano existen tres tipos de instrumentos legales supremos, del
ámbito federal y local, a saber:
a. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la ley
suprema tanto para el ámbito federal como local, y por tanto, es el eje rector
de toda la normatividad.
b. La Constituciones Políticas de los Estados libres y Soberanos. Son las leyes
supremas de cada Entidad Federativa, por lo que las legislaciones
secundarias deben encontrar su fundamento en estos instrumentos legales.
c. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Aunque no contempla una parte
dogmática, sino sólo orgánica, es la ley suprema en la Capital del País, por lo
que las leyes secundarias deben atender y observar sus lineamientos.
2. Instrumentos internacionales
Entre los instrumentos internacionales que ha reconocido el Estado Mexicano para
su aplicación en la práctica forense se encuentran los siguientes:
a.
b.
c.
d.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de
Personas.
e. La Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas.
f. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
g. Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones.
3. Leyes Generales
Las leyes Generales que son aplicables en materia de integración de la Carpeta
de Investigación relacionada con el tipo penal de robo de vehículos son las
siguientes:
3
a. La Ley sobre Celebración de Tratados: Para que el fiscal conozca los
requisitos previos que debe cumplir un tratado internacional para poder llevar
a cabo el control de la convencionalidad.
b. La Ley de Metrología y Normatización: El fiscal conocerá la reglamentación
para fundamentar una norma oficial mexicana, que requiera en la integración
de la Carpeta de Investigación en materia de robo de vehículos.
c. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Indispensable
para fundamentar las actuaciones de los fiscales y de las policías en el
ámbito de la prevención y de la investigación de los delitos.
4. Leyes Federales
Las leyes federales que serán aplicables dentro de la fundamentación de la
Carpeta de Investigación por el tipo penal de robo son las siguientes:
a. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura: Esta ley se aplica para
prevenir comportamientos contrarios a la norma en las detenciones de los
indiciados que estén relacionados con hechos delictuosos de robo.
b. La Ley Federal de Extinción de Dominio: Para saber integrar la Carpeta de
Investigación y cubrir los requisitos para iniciar la acción de extinción de
dominio en los tipos penales de robo de vehículo.
c. La Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos: Para cuidar
que las instituciones de procuración de justicia no incurran en alguna
conducta que pudiese generar una sanción al servidor público.
5. Leyes Orgánicas
Entre las Leyes Orgánicas de relevancia aplicables para la mejor fundamentación
de la Carpeta de Investigación, tenemos las siguientes:
a. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Conforme a la
cual se fundamentarán las actuaciones de la Carpeta de Investigación en el
ámbito federal.
b. Las Leyes Orgánicas de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías
Generales de las Entidades Federativas: Donde se encontrará el fundamento
de las actuaciones y organizaciones de los Ministerios Públicos en el fuero
común.
c. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República: Para saber las bases de organización de la Procuraduría en
distintas áreas de investigación relacionadas con el robo de vehículos.
4
6. Acuerdos
Son relevantes los siguientes Acuerdos para la mejor fundamentación de la
Carpeta de Investigación, en los casos de robo de vehículos:
a. El Acuerdo A/124/04 del Procurador General de la República por el que se
crea el registro nacional de víctimas u ofendidos del delito, en la
Procuraduría General de la República.
b. El Acuerdo A/018/01 del Procurador General de la República por el que se
establecen los lineamientos que deberán seguir los Agentes del Ministerio
Público de la Federación respecto de las garantías de las víctimas u
ofendidos por los delito.
c. El Acuerdo A/002/2010 del Procurador General de la República por el que se
establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores
públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos
o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así
como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
7. Códigos
Entre los Códigos de importancia para la fundamentación de la Carpeta de
Investigación, tenemos los siguientes:
a. El Código Penal Federal, en lo referente a la parte dogmática y al tipo penal
de robo de vehículos, para saber las reglas de la estructura y acreditación del
delito, así como los elementos del tipo, y la punibilidad aplicables.
b. El Código Federal de Procedimientos Penales. Para conocer el trámite a
seguir para la integración de la Carpeta de Investigación, ya sea con o sin
detenido.
c. Los Códigos Penales locales, en lo referente a la parte general y al tipo penal
de robo de vehículos, para establecer los elementos que deben acreditarse
en una teoría del caso.
d. Los Códigos de Procedimientos Penales, Códigos Procesales Penales y
Leyes del Proceso Penal de las Entidades Federativas, para conocer el
procedimiento a seguir para la integración de una Carpeta de Investigación
relacionada con el tipo penal de robo.
5
8. Leyes Locales
Enseguida enlistamos algunas Leyes Locales
fundamentación de la Carpeta de Investigación:
indispensables
para
la
a. Las Leyes estatales en materia de extinción de dominio. Para que los
Ministerios Públicos conozcan el trámite a seguir en los tipos penales de robo
de vehículos.
b. Las Leyes de Seguridad Pública Estatal: Para saber las funciones y
atribuciones de los cuerpos policiales en la prevención e investigación de los
delitos, específicamente en el robo de vehículos.
9. Otros instrumentos aplicables
Otros instrumentos jurídicos aplicables a la fundamentación de la Carpeta de
Investigación:
a. Las Directrices sobre la Función de los Fiscales (aprobadas por el Octavo
Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente en 1990).
b. Las Directrices sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños
víctimas y testigos del delito”, aprobadas por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas en su resolución 2005/02 de fecha 22 de julio de
2005.
c. Las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos.
d. El Proyecto de Reglas mínimas de las Naciones Unidas: Para el
procedimiento penal (Reglas de Mallorca).
e. La Norma Oficial Mexicana relativa al Expediente Clínico: Para saber los
requisitos que deben cumplirse en un certificado médico cuando existe un
robo con violencia y se hayan causado lesiones a la víctima.
6
III. La Carpeta de Investigación
La investigación inicial puede llevarse a cabo con detenido y sin detenido.
Las diligencias de la investigación inicial sin detenido se componen por siete
pasos principales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
La noticia criminal.
El acuerdo de inicio.
La integración de la trilogía investigadora.
La constitución al lugar de los hechos.
El establecimiento de la teoría del caso.
La búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la
teoría del caso.
g. El acuerdo de determinación.
Las diligencias de la investigación inicial con detenido se componen por diez
pasos principales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
La noticia criminal estando detenido el indiciado.
El acuerdo de inicio.
La lectura de derechos.
La calificación preliminar de la detención.
La integración de la trilogía investigadora.
La constitución al lugar de los hechos.
El establecimiento de la teoría del caso.
La búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la
teoría del caso.
i. Los medios alternativos en la Carpeta de Investigación.
j. El acuerdo de determinación.
7
IV. Carpeta de Investigación sin detenido
A continuación se hace un desglose de cada uno de los pasos que integran la
Carpeta de Investigación sin detenido:
1. La noticia criminal
Existen fuentes formales y fuentes informales para la obtención de la noticia
criminal. Las fuentes formales son la denuncia y la querella, en tanto que las
fuentes informales constituyen cualquier otro método de obtención de la noticia
criminal. El robo de vehículos normalmente se lleva a cabo a través de una
denuncia de hecho.
De conformidad con el artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tanto el Ministerio Público como los policías están
facultados para recibir la noticia criminal.
En este sentido, si a una persona le roban su vehículo en el interior de un centro
comercial, tendrá la posibilidad de realizar la denuncia de hechos ante el policía
del centro comercial o acudir al Ministerio Público directamente.
Quien recabe la noticia criminal (Policía o Ministerio Público), deberá llenar los
siguientes formatos:
a. Acta de entrevista al denunciante.
b. Formato de reserva de datos personales.
c. Acta de lectura de derechos a la víctima u ofendido.
El acta de entrevista al denunciante debe contener, al menos, los siguientes
elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Fecha, lugar y hora donde se realiza la entrevista.
Datos personales del entrevistado (aunque se pueden mantener en reserva).
Cuerpo de la entrevista.
Datos del entrevistador.
Firmas del entrevistador y del entrevistado.
Observaciones y anexos.
En el caso de robo de un vehículo, el denunciante podrá solicitar que se reserven
sus datos personales cuando corra algún riesgo su integridad, o en tratándose de
casos de delincuencia organizada con motivo del robo de vehículos.
8
La reserva de datos personales, de conformidad con los artículos 16, párrafo 2 y
20, apartado C, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, debe realizarse en los siguientes supuestos:
a.
b.
c.
d.
Cuando los intervinientes en el proceso sean niños, niñas o adolescentes.
Cuando se trate de víctimas de violación, secuestro o trata de personas.
A consideración del juez, por seguridad.
En los casos de delincuencia organizada, como puede ser por motivo de
robo de vehículos
El formato de reserva de datos personales debe contener los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Fecha, lugar y hora donde se practica la diligencia.
Causa de la reserva de datos.
Datos de localización.
Datos de identidad.
Datos del entrevistador.
Firmas del entrevistador y entrevistado.
Además, en el sobre cerrado donde se agregue este formato, debe contenerse el
eslabón de protección de datos personales, cuyos elementos son los siguientes:
a. Los datos de la carpeta de investigación o número de informe.
b. Los datos de quien entrega: nombre, firma, fecha, lugar y hora.
c. Los datos de quien recibe: nombre, firma, fecha, lugar y hora.
Al momento de entrevistar al denunciante, si se trata de la víctima u ofendido, el
entrevistador deberá dictarle la lectura de derechos correspondiente al
entrevistado, cubriendo los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Fecha, lugar y hora.
Datos de la carpeta o del informe.
Datos del entrevistado (aunque pueden estar en reserva).
Listado de derechos constitucionales y procesales.
Datos del entrevistador.
Firmas
Observaciones y anexos.
9
Veamos en seguida una propuesta de formato para la “Acta de denuncia o
querella”:
Numero de C.I.
Agencia
Delito
Formato del Acta de denuncia o querella
Fundamento Constitucional: Artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Fundamento Legal: (Código Procesal de cada Entidad Federativa de la Republica Mexicana)
Lugar donde se realiza la entrevista:
Fecha
día
mes
año
Domicilio donde se realiza la entrevista:
Hora:
Calle (s):
Número
Colonia:
Municipio/Estado
Generales del denunciante o querellante
Se pueden mantener en reserva, con fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
Datos en reserva:
Apellido Paterno
Sí
Edad:
Sexo:
F
RFC
No
Apellido Materno
Denuncia anónima
Nombre (s)
Estado Civil:
M
Tipo de Identificación
Religión:
Número de identificación
Dirección:
Calle (s):
Número
Colonia:
Municipio/Delegación
Nacionalidad
Entidad Federativa
Teléfono fijo y/o móvil
Población
Correo electrónico
Ocupación:
Domicilio laboral:
Teléfono laboral
10
Narración circunstanciada del hecho, realizada por el propio denunciante o querellante
En caso de que el entrevistado se negase a firmar asentar la circunstancia:
Nombre y firma del denunciante o querellante / Huella digital
11
Observaciones y Anexos/datos de prueba:
Clasificación y fundamento legal del hecho:
¿El entrevistador notificó a otra autoridad?
(En caso afirmativo señalarla)
Sí
No
Nombre de quien realiza la entrevista
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Cargo:
Placa o núm. de empleado
Firma
Unidad:
2. El acuerdo de inicio
El acuerdo de inicio es un documento administrativo de control interno en la
Procuraduría, por consecuencia, no constituye un acto de autoridad.
El acuerdo de inicio contiene los siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
Fecha, lugar y hora donde inicia la investigación.
Número de carpeta y registro en el libro correspondiente.
Datos del denunciante (que se pueden reservar).
Datos del denunciado, si se tuviesen, y formas de localización.
12
a. Circunstancias que motivaron el inicio de la investigación.
e. Pruebas que se pueden aportar en la investigación, que se tienen al
momento de la noticia criminal.
f. Observaciones y anexos.
Veamos en seguida un acuerdo de inicio:
13
Fecha / hora
Numero de C.I.
Agencia
Delito
Formato de un Acuerdo de inicio
Con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se da inicio a la correspondiente Carpeta de Investigación, con los siguientes datos:
Datos del denunciante:
(Se pueden mantener en reserva, con formato anexo)
Datos del inculpado:
(En caso de que se desconozca el inculpado, dar referencia de características o señas
particulares). (Especificar si el inculpado se encuentra detenido).
Descripción de los hechos que motivan el inicio de la investigación
Observaciones y anexos
Apellido Paterno
Cargo
Nombre del Agente del Ministerio Público
Apellido Materno
Nombre (s)
Núm. de empleado
Unidad
14
Firma
Los datos del denunciante válidamente pueden quedar reservados, con
fundamento en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en donde expresamente se dispone lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos”. En este sentido, en el Acuerdo de Inicio
válidamente puede mencionarse que el denunciante del robo de vehículo decidió
mantener en reserva sus datos personales.
En el Acuerdo de Inicio igualmente pueden mencionarse, si se cuenta con ellos,
los del denunciado y la forma de su localización. Por ejemplo si ha sido uno de los
amigos quien sustrajo el automóvil, el denunciante seguramente podrá contar con
los datos de referencia.
Dentro de las circunstancias que motivaron el inicio de la investigación, no hay que
omitir la descripción del hecho en general. Si se trató de un robo de vehículo a
mano armada, o si fueron varias personas las que intervinieron en el
apoderamiento, debemos especificarlo. En este último caso, hay que aclarar cuál
fue la función de cada uno de los intervinientes en la comisión del robo. Por
ejemplo, si la víctima tuvo conocimiento acerca de las personas que intervinieron
con el sujeto activo, de manera que cumplieron con una función de vigilancia
mientras el activo amagó con el arma a la víctima, esto es de suma importancia
para acreditar, si fuera el caso, un robo de vehículo agravado en pandilla.
3. Integración de la trilogía investigadora
La trilogía investigadora se integra por:
a. El Ministerio Público como investigador jurídico.
b. El policía como investigador fáctico.
c. El perito como investigador técnico.
La trilogía investigadora se puede integrar de tres formas:
a. Cuando el Ministerio Público conoce de la noticia criminal.
b. Cuando el Policía Preventivo conoce de la noticia criminal.
c. Cuando el policía investigador conoce de la noticia criminal.
En la primera forma, es decir, cuando el Ministerio Público conoce de la noticia
criminal, debe realizar las siguientes diligencias:
a. Tomar la entrevista al denunciante.
b. Realizar el acuerdo de inicio.
c. Girar oficio a las instituciones.
15
El oficio a la policía ministerial, puede ir en tres sentidos:
a. Para que se constituya al lugar de los hechos, del hallazgo o del evento
delictivo, en este caso al lugar del robo del vehículo.
b. Para que realice diligencias específicas de investigación, por ejemplo, el
oficio del Ministerio Público puede ir dirigido al policía para que este
entreviste a determinadas personas para conocer el paradero del sujeto
activo; o, en su caso,
c. Para que busque líneas de investigación, por ejemplo en los
establecimientos en donde se conozca que se venden al público piezas de
automóviles robados y que normalmente funcionan como talleres.
El oficio a servicios periciales, puede ir en dos sentidos:
a. Para que se constituya al lugar de los hechos; o bien,
b. Para que reciba indicios y proceda a su estudio.
Los anteriores oficios son para tener un control interno dentro de la Procuraduría;
sin embargo, el apoyo en la investigación se puede solicitar de manera inmediata,
y por cualquier medio.
En la segunda forma de integración de la trilogía investigadora, es decir, cuando el
policía preventivo conoce de la noticia criminal, deberá realizar las siguientes
diligencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Realizar la entrevista al denunciante.
Dar aviso inmediato al superior jerárquico y al Ministerio Público.
Acordonar y asegurar el lugar de los hechos.
Eliminar fuentes de peligro.
Realizar entrevistas.
Realizar detenciones de indiciados.
En la tercera forma de integrar la trilogía ocurre cuando el policía investigador
conoce de la noticia criminal, deberá realizar las siguientes diligencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Realizar la entrevista al denunciante.
Dar aviso al superior jerárquico y al Ministerio Público.
Proceder a detención de indiciados.
Acordonar y asegurar el lugar de los hechos.
Eliminar fuentes de peligro.
Solicitar apoyo a servicios periciales.
Ingresar al lugar de los hechos.
Elaborar la cadena de custodia.
Asegurar y trasladar indicios.
16
j. Realizar entrevistas a testigos.
k. Realizar otras diligencias de investigación.
l. Solicitar apoyo a diversas instituciones.
m. Elaborar modus operandi y modus vivendi.
n. Pedir informes de Capetas relacionadas.
o. Realizar oficio de remisión de actuaciones.
Como ejemplo, enseguida mostramos una propuesta de formato de entrevista:
Numero de C.I.
Agencia
Delito
Acta de entrevista a testigo
Nombre del testigo
Hora
Fecha
día mes año
/
/
Lugar:
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Entrevista a testigo
Salvo que fueren denunciantes, podrán abstenerse de declarar el cónyuge, concubina o concubinario o la
persona que hubiere vivido permanentemente con el imputado durante, por lo menos, dos años anteriores al
hecho, el tutor, el curador u el pupilo del imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales
hasta el cuarto grado de consanguinidad o civil en tercer grado de afinidad.
Deberán informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstenerse de declarar, pero si pese a ello
aceptan rendir testimonio, no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas.
Generales del testigo
Se pueden mantener en reserva, con fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Datos en reserva:
Sí
Nombre de los padres:
No
Dirección
Calle (s)
Colonia
Estado
Nacionalidad
Número
Población
Municipio/Delegación
Teléfono para recados
Tercero que recibe recados
17
Email
PIN, ID
Ocupación
Estado civil
Edad
Relación con alguna de las partes
Sexo
M[
Religión
]
F[
]
RFC.
Folio de la credencial de elector
Núm. de pasaporte
Núm. de licencia para conducir
CURP
Núm. de Seguro Social
Otros
Relato de la entrevista
Apellido Paterno
Materno
(s)
Cargo
Nombre del Agente
Apellido
Nombre
Núm. de gafete
Adscripción
Firma
Firma del entrevistado/Huella digital
En caso de que el declarante se negara a firmar asentar la circunstancia:
18
4. Constitución al lugar de los hechos
Una vez formada la trilogía investigadora, se procederá al análisis del lugar de los
hechos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
La eliminación de fuentes de peligro.
El acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos.
La búsqueda e identificación de indicios.
La fijación, levantamiento, etiquetamiento y aseguramiento de los indicios.
La preservación de los indicios.
Para el manejo del lugar de los hechos o del hallazgo, deben tomarse en cuenta
los siguientes formatos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Formato de descripción del lugar de los hechos.
Formato de listado de los intervinientes en el lugar de los hechos.
Formato de preservación en el lugar de los hechos.
Formato de inspección del lugar de los hechos.
Formato de los eslabones de la cadena de custodia.
Formato de etiquetamientos.
Formato de aseguramiento de objetos.
Para el manejo de la investigación en un lugar del evento delictivo donde no hay
indicios, sólo se llevarán a cabo las diligencias de descripción del lugar de los
hechos, y en su caso, el aseguramiento de objetos.
En cambio, el formato de descripción del lugar de los hechos sirve para que el
agente de Policía detalle todos los elementos de prueba o indicios que encuentre
en el lugar de los hechos al momento de su arribo, sin tocar o manipular los
indicios. El formato de descripción del lugar de los hechos debe contemplar los
siguientes rubros:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación.
Ubicación del lugar.
Descripción del lugar.
Croquis del lugar.
Objetos encontrados en el lugar.
Personas encontradas en el lugar.
Fuentes de peligro eliminadas.
Técnicas de acordonamiento del lugar.
Nombre de quien realiza la diligencia, cargo y adscripción.
Firma de quien describió el lugar.
Observaciones y anexos.
19
Por su parte, el formato de listado de intervinientes en el lugar de los hechos
sirve para saber quiénes estuvieron y manipularon el lugar de los hechos durante
la diligencia de levantamiento de indicios. Dicho formato debe cubrir los siguientes
puntos:
a.
b.
c.
d.
Fecha, lugar y hora
Número de carpeta de investigación
Responsable del lugar: nombre, gafete, área de adscripción y firma.
Listado de intervinientes: nombre, número de gafete, área de adscripción, rol
en el lugar y firma.
e. Observaciones y anexos.
Por otra parte, el formato de preservación en el lugar de los hechos sirve para
identificar los objetos o las personas que pudieran modificar la escena si no se
toman las previsiones necesarias. El responsable del lugar podrá tomar las
decisiones pertinentes para realizar adecuadamente el levantamiento de los
indicios. Este formato debe tener los siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación.
Causas por las que se debe preservar el lugar.
Personas que deben moverse en el lugar
Objetos que deban moverse para preservar el lugar.
Requerimientos técnicos-operativos para preservar el lugar.
Observaciones y anexos.
Falta decir que el formato de inspección del lugar de los hechos (igualmente
se le conoce como acta de ingreso al lugar) sirve para establecer todos los indicios
encontrados en la escena, así como el manejo que se deberá dar al espacio
durante la diligencia. Dicho formato debe contar con los siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación.
Responsable del lugar.
Técnicas para el manejo del lugar.
Ubicación de indicios en el lugar.
Enumeración de indicios en el lugar, con su respectivo eslabón de cadena de
custodia.
g. Listado de objetos asegurados.
h. Liberación/clausura del lugar.
i. Observaciones y anexos.
Concerniente al formato de eslabón de cadena de custodia, hay que decir lo
siguiente. Sirve para enumerar los indicios encontrados en el lugar, el traslado
20
correspondiente, y la identificación de personas que han de manipular ese objeto
para realizar los estudios que se estimen pertinentes. El formato de eslabón de
cadena de custodia debe cubrir los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación.
Responsables: del lugar, del levantamiento y del traslado.
Descripción del indicio: número de indicio, cantidad, tipo de indicio,
ubicación del indicio, y exámenes a solicitar.
e. Listado de entrega-recepción: donde en cada acto debe señalarse: nombre,
número de gafete, área de adscripción y firma de quien entrega y quien
recibe, así como la fecha y la hora de esa entrega-recepción.
f. Número de folio de control interno en el lugar de los hechos.
g. Observaciones y anexos.
Ahora bien, el formato de etiquetamientos sirve para identificar los indicios, una
vez que hayan sido asegurados para su traslado. Regularmente los
etiquetamientos se presentan en hojas adheribles que se pegarán en la parte
externa de la envoltura del objeto. Dicho etiquetamiento debe contener los
siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta.
Número de evidencia.
Descripción de la evidencia.
Responsable del levantamiento.
Folio de control interno.
El formato de aseguramiento de objetos sirve para hacer un inventario de todas
las cosas que se tienen a la vista, que no serán estudiadas por los servicios
periciales, pero que se deban resguardar.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación
Causas del aseguramiento
Listado de objetos asegurados
Hallazgos en el aseguramiento
Nombre de quien realizó el aseguramiento, área de adscripción, número de
gafete y firma.
g. Nombre de los depositarios de los objetos.
21
5. Establecimiento de la teoría del caso
La teoría del caso es una argumentación sistemática de los elementos que
integran un asunto concreto y, se compone por tres grandes bloques:
a. Teoría fáctica: narración cronológica de los hechos.
b. Teoría probatoria: listado de datos de prueba.
c. Teoría jurídica: hipótesis normativa.
Toda teoría del caso debe ser lógica, sencilla, creíble, flexible y con suficiencia
jurídica.
Teoría fáctica
Teoría probatoria
Teoría jurídica
Argumentación
Archivo definitivo
Archivo temporal
Criterios de
oportunidad
Formulación de la
imputación
Para que el Ministerio Público vaya construyendo su teoría del caso, debe agotar
las distintas hipótesis o líneas de investigación, para saber cuál de esas
estrategias puede tener mayor viabilidad al momento de judicializar la carpeta
correspondiente.
5.1. La formulación de la imputación de un hecho de robo en casos
concretos
El título de la imputación formulado por el Ministerio Público, con base en su teoría
del caso, debe hacer alusión, al menos, a los siguientes cuatro aspectos:
a.
b.
c.
d.
El tipo penal que se atribuye.
El grado de la ejecución del hecho.
La forma de intervención del autor o partícipe.
La naturaleza de la conducta.
Enseguida formularemos, como ejemplo, el título de la imputación concerniente a
cada uno de los hechos que siguen:
22
Dos personas se apoderaron de un automóvil. El título de la imputación del hecho
sería: Robo de vehículo consumado por los coautores en forma de acción dolosa.
Desglose de los elementos del título de la imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Robo de vehículo.
Grado de la ejecución: Consumación del resultado.
Forma de intervención: Coautoría.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
Por fin una persona ha decidido ponerle “una trampa al ladrón” (durante la noche
dejó entreabierta la puerta de un automóvil), y para probar más tarde la conducta
de apoderamiento (respecto del estéreo), sin haber perdido nunca la custodia del
objeto material, aseguró en flagrancia al ladrón que “cayó en la trampa”. El título
de imputación sería: Robo en grado de tentativa imposible realizado por el autor
directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de
imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Robo.
Grado de la ejecución: Tentativa imposible.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
Por segunda ocasión una persona vende un automóvil, de modo y manera que el
segundo “comprador” no ha podido obtener a su favor la propiedad del vehículo.
En este caso el título de la imputación sería: Fraude consumado por el autor
directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de
imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Fraude.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
Una persona usa un vehículo, no con la intención de apoderamiento, sino con la
finalidad de regresarlo al propietario luego de acudir a un evento urgente. El título
de la imputación sería: Robo de uso consumado por el autor directo en forma de
acción dolosa. Desglose de los elementos del título de imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Robo de uso.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
23
Uno de los intervinientes fue quien le hizo saber al autor del robo cómo debía
“echar a volar” el automóvil clásico objeto del apoderamiento. El título de la
imputación para el autor sería: Robo de vehículo consumado por el autor directo
en forma de acción dolosa. Ahora bien, el título de la imputación restante sería:
Robo de vehículo consumado en que intervino el partícipe-cómplice en forma de
acción dolosa. Desglose de este último título de imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Robo de vehículo.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Complicidad.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
Vio pasar a quien llevaba consigo el vehículo que meses antes le habían robado,
en ese momento el propietario aseguró al probable ladrón del vehículo, sin
posibilidades de que interviniera la policía. Respecto de la privación de la libertad,
veamos el siguiente título de la imputación: Privación de la libertad consumada
─pero justificada─ por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose de los
elementos del título de la imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Privación de la libertad justificada.
Grado de la ejecución: Consumación del resultado.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
A sabiendas una persona compró un vehículo robado. Título de la imputación:
Encubrimiento por receptación cometido en forma de acción dolosa. Desglose de
este último título de imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Encubrimiento por receptación.
Grado de la ejecución: Consumación del resultado.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
Tres acusados querían hacer un viaje en coche, sirviéndose para ello de un
vehículo robado, pero dos de ellos no sabían conducir, por eso uno de ellos tuvo
que efectuar el robo solo. Título de la imputación: Robo de vehículo consumado en
pandilla por los coautores en forma de acción dolosa. Desglose de este último
título de imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Robo de vehículo en pandilla.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Coautoría.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
24
A cambio de la tarifa habitual y sin que le pareciera hacer algo deshonesto, un
taxista condujo a hasta su destino a los ladrones, con todo y el botín. Título de la
imputación: Encubrimiento consumado por el autor directo en forma de acción
dolosa. Desglose de los elementos del título de imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Encubrimiento.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
Una persona indujo a otra para que se apoderara de un lujoso automóvil de
colección. Título de la imputación: Robo de vehículo consumado en donde
intervino el partícipe-inductor en forma de acción dolosa. Desglose de este último
título de imputación:
a.
b.
c.
d.
Tipo penal: Robo de vehículo.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Inducción.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
6. Búsqueda de los elementos de convicción para el perfeccionamiento de la
teoría del caso
El Ministerio Público puede ordenar las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, y girará los mandamientos, oficios, escritos,
promociones e informes que considere pertinentes para dicho propósito. Por
ejemplo:
a.
b.
c.
d.
El formato de entrevista a testigos.
El acuerdo de aseguramiento.
El acuerdo de devolución de objetos.
El oficio de remisión de actuaciones.
El formato de entrevista al testigo debe contener los siguientes puntos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación.
Datos del entrevistado.
Tipo/calidad de testigo.
Cuerpo de la entrevista.
Datos del entrevistador.
Firmas.
Observaciones y anexos.
25
Por su parte, el acuerdo de aseguramiento de objetos es para definir el destino
final a las cosas que hayan sido puestas a disposición del Ministerio Público. En
este sentido, el acuerdo de aseguramiento de objetos tiene las siguientes cuatro
finalidades:
a.
b.
c.
d.
Acuerdo de aseguramiento para devolución.
Acuerdo de aseguramiento por abandono.
Acuerdo de aseguramiento para decomiso.
Acuerdo de aseguramiento para extinción de dominio.
El acuerdo de aseguramiento para devolución se realizará en aquellos objetos
que no tengan relación con el hecho delictuoso, y el gobernado haya acreditado
legítimamente su posesión o propiedad.
Por su parte, el acuerdo de aseguramiento por abandono tiene el propósito de
notificar a todas aquellas personas que crean tener un interés jurídico y que deban
acreditar su legítima posesión o propiedad. Si se cumple el plazo señalado en el
acuerdo, entonces el Ministerio Público realizará un acuerdo donde decrete el
abandono de los objetos a favor del Estado.
El acuerdo de aseguramiento para decomiso tiene el propósito de tener
resguardo sobre los objetos que, eventualmente, deberá ser determinado su
destino en una sentencia definitiva del juez de conocimiento.
Finalmente, el acuerdo de aseguramiento para la extinción de dominio
procederá en los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas y
narcomenudeo en el fuero común. Al respecto el Ministerio Público deberá
decretar la providencia precautoria de aseguramiento y tendrá, a partir de ese
momento, 90 días para elaborar la demanda de extinción de dominio. Si en ese
plazo no lo realiza, entonces deberá ordenar la devolución del bien.
En general, los acuerdos de aseguramiento deben contener los siguientes
elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación.
Causas de aseguramiento
Listado de objetos asegurados
Destino de los objetos
Notificaciones a los gobernados
Anexos e inventarios.
26
El formato de devolución se realizará en el momento en que el Ministerio Público
entregue los objetos al gobernado, donde deberá realizar un acuerdo, que cumpla,
al menos, con los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Fecha, lugar y hora
Número de carpeta de investigación
Causas de aseguramiento
Causas de devolución
Tipo de devolución
Objetos que se van a devolver y el estado en que se encuentren.
Documentos que acreditan posesión o propiedad, o entrevistas a testigos.
Anexos e inventarios.
Personas a quien se devuelve la cosa.
Datos del funcionario que ordena la devolución.
Firmas de los intervinientes.
El oficio de remisión de actuaciones lo elaborará el perito o el policía que tenga
diligencias de investigación que deba entregar, a lo cual, debe cumplir con los
siguientes requerimientos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Fecha, lugar y hora.
Número de carpeta de investigación.
Nombre de la autoridad a quien va dirigido el oficio.
La fundamentación legal de la remisión.
Listado de actuaciones que se van a remitir con todos los anexos.
Observaciones o advertencias que deba atender el Ministerio Público.
Nombre de quien realiza la remisión, cargo, adscripción y firma autógrafa.
7. Acuerdo de determinación
El acuerdo de determinación es la última actuación de la investigación
desformalizada, y tiene como propósito decidir cuál será el destino final de la
carpeta de investigación correspondiente. El acuerdo de determinación y puede ir
en cuatro sentidos:
a.
b.
c.
d.
Archivo definitivo.
Archivo temporal.
Criterio de oportunidad.
Solicitud para la formulación de la imputación.
27
El Ministerio Público decretará el archivo definitivo cuando:
a. El hecho no sea delictuoso.
b. El delito se encuentre extinguido.
c. Exista una excluyente de responsabilidad penal.
El archivo provisional será decretado cuando Ministerio Público no tenga
suficiencia probatoria para formular una imputación, ya sea por falta e
imposibilidad de realizar diligencias, o por imposibilidad de poder determinar la
identificación del indiciado.
Los criterios de oportunidad podrán ser decretados por el Ministerio Público en
alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando el indiciado sufra una afectación física o psíquica de carácter
irreversible.
b. Cuando por las características particulares del autor, se considere que la
pena es innecesaria e irracional.
c. Cuando sea un bien jurídico de mínima cuantía y se encuentre reparado el
daño.
d. Al imputado colaborador.
El criterio de oportunidad puede ser parcial o total. Cuando es parcial, puede
aplicarse al gobernado alguna medida preventiva. Cuando es total, el asunto se
cierra y se da como concluido.
Para ofertar un criterio de oportunidad se deben tomar en cuenta los siguientes
caracteres:
a. Social: Porque un criterio de oportunidad no debe ser más dañoso que el
propio bien jurídico protegido de que trate el asunto.
b. Multi e interdisciplinario: Porque los criterios de oportunidad no sólo se
sustentarán en un área del Derecho, sino en distintas disciplinas: medicina,
psiquiatría, psicología, criminología, victimología, política criminal, penología.
c. Preventivo: Porque al ofertar un criterio de oportunidad se puede aplicar una
media provisional o una garantía.
d. Legislativo: Porque el criterio de oportunidad debe estar regulado por la ley
procesal.
La solicitud de la formulación de la imputación se realizará cuando existan
datos que establezcan la presencia de un hecho que la ley señale como delito, así
como la probabilidad que un sujeto lo cometió o participó en su comisión. Ahora
bien, la solicitud para la formulación de imputación puede ir acompañada de una
providencia precautoria personal:
28
a. Orden de aprehensión.
b. Orden de comparecencia.
c. Citación para formulación de imputación.
La orden de aprehensión tiene su fundamento en el artículo 16, párrafos tercero y
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y debe
cumplir con los siguientes requisitos:
b. Que exista una denuncia o querella.
c. Que exista un hecho que la ley señale como delito.
d. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.
e. Que se trate de un hecho cuya pena sea privativa de libertad.
f. Que no se pueda lograr la comparecencia del sujeto por cualquier otro
medio.
Por su parte, la orden de comparecencia se solicitará cuando se cubran los
siguientes requisitos:
a. Que exista una denuncia o querella.
b. Que exista un hecho que la ley señale como delito.
c. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.
d. Que se trate de un hecho cuya pena sea privativa de libertad o alternativa.
29
V. Fundamento para la integración de la Carpeta de Investigación
con detenido
1. Introducción
La carpeta de investigación con detenido tiene su fundamento en el artículo 16,
párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y sólo procederá en las hipótesis de flagrancia y caso urgente.
Con fundamento en el artículo 16, párrafo 5, existirá flagrancia si se cubren los
siguientes requisitos:
a. La existencia de un hecho delictuoso.
b. El sujeto haya sido detenido al momento de cometer el hecho, o
inmediatamente después con persecución material.
c. Que el sujeto sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio
Público.
d. Que obre registro de detención.
Con fundamento en el artículo 16, de la Constitución Política, párrafo sexto, existe
caso urgente si se cubren los siguientes requisitos:
a. La existencia de un hecho delictuoso considerado grave por la ley.
b. Que el sujeto pretenda sustraerse de la acción de la justicia.
c. Que por razón de la hora, lugar u otra circunstancia, no se pueda acudir ante
el Juez de Control para solicitar una orden de aprehensión.
2. Flagrancia
2.1. El hecho delictuoso
El hecho delictuoso es la circunstanciación fáctica de los elementos objetivos,
subjetivos y normativos del tipo penal. El hecho delictuoso no requiere un estudio
minucioso de cada elemento del tipo penal.
30
El hecho delictuoso debe diferenciarse de una falta administrativa y, para ello, se
hace el siguiente análisis comparativo:
Hecho delictuoso
Se encuentra regulado en una ley penal.
Alude a una sanción privativa de libertad.
La autoridad que lo conoce es el Ministerio
Público.
El procedimiento para sancionar es de carácter
jurisdiccional.
Sebe pagar una multa y una reparación del
daño.
Es necesario determinar la intención (dolo) o la
imprudencia (culpa) del autor.
Genera un antecedente penal.
Se protegen bienes jurídicos relevantes para la
sociedad.
Es de carácter represivo, ya que se sancionará
a la persona por lo que hizo, no por lo que
pudiera hacer.
Se regirá por el principio de culpabilidad.
Falta administrativa
Se regula en un bando municipal, en un
reglamento, o en su caso, en una ley de justicia
cívica.
La sanción privativa de libertad no puede
exceder de 36 horas.
La autoridad que los conoce es el juez
calificador, juez cívico, oficial conciliador,
comisario, síndico, juez municipal.
El procedimiento es administrativo.
Los montos de las multas son mínimos.
Es irrelevante el dolo o la culpa del autor.
No genera antecedentes.
Se protege el orden público.
Es de carácter preventivo, ya que pretende
evitar hechos mayores.
Se regirá por el principio de peligrosidad.
Es importante diferenciar entre un hecho delictuoso del fuero común y del fuero
federal y, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
hace la clasificación de los delitos federales:
a. Los previstos en las leyes federales y tratados internacionales.
b. Los cometidos por servidores públicos federales, o en contra de ellos en
ejercicio de sus funciones.
c. Por la facultad de atracción.
d. Los cometidos dentro de instalaciones federales o zonas federales.
e. Los cometidos en el extranjero y que tengan efectos en el país.
f. Los cometidos en embajadas y consulados.
g. Los del servicio público federal.
Los demás delitos, por exclusión, son del fuero común.
31
2.2. Detención del sujeto
Se considerará una detención en flagrancia, si se cumplen alguno de los
siguientes supuestos:
a. Que el sujeto sea detenido en el mismo momento en que esté cometiendo el
hecho.
b. Que el sujeto sea perseguido materialmente. La persecución material
significa una persecución estratégica, es decir, que el Ministerio Público debe
argumentar cuáles son las técnicas de identificación, búsqueda y localización
del indiciado. Esta persecución no puede ser mayor a 24 horas.
c. Que existan indicios en posesión del sujeto, y que esté plenamente
identificado como interviniente en el hecho, siempre y cuando, la detención
se haga dentro del término de las 24 horas.
2.3. Puesta a disposición del detenido
Se entenderá que un sujeto queda a disposición del Ministerio Público si éste lo
tiene físicamente y formalmente bajo su custodia. A partir de ese momento iniciará
el cómputo de las 48 horas.
La puesta a disposición de manera inmediata se debe tomar en cuenta el tiempo
de traslado, desde el lugar de la detención hasta donde se encuentre el Ministerio
Público.
Si la puesta a disposición se dilata de manera injustificada, el servidor público
cometerá el tipo penal de abuso de autoridad, previsto en el artículo 215, fracción
XV del Código Penal Federal.
2.4. Registro de detención
El registro de detención deberá cubrir los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.
Nombre, apodo y media filiación del detenido.
Datos de localización del indiciado.
Fecha, lugar y hora en que se da la detención.
Circunstancias que motivaron la detención.
Nombre de los agentes quienes realizan la detención, así como cargo y
adscripción.
f. Nombre de la autoridad ante quien se pondrá a disposición el detenido, así
como el tiempo aproximado de traslado.
La omisión del registro de detención, será motivo de sanción por el tipo penal de
abuso de autoridad, además de que la flagrancia sería ilegal.
32
3. Caso urgente
3.1. Hecho delictuoso grave
En el nuevo sistema de justicia penal tenemos seis clasificaciones del hecho
delictuoso, conforma a la Constitución Política:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Delito no grave (artículo 16, párrafo 6).
Delito grave (artículo 16, párrafo 6).
Delito de prisión preventiva oficiosa (artículo 19, párrafo 2).
Delito de delincuencia organizada (artículo 16, párrafo 9).
Delito de extinción de dominio (artículo 22, párrafo 2, inciso d)).
Delito de acción penal privada (artículo 21, párrafo 2).
El hecho delictuoso grave debe encontrarse regulado en la ley procesal. No hay
que pasar por el alto el hecho de que el robo de vehículos normalmente está
clasificado en los Códigos Penales como n delito grave.
Sustracción a la acción de la justicia
Se entenderá que un sujeto pretende sustraerse de la acción de la justicia en los
siguientes supuestos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Falsedad de datos personales.
Capacidad económica del sujeto.
La estabilidad laboral o la residencia fija.
Que tenga familiares en otra entidad federativa o en el extranjero.
Grado de afectación o puesta en riesgo del bien jurídico.
El comportamiento del sujeto para obstaculizar la investigación porque se
esté ocultando.
La orden de aprehensión
La orden de aprehensión es otorgada por el Juez de Control, de manera inmediata
y por cualquier medio, siempre y cuando se cubran los siguientes requisitos:
a. Que exista una denuncia o querella previa.
b. Hayan datos que establezcan la existencia de un hecho delictuoso.
c. Que el hecho delictuoso tenga una sanción privativa de libertad no
alternativa.
d. La probable comisión o participación de su comisión del sujeto en el hecho.
e. Que no se pueda garantizar la comparecencia del indiciado por otros medios.
33
En el sistema penal acusatorio se pretende que existan jueces de control en todo
momento, a efecto de que el caso urgente se decrete en situaciones estrictamente
indispensables.
Se pretende eliminar con el tiempo la hipótesis del caso urgente, a efecto de que
sean los Jueces de Control quienes autoricen las providencias precautorias y las
técnicas de investigación que el Ministerio Público deba practicar.
34
VI. Diligencias de integración de la Carpeta de Investigación con
Detenido
La carpeta de investigación con detenido se integra a través de diez pasos a
saber:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
La noticia criminal estando presente el indiciado.
el acuerdo de inicio.
La lectura de derechos.
La calificación preliminar de la detención.
La integración de la trilogía investigadora.
La constitución al lugar de los hechos.
El establecimiento de la primera teoría del caso.
La búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la
teoría del caso.
i. La audiencia de conciliación en carpeta de investigación.
j. El acuerdo de determinación.
1. Noticia criminal estando presente el indiciado
La noticia criminal (de fuentes formales o informales) la puede recibir el policía o el
Ministerio Público. Si el policía recibe la denuncia y procede a realizar
detenciones, debe llenar los formatos correspondientes de manera inmediata y
remitir al sujeto al Ministerio Público.
Los formatos que deben llenar de manera inmediata son:
a.
b.
c.
d.
Registro de detención.
Lectura de derechos.
Exploración física.
Entrevista del denunciante, y con el anexo de datos personales si lo hubiese.
2. Acuerdo de inicio
El acuerdo de inicio debe realizarlo el Ministerio Público, y debe contener los
siguientes requisitos:
a. Asignación del número de carpeta y registro en el libro de gobierno.
b. Fecha, lugar y hora en que da inicio la carpeta de investigación.
c. Datos del denunciante, el cual podrá mantenerse en reserva, con
fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
d. Datos del denunciado, con verificación del registro de detención.
e. Circunstancias que motivaron el inicio de la detención.
35
El Ministerio Público, al mismo tiempo que esté realizando el acuerdo de inicio,
debe dar lectura de derechos al detenido. El Ministerio Público, en el mismo
acuerdo de inicio verificará, de primera percepción, la hipótesis típica del hecho
presentado, para efectos de iniciar la investigación.
3. Lectura de derechos
La lectura de derechos al detenido se debe dar en tres momentos importantes:
a. Por el policía en la detención.
b. Por el Ministerio Público cuando se lo ponen a disposición.
c. Por el Juez de Control en la primera comparecencia.
Si el policía o el Ministerio Público omiten, de manera injustificada, la lectura de
derechos, serán sancionados administrativamente.
Si el Juez de Control omite la lectura de derechos, las actuaciones serán nulas,
con las responsabilidades que pudiesen tener.
Los principales derechos que debe conocer el indiciado en su detención, son los
previstos en el artículo 20, apartado b de la Constitución, y se pueden resumir en
los siguientes:
a. Que se le presuma inocente, salvo sentencia condenatoria en contrario.
b. A declarar o guardar silencio. Toda declaración será con asistencia de
defensor frente al Juez.
c. A nombrar abogado defensor, titulado y con cédula profesional.
d. A conocer los datos que obran en su contra.
e. Aportar datos de prueba para su defensa.
f. No estar incomunicado.
4. Calificación preliminar de la detención
El Ministerio Público, una vez que haya dado lectura de derechos, verificará que
se cubran todos y cada uno de los requisitos exigidos para la flagrancia o caso
urgente.
Cuando considere que existen argumentos suficientes para sustentar frente al
Juez de Control la legalidad de la detención por flagrancia, elaborará un acuerdo
de retención, el cual lo expondrá posteriormente en audiencia pública.
Si existe la necesidad de decretar un caso urgente, el Ministerio Público elaborará
una orden de detención.
36
El Juez de Control conocerá los argumentos de la detención por flagrancia o caso
urgente, siempre que el Ministerio Público argumente de manera verbal, de lo
contrario, el sujeto quedará en libertad; dicho de otra manera, el Juez de Control
no ratifica la retención o la detención.
El Ministerio Público si no pretende solicitar la medida cautelar de prisión
preventiva ante el Juez de Control, podrá dejar en libertad al indiciado, con
independencia de solicitar cualquier otra medida.
5. Integración de la trilogía investigadora
La trilogía investigadora se puede integrar en el término de las 48 horas, o en su
caso, puede seguir practicando datos de prueba una vez que se ha resuelto la
investigación judicializada o el auto de no vinculación.
La trilogía investigadora se hará llegar de datos de prueba duros que sean
contundentes para lograr la judicialización de la investigación, y por tanto, la
aplicación de medidas cautelares al imputado.
La trilogía investigadora se integra por:
a. Ministerio Público como investigador jurídico, y como dirigente de la
investigación con detenido.
b. Policías, como investigadores fácticos, quienes pueden allegarse de los
datos de prueba, más allá de las 48 horas.
c. Servicios periciales, quienes podrán presentar sus dictámenes durante la
investigación judicializada.
6. Constitución al lugar de los hechos
Una vez que la trilogía tiene conocimiento de los hechos, se constituirá al lugar a
efecto de poder clasificar cuáles son los datos de prueba que presentará el
Ministerio Público en la audiencia de Control de Garantías, y cuáles son los datos
de prueba que mantendrá en reserva para el éxito de la investigación, con
fundamento en el Artículo 20, Apartado B, fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
La trilogía investigadora observará los siguientes pasos:
a.
b.
c.
d.
e.
Eliminación de fuentes de peligro.
Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos.
Búsqueda e identificación de indicios.
Fijación, levantamiento, embalaje y aseguramiento del indicio.
Preservación de los indicios.
37
Las entrevistas que practiquen los miembros de la trilogía investigadora podrán
ser incorporados en los argumentos de la imputación, o en su caso, hasta después
de haberse resuelto la procedencia de la vinculación.
7. Establecimiento de la teoría del caso
El Ministerio Público deberá establecer su principal línea de investigación para
preparar sus argumentos de la imputación. A partir de este momento, el fiscal le
debe dar a conocer la carpeta a la defensa para que prepare sus argumentos que
ha de llevar frente al Juez de Control.
Los datos de prueba de la primera teoría del caso que el Ministerio Público
establezca en sus argumentos, son los que serán objeto de discusión en la
Audiencia de Control de Garantías. Los datos de prueba que no sean anunciados
en esta primera teoría del caso, no podrán incorporarse sino hasta después de
que el Juez de Control se haya pronunciado respeto de la vinculación.
La teoría del caso se integra por tres elementos:
a. Teoría fáctica: se narrará cronológicamente los hechos que serán planteados
en la audiencia de formulación de la imputación.
b. Teoría probatoria: se anunciarán los datos de prueba que serán objeto de
discusión en la audiencia de vinculación.
c. Teoría jurídica: se establecerá el tipo penal básico por el cual se solicita que
se judicialice la investigación.
8. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la
teoría del caso
El Ministerio Público, al elaborar su teoría del caso, puede percatarse que existen
distintas líneas de investigación, de las cuales desarrollará la que pueda tener
mayor sustento, dejando las demás en sigilo para el éxito de la investigación.
Los elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso
pueden practicarse en todo momento, con independencia de que se judicialice o
no la investigación.
Si la investigación se judicializa, los elementos de perfeccionamiento pueden
causar actos de molestia al imputado, con previa solicitud ante el Juez de Control.
Si la carpeta de investigación no se judicializa, el Ministerio Público no puede
causar algún acto de molestia al indiciado, y por tanto, sus elementos de
perfeccionamiento estarán restringidos.
38
9. Audiencia de conciliación en Carpeta de Investigación
Cuando se trate de bienes jurídicos disponibles de carácter personal, el Ministerio
Público podrá instar a las partes a que lleguen a un acuerdo reparatorio o
restitutorio.
Cuando las partes llegan a un acuerdo reparatorio o restitutorio, se puede dar
alguno de los siguientes supuestos:
a. Perdón del ofendido.
b. Desistimiento de la querella.
c. Suspensión de la investigación para cumplimiento de acuerdo reparatorio o
restitutorio.
d. Cierre de la investigación por cumplimiento de acuerdo reparatorio o
restitutorio.
En tipos penales graves, la conciliación servirá para el pago de la reparación del
daño, pero no para suspender o terminar la investigación.
10. Acuerdo de determinación
El acuerdo de determinación puede ir en 4 sentidos:
a. Archivo definitivo. Se dará cuando el hecho no sea delictuoso o se encuentre
extinguido.
b. Archivo provisional. Cuando no existan datos suficientes para sustentar una
imputación.
c. Criterios de oportunidad. Cuando la pena se vuelva innecesaria e irracional.
d. Solicitud para la formulación de la imputación. Cuando hayan datos que
establezcan la existencia del hecho delictuoso y la comisión o participación
en su comisión.
39
A continuación se hace la diferencia entre el cuerpo del delito y el hecho
delictuoso, para efectos de sustentar argumentos frente al Juez de Control.
Cuerpo del delito
Pertenece al sistema mixto.
Hecho delictuoso
Pertenece al sistema acusatorio.
Se integra por elementos objetivos y normativos
del tipo penal, y los subjetivos en el caso de los
describa.
Se argumentarán de manera desglosada y
minuciosa.
Se debe acreditar plenamente.
Servirán para sustentar una sentencia.
Se integra por elementos objetivos, subjetivos y
normativos.
Existe un cambio de situación jurídica para
iniciar el proceso jurisdiccional.
Se genera la necesidad de argumentar sobre
una probable responsabilidad, y por tanto, de
un juicio de reproche.
La variación debe ser sustentada por prueba
superveniente
La argumentación es global.
Sólo se estima, no hay acreditación.
Sirven para sustentar una investigación
judicializada.
La situación jurídica que produce es una
certeza de cerrar la investigación en un tiempo
determinado.
Se argumenta una intervención del sujeto en el
hecho, pero no existen argumentos para
sustentar un juicio de reproche.
No existe la prueba superveniente.
El nuevo sistema de justicia penal acusatorio hace una diferencia entre los datos
de prueba y los medios de prueba, con fundamento en el Artículo 20
Constitucional, Apartado A, fracción III.
Dato de prueba
Se presentará en la fase preliminar
Se anuncia
Medio de prueba
Se presentará en la fase intermedia y será
reproducido en Juicio Oral.
Se ofrece
Se acepta o no se acepta
Se admite o se desecha
Se practica
Se desahoga
Se estima
Se valora
El dato de prueba que no sea aceptado, puede
volverse a incorporar.
Sirve para sustentar una investigación
judicializada.
La estimación es temporal.
El medio de prueba que sea desechado queda
fuera de la litis.
Sirve para sustentar una sentencia.
No hay posibilidad de prueba superveniente.
Puede darse la prueba superveniente
No tendrán validez en una sentencia definitiva.
Sólo tendrán validez las pruebas desahogadas
en audiencia de juicio, excepto la prueba
anticipada.
La valoración es permanente.
40
VII. Puntos centrales del robo de vehículos
1. Aspectos a tener en cuenta
a. El patrimonio y la posesión como bienes jurídicos. El tipo penal de robo
no solamente protege como bien jurídico al patrimonio, sino que, además,
también la posesión queda protegida a través del tipo penal de “robo
equiparado”. Esta última figura jurídica se presenta cuando después de
haber transmitido una cosa mediante cualquier título legítimo y el sujeto le
quita la posesión a la víctima sin que medie consentimiento.
Si una persona le roba a otra un automóvil, está claro que el bien jurídico
protegido es el patrimonio del propietario. Pero, si el sujeto activo le transmite
la propiedad del vehículo mediante un contrato de compraventa con reserva
de dominio y posteriormente le quita la posesión del vehículo, en este último
caso nos percatamos cómo la posesión también es un bien jurídico que se
protege a través de tipo penal de “robo equiparado”.
b. El encubrimiento por receptación. Comete el delito de encubrimiento por
receptación la persona que después de la ejecución de un robo y sin haber
participado él: posee, enajena, trafica, adquiere o recibe, los instrumentos,
los objetos o los productos del robo; claro, la conducta anterior se sanciona
siempre y cuando el sujeto tenga conocimiento de que el objeto en cuestión
ha sido sustraído ilícitamente.
Casos hay en los cuales una persona le compra el vehículo robado al ladrón
para vender posteriormente las piezas del automóvil, en este supuesto el que
compró el vehículo habrá cometido el delito de encubrimiento por
receptación. Igual sucedería con la persona que compró un vehículo robado
y después lo vendió, o simplemente lo conserva para su uso personal.
c. El momento de la consumación del robo. Se entiende por consumada la
realización del robo, desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la
cosa robada, con independencia de que después la abandone o lo
desapoderen de ella.
Si el ladrón se llevó el vehículo y posteriormente lo dejó estacionado a una
cuantas calles del lugar de los hechos, el tipo penal de robo de vehículos
estará igualmente consumado. La consumación también se presenta si los
policías remitentes fueron quienes desapoderan al ladrón, quitándole el
automóvil. Es importante demostrar que el sujeto activo sustrajo el vehículo
de la esfera de dominio del propietario o del poseedor, para que el tipo penal
esté consumado.
41
d. El llamado robo de uso. Esta figura jurídica se presenta cuando una
persona se apodera de una cosa temporalmente, no con ánimo de dominio ni
para apropiársela o venderla. Tal clase de robo se sanciona con una pena
atenuada siempre que el sujeto activo no se niegue a devolver la cosa objeto
del apoderamiento. Entonces el sujeto activo se verá obligado a pagar al
propietario el doble del alquiler de la cosa.
Cuando alguien ocupa el vehículo de un excelente amigo, sin el ánimo de
apoderárselo, sino un mandado por ejemplo, entonces, en tal caso,
estaríamos en presencia del llamado “robo de uso”, puesto que a su regreso
el sujeto activo no presentaría la menor resistencia para regresar el
automóvil, sino que al llevárselo solamente pensó que su amigo no tendría
mayor problema en prestarle el vehículo.
e. Algunas agravantes del tipo penal de robo. Enseguida numeramos
algunas de las causas que suelen incrementar la pena del delito de robo:










Cuando el objeto del apoderamiento sea un vehículo automotor.
Cuando lo realicen varias personas conjuntamente (en pandilla, asociación
delictuosa o delincuencia organizada).
Cuando lo robado sean partes de vehículos (el llamado robo de
“autopartes”).
Cuando el ladrón utilice un arma u otro objeto peligroso para intimidar al
poseedor del vehículo.
Cuando el robo de cometa en un lugar cerrado (por ejemplo en el interior de
un estacionamiento).
Cuando el robo de vehículo se cometa contra un familiar.
Cuando el robo de vehículo lo cometa el empleado contra su patrón.
Cuando el ladrón se valga de alguna identificación falsa para robar el
vehículo.
Cuando el robo de vehículo se cometa en un camino o carretera.
Cuando el apoderamiento del automóvil se realice en un paraje solitario.
f. La conducta típica de robo de vehículo. La conducta típica de robo
consiste en el apoderamiento de una cosa ajena mueble sin derecho y sin
consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.
Algunas Entidades de la República Mexicana exigen que para acreditar el
tipo penal de robo tendrá que demostrarse que el sujeto activo se apoderó de
la cosa mueble “con ánimo de dominio”. A este último elemento técnicamente
se le conoce con el nombre de “elemento subjetivo específico”. No habrá
robo si el sujeto activo carecía del “ánimo de dominio” al momento de
apoderarse del vehículo.
42
I. Los elementos subjetivos del tipo penal de robo son:
a. El dolo de apoderamiento (el conocimiento y la voluntad de
apoderarse de una cosa ajena, en este caso de un automóvil).
b. El elemento subjetivo específico consistente en el “ánimo de dominio”
(es decir la intención de conducirse como dueño de una cosa ajena,
es decir de un vehículo).
II. Los elementos objetivos del tipo penal de robo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
El sujeto activo (el autor o partícipe del robo).
El sujeto pasivo (el titular del bien jurídico).
La calidad personal del sujeto activo (por ejemplo el empleado).
La calidad personal del sujeto pasivo (por ejemplo el patrón).
La conducta (de acción de apoderamiento o sustracción).
El objeto material (la cosa objeto del apoderamiento, es decir el
automóvil).
El resultado material (el detrimento en el patrimonio).El nexo causal
(la relación entre el robo y la disminución del patrimonio).
El bien jurídico (el patrimonio o, en su caso, la posesión de la cosa,
robo equiparado).
Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión (que en su caso
requiera el tipo penal).
Los medios comisivos (es decir los medios empleados, como lo
puede ser la violencia física o moral).
III. Los elementos normativos del tipo penal de robo:
a. La cosa mueble (el automóvil).
b. La ajeneidad de la cosa (es decir que el vehículo pertenezca a otra
persona, física o moral).
c. Sin derecho (puesto que debe tratarse de un apoderamiento
antijurídico).
d. Sin consentimiento (de quien pueda disponer de la posesión del
vehículo).
2. Los grados de ejecución de un hecho de robo
Los grados de la ejecución de un robo, son los siguientes:
a. Tentativa inacabada (se presenta cuando una persona realiza en parte los
actos que deberían consumar el apoderamiento de un vehículo, pero ello no
acontece debido a circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo, por
43
b.
c.
d.
e.
ejemplo haberle quitado la alarma al vehículo y ser asegurado en el lugar de
los hechos).
Desistimiento de la tentativa inacabada (se presenta cuando una persona
desiste voluntaria y espontáneamente de los actos emprendidos, por ejemplo
haberle quitado la alarma al vehículo y retirarse del lugar de los hechos por
considerar que se está haciendo algo indebido).
Tentativa acabada (cuando una persona emprende todos los actos que
deberían consumar el apoderamiento del vehículo, pero ello no acontece
debido a circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo).
Desistimiento de la tentativa acabada (acontece cuando una persona desiste
voluntaria y espontáneamente de los actos emprendidos, por ejemplo haber
puesto en marcha el automóvil y descender del mismo por considerar que se
está haciendo algo indebido).
Consumación del resultado (cuando efectivamente el sujeto activo logró
apoderarse del vehículo, lesionándose el bien jurídico).
Debemos tener presente que, excepto en casos de delincuencia organizada, los
actos preparatorios de robo no son punibles. Es decir, mientras que una persona
no ponga en riesgo el patrimonio de otra mediante actos de tentativa, no
podríamos sancionar sus actos preparatorios. Dicho de otra manera, para
sancionar por tentativa de robo de vehículos a una persona, el sujeto activo debió
haber puesto en riesgo el bien jurídico mediante ciertos actos de ejecución (por
ejemplo, haberle quitado la alarma al automóvil).
3. Las formas de intervención en un robo
Una persona puede intervenir en la realización de un robo ya sea como autor o
como partícipe.
Una persona puede intervenir como autor, bajo las siguientes modalidades:
a. Como autor directo (la persona que materialmente se apodera de la cosa, en
este caso del vehículo).
b. Como coautor (cuando la función de varias personas representa un dominio
total del apoderamiento, por ejemplo cuando una persona intimida al
propietario y otro sujeto se apodera del vehículo).
c. Como autor mediato (cuando una persona instrumentaliza la voluntad de otra
para apoderarse de una cosa, por ejemplo cuando se le engaña a un
mecánico en el sentido de que le haga entrega de un cierto automóvil).
44
En cambio, una persona puede intervenir en la comisión de un robo de vehículo,
en su calidad de partícipe:
1. Como inductor (por ejemplo quien convence al autor para que se apodere del
automóvil).
2. Como cómplice (por ejemplo quien ayuda o auxilia al autor del robo).
Por otra parte, igualmente es posible que alguien intervenga en la comisión de un
robo, bajo las siguientes figuras jurídicas:
a. Pandilla (cuando ocasionalmente tres o más personas llevan a cabo el robo
de un vehículo conjuntamente).
b. Asociación delictuosa (cuando tres o más personas se reúnen con el
propósito de cometer un delito).
c. Delincuencia organizada (según lo establecido en el artículo 2 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada).
4. La imputación de un hecho de robo
La forma como el Ministerio Público debe formular la imputación de un hecho, en
su momento procesal oportuno, deberá cubrir los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
El tipo penal que se atribuye;
El grado de la ejecución del hecho;
La forma de intervención; y,
La naturaleza de la conducta.
5. La formulación de la imputación de un hecho de robo en casos concretos
a. Dos personas se apoderaron de un automóvil. El título de la imputación del
hecho sería: Robo de vehículo consumado por los coautores en forma de
acción dolosa. Desglose de los elementos del título de la imputación:




Tipo penal: Robo de vehículo.
Grado de la ejecución: Consumación del resultado.
Forma de intervención: Coautoría.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
b. Por fin una persona ha decidido ponerle “una trampa al ladrón” (durante la
noche dejó entreabierta la puerta de un automóvil), y para probar más tarde
la conducta de apoderamiento (respecto del estéreo), sin haber perdido
nunca la custodia del objeto material, aseguró en flagrancia al ladrón que
“cayó en la trampa”. El título de imputación sería: Robo en grado de tentativa
45
imposible realizado por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose
de los elementos del título de imputación:




Tipo penal: Robo.
Grado de la ejecución: Tentativa imposible.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
c. Por segunda ocasión una persona vende un automóvil, de modo y manera
que el segundo “comprador” no ha podido obtener a su favor la propiedad del
vehículo. En este caso el título de la imputación sería: Fraude consumado
por el autor directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos
del título de imputación:




Tipo penal: Fraude.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
d. Una persona usa un vehículo, no con la intención de apoderamiento, sino
con la finalidad de regresarlo al propietario luego de acudir a un evento
urgente. El título de la imputación sería: Robo de uso consumado por el autor
directo en forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de
imputación:




Tipo penal: Robo de uso.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
e. Uno de los intervinientes fue quien le hizo saber al autor del robo cómo debía
“echar a volar” el automóvil clásico objeto del apoderamiento. El título de la
imputación para el autor sería: Robo de vehículo consumado por el autor
directo en forma de acción dolosa. Ahora bien, el título de la imputación
restante sería: Robo de vehículo consumado en que intervino el partícipecómplice en forma de acción dolosa. Desglose de este último título de
imputación:




Tipo penal: Robo de vehículo.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Complicidad.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
46
f. Vio pasar a quien llevaba consigo el vehículo que meses antes le habían
robado, en ese momento el propietario aseguró al probable ladrón del
vehículo, sin posibilidades de que interviniera la policía. Respecto de la
privación de la libertad, veamos el siguiente título de la imputación: Privación
de la libertad consumada ─pero justificada─ por el autor directo en forma de
acción dolosa. Desglose de los elementos del título de la imputación:




Tipo penal: Privación de la libertad justificada.
Grado de la ejecución: Consumación del resultado.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
g. A sabiendas una persona compró un vehículo robado. Título de la
imputación: Encubrimiento por receptación cometido en forma de acción
dolosa. Desglose de este último título de imputación:




Tipo penal: Encubrimiento por receptación.
Grado de la ejecución: Consumación del resultado.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
h. Tres acusados querían hacer un viaje en coche, sirviéndose para ello de un
vehículo robado, pero dos de ellos no sabían conducir, por eso uno de ellos
tuvo que efectuar el robo solo. Título de la imputación: Robo de vehículo
consumado en pandilla por los coautores en forma de acción dolosa.
Desglose de este último título de imputación:




Tipo penal: Robo de vehículo en pandilla.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Coautoría.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
i. A cambio de la tarifa habitual y sin que le pareciera hacer algo deshonesto,
un taxista condujo a hasta su destino a los ladrones, con todo y el botín.
Título de la imputación: Encubrimiento consumado por el autor directo en
forma de acción dolosa. Desglose de los elementos del título de imputación:




Tipo penal: Encubrimiento.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Autoría directa.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
47
j. Una persona indujo a otra para que se apoderara de un lujoso automóvil de
colección. Título de la imputación: Robo de vehículo consumado en donde
intervino el partícipe-inductor en forma de acción dolosa. Desglose de este
último título de imputación:




Tipo penal: Robo de vehículo.
Grado de la ejecución: Consumación.
Forma de intervención: Inducción.
Naturaleza de la conducta: Acción dolosa.
48
VIII. Otros aspectos a tener en cuenta
1. La ajeneidad de una cosa.
No existe una “propiedad jurídico-penal autónoma” por lo que a este respecto
debemos atenernos a lo establecido en el Código Civil. La expresión “cosa ajena”
significa que algo es propiedad (exclusiva o copropiedad) de otra persona.
En este sentido un automóvil es ajeno cuando pertenece a otra persona. Sobra
decir que el tipo penal de robo de vehículo, además de la propiedad, igualmente
protege la posesión.
2. La víctima de robo.
El robo lesiona sólo a quien es víctima de ese hecho, en este sentido pueden ser
víctimas de robo las personas físicas y las personas morales, en la medida en que
sean titulares del bien jurídico protegido.
3. El sujeto pasivo de robo.
El sujeto pasivo no siempre es la víctima, como sucede en los casos de robo de
una cantidad transportada por el dependiente de un banco, éste será el sujeto
pasivo del robo pero el perjudicado será el banco propietario de la cantidad
robada.
4. El objeto material de la conducta de robo.
El objeto material puede aparecer como valor económico (el patrimonio) o como
una cosa (pieza u objeto). En este caso el objeto material es el automóvil sobre el
cual recae la conducta de apoderamiento.
5. La participación en un robo ya consumado.
Sí es posible la participación que se presenta en el intervalo comprendido entre la
consumación y el agotamiento del robo, por ejemplo, cuando alguien le ayuda al
ladrón a darse a la fuga con la cosa objeto del apoderamiento.
Por ejemplo, una vez consumado el robo, alguien puede intervenir como partícipecómplice si le ayuda al ladrón a ocultar el vehículo.
49
6. La comisión de un robo a través de una asociación delictuosa.
La asociación delictuosa se presenta cuando tres o más personas se reúnen con
el propósito de cometer un delito.
7. La comisión de un robo en pandilla.
La pandilla consiste en la reunión ocasional o transitoria de tres o más personas
que sin estar organizadas con fines delictivos realizan un hecho ilícito en común.
El robo de vehículo se entiende realizado en pandilla cuando tres o más personas
conjuntamente se apoderan del mismo.
50
IX Anexo: Formatos que integran la Carpeta de Investigación
Numero de C.I.
Agencia
Delito
1. Acta de denuncia o querella
Fundamento Constitucional: Artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Fundamento Legal: (Código Procesal de cada Entidad Federativa de la Republica Mexicana)
Lugar donde se
realiza la
Fecha
entrevista
Domicilio donde
se realiza la
Hora
entrevista
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Generales del denunciante o querellante
Se pueden mantener en reserva, con fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Datos en reserva
No
Sí
Denuncia anónima
Nombre
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellido Materno
Calle (s)
Colonia
Número
Dirección
Población
Municipio o
Delegación
Nacionalidad
Entidad
Federativa
51
Teléfono fijo y/o
móvil
Domicilio
laboral
Email
Teléfono laboral
Ocupación
Edad
Sexo
M[
Religión
]
F[
]
Estado civil
RFC
Número de
identificación
Tipo de
identificación
Narración circunstanciada del hecho, realizada por el propio denunciante o
querellante
En caso de que el entrevistado se negase a firmar asentar la circunstancia:
Nombre y firma del denunciante o querellante / Huella digital
52
Observaciones y Anexos/datos de prueba:
Clasificación y fundamento
legal del hecho
¿El entrevistador notificó a
otra autoridad?
(En caso afirmativo señalarla)
Nombre de quien realiza la entrevista
Apellido Paterno
Apellido Materno
Cargo
Nombre (s)
Placa o núm. de
empleado
Unidad
53
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
2. Datos personales en reserva
De conformidad a lo establecido en el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán en reserva los siguientes datos personales:
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Nombre
Calle (s)
Número
Dirección
Colonia
Población
Municipio o Delegación
Nacionalidad
Estado
Teléfono fijo y/
móvil
Domicilio laboral
Email
Teléfono laboral
Ocupación
Edad
Sexo
M[
F[
]
]
Estado civil
Religión
RFC
Núm. de identificación
Tipo de
identificación
_________________________________
Nombre y firma del entrevistado /Huella digital
_______________________________
Nombre, gafete y área de adscripción del
entrevistador y firma
54
Fecha / hora
Numero de C.I.
Agencia
Delito
3. Entrega-recepción de datos personales en reserva
Entrega
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
Recibe
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
Día/mes/año Hora
Firma
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
Día/mes/año Hora
Firma
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
Día/mes/año Hora
Firma
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
Firma
Día/mes/año Hora
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)
Día/mes/año
Día/mes/año
Hora
Firma
55
Hora
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
4. Acta de lectura de derechos a la víctima/ofendido
Fundamento Constitucional: artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Fundamento legal (Código Procesal de cada Entidad Federativa de la Republica Mexicana):
Calle (s)
Número
FECHA
HORA
LUGAR
Colonia
Municipio/Estado
Datos generales de la víctima/ofendido
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Nombre
Dirección
Calle (s)
Colonia
Número
Población
Municipio o
Delegación
Nacionalidad
Estado
Teléfono fijo y/o
móvil
Domicilio
laboral
Email
Teléfono
laboral
Ocupación
Edad
SEXO
M[
Religión
]
F[
]
Estado civil
RFC
Núm. de
identificación
Tipo de
identificación
56
Derechos de la víctima
La Constitución Federal y Local, los Tratados y otras leyes secundarias que de aquéllas emanen,
otorga a la víctima los siguientes derechos:
□
□
□
Que se le hagan saber sus derechos constitucionales;
Intervenir conforme se establece en este ordenamiento;
Ser notificado personalmente de las resoluciones que finalicen el proceso y ser
escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción
penal y, en su caso, citado, a la audiencia correspondiente, siempre que exista noticia de
su domicilio;
□ Tomar la palabra después de los informes finales y antes de concederle la palabra final
al inculpado, en todos los casos en que esté presente en la audiencia;
□ A ser interrogada o a participar en el acto para el cual fue citada, en el lugar de su
residencia, si por su edad, condición física o psíquica, se le dificulta gravemente su
comparecencia ante cualquier autoridad del proceso penal, para ello, deberá requerir la
dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;
□ Recibir asesoría jurídica, atención médica, psicológica y protección especial de su
integridad física o psíquica, con inclusión de su familia inmediata, cuando reciba
amenazas o corra peligro en razón del papel que cumple en el proceso penal;
□ Interponer, en los supuestos previstos, los recursos y medios de impugnación que esta
ley establece;
□ Presentar la querella y otorgar el perdón, en los delitos previstos por la ley;
□ La reparación del daño causado por el delito;
□ Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y
restitución de sus derechos;
□ Presentar la acusación particular conforme a las formalidades previstas en este
ordenamiento;
□ Tener acceso a los registros y a obtener copia de los mismos, salvo las excepciones
previstas por la ley;
□ Designar a un asesor jurídico que deberá cumplir con los requisitos que esta ley señala
para los representantes;
□ Que el Ministerio Público le reciba los datos o medios de prueba con los que cuente;
□ Solicitar la reapertura de la investigación cuando se haya decretado la suspensión;
□ No ser objeto de información por los medios de comunicación o presentada ante la
comunidad sin su consentimiento, en resguardo de su identidad y otros datos
personales; y
□ Los demás que en su favor establezcan las leyes.
Una vez conocidos sus derechos, ¿desea nombrar acusador coadyuvante? En caso
afirmativo, Anotar sus datos generales de identificación y localización
Nombre y firma del denunciante o querellante/ Huella digital
57
Observaciones
Nombre del agente que realiza la entrevista
Apellido Paterno
Materno
Cargo
Placa o núm. de empleado
Apellido
Nombre (s)
Unidad
58
Firma
Fecha / hora
Numero de C.I.
Agencia
Delito
5. Acuerdo de inicio
Con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se da inicio a la correspondiente Carpeta de Investigación, con los siguientes datos:
Datos del denunciante:
(Se pueden mantener en reserva, con formato anexo)
Datos del inculpado:
(En caso de que se desconozca el inculpado, dar referencia de características o señas
particulares). (Especificar si el inculpado se encuentra detenido).
Descripción de los hechos que motivan el inicio de la investigación
Observaciones y anexos
Apellido Paterno
Cargo
Nombre del Agente del Ministerio Público
Apellido Materno
Nombre (s)
Núm. de
empleado
Unidad
59
Firma
Fecha / hora
Numero de C.I.
Agencia
Delito
6. Acta de lectura de derechos del detenido
En
__________________________________
a
_________
día(s)
del
mes
de
________________________ del año __________ siendo las _________ horas, el (los)
servidor(es) público(s) que suscribe(n), declaran que se le ha dado a conocer a
____________________________________________ el contenido del artículo 20, apartado B de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene entre otros los siguientes
derechos a su favor:
□
□
□
□
□
□
□
□
Derechos del detenido
A que se le presuma inocente, salvo sentencia condenatoria en contrario.
Tiene derecho a guardar silencio y a nombrar defensor.
Exhibirle la orden emitida en su contra, cuando corresponda.
Darle a conocer los hechos que se le imputan.
A facilitarle los datos para su defensa.
Informarle que tiene derecho a no auto incriminarse.
Informarle que tiene derecho a no ser sometido a técnicas o métodos que impliquen
intimidación o tortura.
A no permanecer incomunicado.
En su caso, se le exhibió al detenido la orden emitida en su contra por (autoridad que emitió la
orden):
( ) Existe la orden
( ) No existe la orden (flagrancia)
Nombre y firma del detenido/Huella digital
En caso de que el detenido se negara a firmar, o que sea imposible la lectura de derechos, asentar
la circunstancia:
Nombre del policía
Apellido Paterno
Cargo
Apellido Materno
Nombre (s)
Placa o núm. de empleado
Unidad
60
Firma
Fecha / hora
Numero de C.I.
Agencia
Delito
7. Acta de lectura de derechos del detenido
En___________________________
a_________
día(s)
del
mes
de
________________________del año__________ siendo las_________ horas, el Ministerio
Público adscrito a esta Agencia, declaran que se le ha dado a conocer a
____________________________________________el contenido del artículo 20, apartado B, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contienen entre otros los siguientes
derechos a su favor:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Derechos del detenido
Que se presuma su inocencia;
Conocer los hechos que se le imputan, los derechos que le asisten y, en su caso, el
motivo de su privación de libertad, así como el servidor público que la ordenó,
exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su contra, así como su derecho a
no autoincriminarse, y a declarar o guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su
perjuicio;
Obtener su libertad, en el caso de detención en flagrancia y cuando el Ministerio Público
no pretenda solicitar prisión preventiva, sin perjuicio de que pueda fijarle una caución,
conforme a lo -previsto a la medida cautelar consistente en garantía económica, a fin de
asegurar su comparecencia ante el juez;
Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, agrupación o
entidad que desee;
Ser asistido, desde que haya sido señalado como posible autor o partícipe del hecho
punible, por el abogado defensor que designe él, por quien tenga designado o en
defecto de éste, por un abogado defensor público. La intervención del defensor no
menoscabará el derecho del inculpado a intervenir, formular peticiones y hacer
observaciones por sí mismo;
Reunirse con su defensor en confidencialidad;
Que se le reciban los testigos y demás datos y medios de prueba pertinentes que
ofrezca, auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio
razonablemente solicite y que puedan ser útiles para esclarecer los hechos;
Que se le faciliten oportunamente todos los datos que solicite para su defensa y que
consten en el proceso, salvo las excepciones previstas por esta ley;
Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el
español;
Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al Tribunal, para ser informado y
enterarse de los hechos que se le imputan;
Entrevistarse con su defensor previamente a declarar y a que el mismo o en su defecto
un defensor nombrado por el juez, esté presente en todos los actos en que así se
requiera;
No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o
atenten contra su dignidad;
Ser juzgado en audiencia pública antes de cuatro meses cuando se trate de delitos cuya
pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si excediere de ese
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.
61
Nombre y firma del detenido/Huella digital
En caso de que el detenido se negara a firmar, o que sea imposible la lectura de derechos, asentar
la circunstancia:
Observaciones y anexos
Nombre del Agente del Ministerio Público
Apellido Paterno
Materno
Cargo
Apellido
Nombre (s)
Núm. de
empleado
Unidad
62
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
8. Registro de detención
Fundamento Constitucional: Artículos 16, párrafo quinto, artículos 21 y 73, fracción XXI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fundamento Legal (Código Procesal de cada Entidad Federativa de la Republica Mexicana):
Calle (s)
Número
Fecha
Lugar
Colonia
Municipio/Estado
Hora
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Nombre
Número
Calle (s)
Dirección
Colonia
Población
Municipio o Delegación
Nacionalidad
Estado
Teléfono fijo y/o móvil
Domicilio laboral
Email
Teléfono laboral
Ocupación
Edad
Sexo
M[
Religión
]
F[
]
Estado civil
RFC
Núm. de
identificación
Tipo de
identificación
63
Media filiación del detenido
Estatura
Complexión
Tez
Cabello
Forma de
cara
Ceja
Ojos
Boca
Bigote/barba
Nariz
Labios
Vestimenta
Señas
particulares
Se anexa
fotografía
Se anexan impresiones huellas digitales
Mano derecha
Pulgar
Índice
Medio
Anular
Meñique
Meñique
Anular
Mano izquierda
Medio
Índice
Pulgar
Descripción del estado físico aparente
Circunstancias que motivaron la detención
64
Nombre de la autoridad ante quien se pondrá a disposición el detenido
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
Agencia
Adscripción
Tiempo del traslado
Justificación tiemplo
de traslado
Lugar de la puesta a
disposición
Nombre del Agente que realiza la detención
Apellido Paterno
Apellido Materno
Cargo
Núm. de gafete
Nombre(s)
Adscripción
65
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
9. Acta de inspección de persona
Calle (s)
Número
Fecha
Lugar
Colonia
Municipio / Estado
Hora
Inspección de persona
Fundamento Legal (Código Procesal de cada Entidad Federativa de la Republica Mexicana):
Causa(s) de la inspección:
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Nombre
Firma/huella
Requiere revisión
Sujeto que otorga el
Sí [ ]
No [ ]
física
consentimiento
En caso de negarse a la inspección, señalar causas que la justifiquen
Hallazgos de la inspección
66
Sexo
Edad
Objetos que le fueron encontrados
Si se levantó o se aseguró, glosar cadena y eslabones de custodia de evidencia
Número
Objeto
Descripción
1
2
3
4
5
6
Nombre del Agente
Apellido Paterno
Cargo
Apellido Materno
Núm. de gafete
Nombre (s)
Adscripción
67
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
10. Formato de descripción del lugar del hecho
Calle (s)
Número
Fecha
Lugar
Colonia
Municipio / Estado
Hora
Descripción del lugar
Fundamento legal:
(Este formato se llenará antes del ingreso a la escena de los hechos, o para preservar el lugar)
Personas encontradas en el lugar
1 Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
(s)
Calle (s)
Nombre
Número
Dirección
Colonia
Población
Edad
Municipio o Delegación
Sexo
M[
]
68
F[
]
Estado civil
Descripción de su estado físico
2
Apellido Paterno
Ocupación
Apellido Materno
Nombre (s)
Nombre
Calle (s)
Número
Dirección
Colonia
Población
Municipio
Edad
Sexo
M[
]
F[
]
Descripción de su estado físico
3
Estado civil
Ocupación
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Nombre
Calle (s)
Número
Dirección
Colonia
Población
Municipio o
Delegación
Edad
Sexo
Descripción de su estado físico
M[
]
F[
]
Estado civil
Ocupación
Objetos encontrados en el lugar
Número
1
Objeto
Descripción
2
3
4
5
69
Croquis del lugar
Observaciones
Eliminación de fuentes de peligro y acordonamiento del lugar de los hechos
70
¿Recibió instrucciones para actuar en el lugar de los hechos? En caso afirmativo, señalar el
nombre de la autoridad
Apellido Paterno
Cargo
Nombre del Agente
Apellido Materno
Nombre (s)
Núm. de gafete
Adscripción
71
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
11. Preservación del lugar de los hechos
Fundamento Legal:
Calle (s)
Número
Fecha
Lugar
Colonia
Municipio/Estado
Hora
Preservación del lugar de los hechos
Clausura (lugar cerrado) [
Ninguna [
] Aislamiento (lugar abierto) [
] Recolección de evidencia [
]
]
Control de ingreso al lugar de los hechos
¿Hubo ingreso de personas?
Sí [ ] No [ ]
Objetos o
personas que
se moverán
para
conservar el
lugar de los
hechos
¿Hubo movimiento de objetos o de personas?
Sí [ ] NO [
]
Nombre
Motivo
Hora
Nombre
Motivo
Hora
Objeto (Descripción)
Motivo
Hora
Objeto (Descripción)
Motivo
Hora
72
Circunstancias que pueden modificar el lugar de los hechos
Técnicas para la conservación del lugar
Observaciones
¿Recibió instrucciones para actuar en el lugar de los hechos? En caso afirmativo, señalar el
nombre de la autoridad
Se le informó a:
Apellido Paterno
Identificación
Apellido Materno
Nombre(s)
Firma
Apellido Paterno
Cargo
Nombre del Agente
Apellido Materno
Nombres(s)
Núm. de gafete
Adscripción
73
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
12. Listado de intervinientes
Fundamento Legal:
Calle (s)
Número
Fecha
Lugar
Número
Colonia
Municipio/Estado
Hora
Intervinieron en el lugar de los hechos:
Rol en el lugar
Apellido paterno
Apellido
Número de
Firma
materno
Nombre
gafete/credencial
área de
adscripción
1
2
3
4
5
6
Observaciones
74
Cadena de custodia
No. de Caso:
Fecha:
Hora
________/_________
Lugar del levantamiento
Agente Ministerial responsable del
levantamiento: (apellido paterno, materno y
nombre(s)
Área de adscripción y cargo
Responsable del embalaje: (apellido
paterno, materno y nombre(s))
Área de adscripción y cargo
Responsable del traslado: (apellido paterno,
materno y nombre(s))
Área de adscripción y cargo
Descripción de evidencias
Número de
evidencia
Descripción de evidencia*
Origen: (lugar del hecho,
presunta víctima, presunto
victimario)
Examen(es)
Solicitado(s)
Eslabones de la cadena de custodia
Entrega
Apellido paterno
apellido materno
nombre(s)**
Día/mes/año
Hora
Firma
apellido materno
nombre(s)**
apellido materno
Día/mes/año
Hora
Apellido paterno
Firma
apellido materno
nombre(s)
Hora
Apellido paterno
Firma
apellido materno
nombre(s)**
Día/mes/año
Apellido paterno
nombre(s)
Apellido paterno
Día/mes/año
Recibe
Día/mes/año
Hora
Apellido paterno
Firma
apellido materno
nombre(s)
Hora
Firma
Día/mes/año
75
Hora
Firma
Apellido paterno
apellido materno
nombre(s)**
Día/mes/año
Apellido paterno
apellido materno
nombre(s)
Hora
Firma
Día/mes/año
Hora
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
13. Cadena de custodia
Nombre del responsable del lugar de los hechos
Apellido materno Nombre(s)
Apellido paterno
Cargo
Núm. de gafete
Adscripción
Firma
Nota importante:
*Deberá realizarse una descripción exhaustiva de la evidencia.
** El primer eslabón lo constituye la persona que levanta la evidencia del lugar de los hechos
Evidencias ubicada en ___________________________________________
Elementos de
evidencia física
Núm. de Carpeta
Fecha:
Hora:
de Investigación
Lugar:
Número de muestra
Descripción de la evidencia
Cantidad:
Recolección:
Apellido paterno
Cargo
Nombre del responsable del lugar de los hechos
Apellido materno
Nombre(s)
Núm. de gafete
Adscripción
76
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
14. Inspección ocular
Fundamento:
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Lugar
Responsable de la
diligencia
Fecha
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Hora
Métodos de búsqueda en el lugar de los hechos
Nombre de la
técnica
Tipo de lugar
Número de la
muestra o del
indicio
Descripción del indicio
Localización
77
Numero de C.I.
Agencia
Delito
15. Acta de entrevista a testigo
Hora
Nombre del
testigo
Calle (s)
Número
Lugar
Fecha
Colonia
Municipio/Estado
Entrevista a testigo
Salvo que fueren denunciantes, podrán abstenerse de declarar el cónyuge, concubina o
concubinario o la persona que hubiere vivido permanentemente con el imputado durante, por lo
menos, dos años anteriores al hecho, el tutor, el curador u el pupilo del imputado y sus
ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o
civil en tercer grado de afinidad.
Deberán informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstenerse de declarar, pero si
pese a ello aceptan rendir testimonio, no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas.
Generales del testigo
Se pueden mantener en reserva, con fundamento en el artículo 16, párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
No
Sí
Datos en reserva
Nombre de los
padres
Dirección
Calle (s)
Colonia
Número
Población
Municipio o
Delegación
Nacionalidad
Estado
Teléfono fijo y/o
móvil
Domicilio
laboral
Teléfono para
recados
Tercero que
recibe recados
78
Email
Ocupación
Edad
Sexo
M[
]
F[
PIN, ID
Estado civil
Relación con
alguna de las
partes
]
Religión
RFC.
Núm. de
pasaporte
Folio de la credencial de
elector
Núm. de licencia para conducir
Núm. de Seguro Social
CURP
Otros
Relato de la entrevista
Apellido Paterno
Cargo
Nombre del Agente
Apellido Materno
Nombre (s)
Núm. de gafete
Adscripción
Firma
Firma del entrevistado/Huella digital
En caso de que el declarante se negara a firmar asentar la circunstancia:
79
Numero
de C.I.
Agencia
Delito
16. Acta de exploración física
Calle (s)
Número
Fecha
Hora
Lugar
Colonia
Solicitada a:
Orden de revisión física
Con fundamento en lo previsto por el artículo __ de la aplicable
Apellido Paterno
Autorizada
Apellido Paterno
Apellidos Materno
por:
Apellidos Materno
Nombre (s)
Nombre (s)
Cargo:
Fecha de la
orden
1
Municipio / Estado
Nombre
Testigo
Cargo:
Número de
la orden
Testigo
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Sexo
M[
]
] F[
Edad
Sexo
M[
]
] F[
Edad
Relación o
parentesco
La revisión se
realizó en las
instalaciones de
Dirección
Lugar de la revisión
Nombre de la Dependencia o Institución
Calle (s)
Colonia
Número
Municipio / Estado
Intervino Perito
Sí [ ]
80
No [ ]
Nombre
Título o cargo
Dependencia o
institución a la que
pertenece
Datos del perito
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Nombre de la Dependencia o Institución
Resultados de la revisión
Mapa anatómico
(Ubicación de lesiones o señas particulares)
Anterior
81
Posterior
1 Nombre y firma del revisado
Apellido Paterno
Cargo
Nombre y firma del testigo
Nombre y
firma del
Perito
Nombre del responsable del lugar de los hechos
Apellido Materno Nombre (s)
Núm. de gafete
Adscripción
82
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
17. Acta de identificación de vehículo
Fundamento legal:
Calle (s)
Número
Fecha
Lugar
Colonia
Municipio/Estado
Hora
Datos sobre el hallazgo
Calle (s)
Número
Lugar donde ser recogió
Colonia
el vehículo
Municipio/Estado
Datos sobre el propietario o conductor
Propietario ( )
Conductor ( )
Apellido Paterno
Apellidos Materno Nombre (s)
Nombre
Edad
Calle (s)
Colonia
Domicilio
Número
Municipio/Estado
Identificación
Firma del propietario o conductor
Datos de identificación del vehículo
Fundamento:
Marca
Modelo
Línea
Tipo
Color
Placas
Núm. de
serie
Núm.
económico
Tipo de servicio que presta
Núm. de motor
Capacidad
83
Calcas
Identificativo vehículo
Calcas núm. de motor
Fotografías del vehículo
Observaciones
Lugar donde se depositó
el vehículo
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Persona que recibe
Apellido Paterno
Fecha en que se recibe
vehículo
Apellido Paterno
Cargo
día/mes/ año
Apellido Materno
Hora
Núm. del Agente
Apellido Materno
Nombre (s)
Firma
Nombre(s)
Núm. de gafete
Adscripción
84
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
18. Acta de ingreso a lugar cerrado sin orden judicial
Fundamento legal:
Calle (s)
Número
Lugar
Fecha
Colonia
Municipio/Estado
Hora
Causa del ingreso:
[
] I. Por incendio, inundación u otra causa semejante, se encuentre amenazada la vida,
integridad física o seguridad de los habitantes o la propiedad;
[ ] II. Se denuncia que personas extrañas han sido vistas mientras se introducen en un
local,
con indicios manifiestos de que pretenden cometer un delito;
[
] III. Voces provenientes de un lugar habitado, sus anexos o su local comercial, anuncien
Croquis del lugar
Descripción del lugar
85
1
Nombre
Personas encontradas en el lugar
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Calle (s)
Número
Dirección
Colonia
Población
Edad
Municipio
Sexo
M[
]
F[
]
Estado civil
Descripción de su
estado físico
2
Nombre
Dirección
Apellido Paterno
(s)
Calle (s)
Número
Apellido Materno
Nombre
Colonia
Población
Edad
Municipio
Sexo
M[
]
]
F[
Estado civil
Descripción de su
estado físico
Objetos encontrados en el lugar
Si se levantó o se aseguró, llenar y anexar acta de aseguramiento y/o acta de cadena y
eslabones de custodia de evidencia
Número
Objeto
Descripción
1
2
3
4
5
Nombre del Agente
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)
Cargo
Núm. de gafete
Adscripción
86
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
19. Acta de inspección de lugar y levantamiento de cadáver
Fundamento legal:
Lugar
Calle (s)
Colonia
Número
Municipio/Estado
Descripción del lugar
87
Fecha
Hora
Posición de cadáver
Señalar la posición en que se encontró al cadáver
Decúbito
Dorsal
Ventral
Lateral derecho
Lateral
izquierdo
Sedente
Genopectoral
N
N
INCOMPLETA
Suspensión completa
Suspensión
incompleta
Sumersión completa
Boxeador
Sumersión incompleta
88
Estatura aproximada.
Peso
aproximado.
Sí [
SEÑAS PARTICULARES
Señas
Descripción
Usa anteojos
]
No
[
Ubicación
Tatuajes
Sí [
]
No [
]
Lunares
Sí [
]
No [ ]
Defectos
físicos
Sí [ ]
No [ ]
Prótesis
Sí [ ]
No [ ]
Otras
Sí [ ]
No [ ]
Mapa anatómico
(Encerrar en un circulo la ubicación de lesiones o señas particulares)
ANTERIOR
89
]
POSTERIOR
90
Vestimenta
Identificación de cadáver
Sí [ ]
Nombre de la
persona fallecida
No [
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellido Materno
Medio de
91
]
identificación
Persona(s) que identifica(n)
1
Nombre
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellido Materno
Dirección
Calle (s)
Colonia
Número
Municipio/Estado
Relación o
parentesco
Persona
responsable del
levantamiento del
cadáver
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Objetos encontrados en el lugar
Si se levantó o se aseguró, glosar cadena y eslabones de custodia de evidencia
Número
Objeto
Descripción
1
2
3
4
Peritajes a solicitar:
1
2
3
92
4
5
93
Croquis del lugar
Nombre del Agente
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Cargo
Núm. de gafete
Unidad
94
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
20. Acta de inventario de vehículo
Fundamento legal:
Lugar
Fecha
Hora
Marca
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Datos de identificación vehículo
Modelo
Línea
Tipo
Color
Núm. de
serie
Núm. de
motor
Capacidad
Placas
Núm.
económic
o
Tipo de servicio que
presta
Datos sobre el hallazgo
Lugar donde se recogió Calle (s)
Número
el vehículo
Colonia
Municipio/Estado
Lugar donde se
Calle (s)
Número
depositó el vehículo
Colonia
Municipio/Estado
Datos sobre el propietario o conductor
95
(Si es la victima/ofendido verificar si están en reserva sus datos personales)
Propietario
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellidos Materno
Teléfono
Dirección
Calle (s)
Colonia
Municipio/Estado
Número
Conductor
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellidos Materno
Teléfono
Dirección
Calle (s)
Colonia
Municipio/Estado
Número
Estado que guarda el vehículo al ser asegurado
Carrocería
SI
NO
N/A
CAMPER
CAPACETE
CHAPAS
CHASIS
COFRE
CORAZA
CRISTALES PARABRISAS
SI
NO
SI
N/A
CAJUELA
CALAVERAS
FOCOS DE REVERSA
CRISTALES LATERALES
CRISTAL TRASERO /
MEDALLÓN
DEFENSA TRASERA
EMBLEMAS
GUARDA FANGOS
TRASEROS
GUARDA FANGOS
DELANTEROS
MOLDURAS
NEUMATICOS
RIN / MEDIDA
PUERTAS
BATEA PICK UP (CAJA)
TOPES
Frente
Posterior
PORTALLANTA
TAPON TANQUE GASOLINA
96
Interior
NO
N/A
ANTENAS
BICELES
COPAS PARA RIN
(TAPONES)
ESPEJO EXTERIOR
FAROS DELANTEROS
FAROS DE NIEBLA
FAROS
EXTRADIRECCIONALES
LIMPIA BRISAS
Herramientas y otros
Guantera
Cajuela
Queda expresamente entendido que la relación anterior es la que guarda el vehículo
al momento de ser depositado y para los efectos legales firma la persona que hace la
entrega del mismo así como la que recibe para su depósito y custodia.
Observaciones
Nombre del conductor
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Nombre del propietario
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Entrega
Recibe
97
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Fecha:
día/mes/
año
Hora
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Firma
Fecha:
Hora Firma
día/mes/
año
Nombre/Denominación/ Razón Social
Servicio de
grúa
Calle, Número, Colonia, Población, Municipio
Dirección
Teléfono
Núm. de
grúa
Nombre del Agente
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Cargo
Núm. de gafete
Adscripción
98
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
21. Acta de reporte de robo de vehículo
Fundamento Legal:
Lugar
Fecha
Hora
Calle (s)
Colonia
Municipio/Estado
Nombre
Domicilio
Número
Datos de identificación del propietario
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Edad
Nombre (s)
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Teléfono
Marca
Identificación
Datos de identificación del vehículo
Modelo
Línea
Tipo
Color
Placas
99
Núm. de
puertas
Núm. de
serie
R.F.V.
Núm.
Económico
Tipo de servicio que
presta
Capacidad
Núm. de
motor
Narración circunstanciada
100
Croquis del lugar donde ocurrió el robo
Datos de identificación de la persona que realiza el reporte
Recabar entrevista y llenar acta de entrevista a testigo de los hechos o denuncia o
querella verbal, según sea el caso y anexar
Nombre
Apellido Paterno
Apellidos Materno Edad
Nombre (s)
Domicilio Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Teléfono
Ocupación
NOMBRE DEL AGENTE
Apellido Paterno
Apellido Materno
101
Nombre (s)
Cargo
Núm. de gafete
Adscripción
102
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
22. Acta de revisión de vehículo
LA INS
Fundamento Legal:
Lugar
Fecha
Hora
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Causa de la revisión del vehículo
Marca
Datos del vehículo
Tipo
1
Línea
Modelo
Color
Núm. de
serie
Núm. de
motor
Placas
103
Núm.
económico
Tipo de servicio que
presta
Nombre del conductor
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Domici
lio
Capacid
ad
Nombre del propietario
Apellido Paterno
Apellidos Materno
Nombre (s)
Teléfon
o
Domicili
o
104
Teléfon
o
105
Observaciones
Observaciones
Daños en el vehículo o rasgos característicos
Cantidad
Hallazgos de la revisión
Objetos
Descripción
Nombre del agente
106
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Cargo
Núm. de gafete
Firma
Adscripción
Numero de C.I.
Agencia
Delito
23. Acta de identificación de cadáver
(Realizada por el Ministerio Público/Médico Forense)A INS
Fundamento Legal:
Lugar
Fecha
Hora
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Identificación de cadáver
Sí [
]
No [
]
Nombre de la
persona
fallecida
Apellido Paterno
Apellido Materno
107
Nombre (s)
Medio de
identificación
Vestimenta
Media filiación
Color de piel
Complexión
Delgada [
Atlética [
Regular [
Obesa [
Robusta [
]
CANTIDAD
Abundante [
]
Escaso [ ]
Regular [ ]
Sin Cabello [
]
]
]
]
]
Albino [
]
Blanco [
]
Amarillo [
]
Moreno Claro [
]
Moreno [
]
Moreno oscuro [
]
Negro [
]
Cabello
COLOR
FORM
A
Cara
Alargada [
Cuadrada [
Ovalada [
Redonda [
CALVICIE
Frontal [ ]
Tonsural [ ]
Frontoparietal [ ]
Total [ ]
Albino [
]
Cresp
Cano
o[ ]
total [ ] Lacio [
Castaño
]
Claro [
Ondul
]
ado [
Castaño
]
Oscuro[
Rizad
]
o[ ]
Entrecan
o[ ]
Negro [
]
Pelirrojo [
108
]
]
]
]
IMPLANTA
CIÓN
Circular [
]
Rectangula
r[ ]
En punta[
]
]
Rubio [
]
Frente
AL
TU
RA
INCLIN
ACION
Cejas
ANCHO
Grande[ ]
Mediana [ ]
Pequeña [ ]
Oblicua
[ ]
Gra
nde Interme
[ ]
dia [ ]
Me Vertical [
dia
]
na [ Promine
]
nte[ ]
Peq
ueñ
a[
]
Ojos
COLOR
FORMA
Azul [ ]
Café
Claro [ ]
Café
Oscuro [
]
Gris [ ]
Verde [
]
Otro [ ]
Boca
Alargados[
]
Redondos [
]
Ovales [ ]
DIRECCI
ÓN
IMPLAN
TACION
FORMA
Arqueadas [
Internas [ Altas [
]
]
]
ArqueadasS
Externas Bajas [
inuosas [ ]
[ ]
]
Rectilíneas [
Horizont Próxima
]
Resctilineas
al [ ]
s[ ]
Separad Sinuosas [
]
as [ ]
TAMA
ÑO
Gruesa
s[ ]
Delgad
as[ ]
Cortas
[ ]
Largas
[ ]
Nariz
TAM
AÑO
RAÍ
Z
Gran Gra
des [ nde[
]
]
Pequ Med
eños iana
[ ]
[]
Regu Peq
lares[ ueñ
]
a[ ]
Labios
109
DORSO
Cóncavo[ ]
Conexo[ ]
Recto[ ]
Sinuoso[ ]
ANC
HO
BAS
E
ALTUR
A
Gra Abati Grande
nde[ da[ ]
[ ]
]
Horiz Median
Med ontal[
a[ ]
iana
]
Peque
[]
Leva
ña[ ]
Peq ntada
ueñ
[]
a[ ]
Mentón
ALTURA PRO TIPO
FORMA INCLIN
NASOLA MINE Biolva Oval[ ] ACIÓN
BIAL
NCIA do [ ] Cuadrad Huyent
Grande[ Labio Foseta
o[ ]
e[ ]
]
[ ]
Inferi
En
Promin
Mediana[ or[ ]
Borla[ Punta[ ] ente[ ]
]
Labio
]
Vertical
Pequeña Supe
Muy
[ ]
[ ]
rior[] Separ
Ning
ado
uno[
]
TAMA COMISUR
ESP
ESO
ÑO
AS
Grand Abatidas[ ]
R
e[ ]
Elevadas[
Delg
adas[
Media
]
]
na [ ] Simétricas[
Medi
Peque
]
ña []
Asimétricas anos[
[]
]
Grue
sos[
]
Morr
udos[
]
Oreja derecha
FORM TAM
A
AÑO
Cuadr Gran SUP
ada [ de[ ] ERI
]
Medi OR
Ovalad ano[ Gran
a[ ]
Peq
de[
Redon ueño
]
Medi
da [ ]
[ ]
Triang
ano[
ular [
]
]
Pequ
eño[
]
Estatura
HELIX
POS
TERI
OR
Gran
de[
]
Medi
ano[
]
Pequ
eño[
]
LOBULO
ADHER
ENCIA
Unido[
]
Separa
do[ ]
Muy
Separa
do[ ]
CON
TOR
NO
Desc
ende
nte
En
Escu
adra
En
Golfo
Inter
medi
o
ADHE PARTIC DIMEN
SIÓN
RENC ULARID
IA
AD
Grande
Unido[ Perforad
[ ]
]
o[ ]
Median
Separ Foseta[
o[ ]
Peque
ado[
]
]
Islote[ ] ño[ ]
Muy
Separ
ado
Peso
Usa anteojos
SI
110
[
]
NO
[
]
Señas particulares
Señas
Descripción
Tatuajes
Sí [
] No [
]
Lunares
Sí [
[
]
No
]
Defectos físicos
Sí [
]
No [
]
Prótesis
Sí [
]
No [
]
Otras
Sí [
]
No [
]
111
Ubicación
Mapa anatómico
(Destacar en un circulo la ubicación de lesiones o señas particulares)
ANTERIOR
112
POSTERIOR
113
Peritajes a solicitar:
1
2
3
4
5
Nombre del Agente
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Cargo
Núm. de gafete
Adscripción
114
Firma
Numero de C.I.
Agencia
Delito
24. Acta de reconocimiento de cadáver (entrevista a testigo)
Fundamento legal:
Lugar
Fecha
Hora
Nombre
Dirección
Calle (s)
Número
Colonia
Municipio/Estado
Se procede a entrevistar a:
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Calle (s)
Número
Colonia
Localidad o Población
Municipio, Estado
Edad
Sexo M[
]
F[
]
Parentesco o
relación con la
persona fallecida
Identificación
Núm. de
identificaci
ón
Reconocimiento e identificación
Lugar
115
Teléfon
o
donde tuvo
a la vista al
occiso(a)
Respondía
al nombre
de
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellido Materno
Apodo
Edad
Sexo
M[
]
]
F[
Fecha de
nacimien
to
Lugar de
nacimiento
(originario)
Vecino
Ocupación
Antecedent
es penales
Complexión
Cantidad
Media filiación
Color de piel
Cabello
Color
Ojos
Forma
Cara
Calvicie
Nariz
116
Color
Forma
Tamaño
Boca
Tamaño
Labios
Grosor
Mentón
Forma
Estatura.
Peso aproximado.
Usa
anteojos
Sí [
] No [
]
Sañas particulares
Señas
Descripción
Tatuajes
Sí [
] No [
]
Lunares
Sí [
]
No [
]
Defectos físicos
Sí [
]
No [
]
Prótesis
Sí [
]
No [
]
No [
]
Otras
Sí [
]
Impedimentos
físicos
117
Ubicación
Toxicomanías
Pertenece a alguna
pandilla
Sí [
Sí [
]
No [
]
]
]
No [
Alcohol [
] Drogas [ ]
Especificar
Lugar que
ocupaba
en la
familia
Nombre
del padre
Nombre
de la
madre
Nombre
de los
hermanos
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Sobrevive
Sí [ ] No
[ ]
SOBREVIVE
Sí [ ] No [
]
Sobrevive
Sí [
]
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
] No [
Estado
civil
Sobrevive
Sí [ ] No [
]
Cónyuge
o pareja
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
118
Tiene
hijos
Sí [ ] No Apellido Paterno
[ ]
Nombre (s)
Apellido Materno
Cuántos [
]
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellido Materno
Apellido Paterno
Nombre (s)
Apellido Materno
Relato de la entrevista
Lugar de
inhumación
Nombre del Agente
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)
119
Cargo
Núm. de gafete
Adscripción
120
Firma
APARTADO B
INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO DE ROBO
II. Marco jurídico
a) Tratados internacionales, directrices, principios y criterios de carácter
universal.
Derechos Humanos



Declaración universal de los derechos humanos.
Pacto internacional de los derechos civiles y políticos.
Protocolo facultativo del Pacto internacional de los derechos civiles y
políticos.
Sobre las personas sometidas a cualquier clase de detención





Conjunto de Principios para la protección de las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión.
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos..
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas
de libertad.
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y
medidas no privativas de libertad para las mujeres.
Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura
Prevención de la tortura



Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación
eficaces de la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o
degradantes).
Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Protección de las personas contra las desapariciones forzadas

Convención internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas.
121

Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
Protección contra la discriminación racial

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial.
Sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley



Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
Normativa y práctica de los derechos humanos para la policía. Manual
ampliado de los derechos humanos para la policía (Naciones Unidas).
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Sobre la función de los abogados

Principios básicos sobre la función de los abogados
Sobre los derechos de las víctimas del delito


Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y
las instituciones de promover los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos.
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos de abuso de poder.
b) Instrumentos jurídicos internacionales de alcance regional
Derechos humanos



Declaración americana de derechos y deberes del hombre.
Convención americana sobre derechos humanos.
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales.
Medidas para eliminar los actos de tortura


Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o
tratos inhumanos o degradantes.
122
c) Legislación nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Códigos penales de los Estados y el Código penal federal.

Legislación procesal penal:
- Código de procedimientos penales del Estado de Chihuahua
- Código de procedimientos penales del Estado de Morelos
- Código de procedimientos penales para el Estado de Baja California
- Código de procedimientos penales para el Estado de México
- Código procesal penal del Estado de Durango
- Código procesal penal para el Estado de Hidalgo
- Código procesal penal para el Estado de Nuevo León
- Código procesal penal para el Estado de Oaxaca
- Código procesal penal para el Estado de Yucatán
- Código procesal penal para el Estado de Zacatecas

Ley del registro público vehicular

Reglamento de la ley del registro público vehicular

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008, Para la determinación,
asignación e instalación del número de identificación vehicular.
 Regulación de justicia alternativa
 Legislación sobre defensoría pública
 Legislación sobre procuración y administración de justicia
123
 Legislación para prevenir y eliminar la discriminación
 Legislación para prevenir y sancionar la tortura
 Legislación para prevenir y sancionar la desaparición forzada
 Legislación de atención, protección y apoyo a las víctimas u ofendidos del
delito
 Diversos ámbitos de regulación de la actuación policial
 Legislación sobre seguridad pública
 Legislación estatal y federal en materia de policía
 Regulación del uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados
de la seguridad pública

Acuerdo A/124/04 del Procurador General de la República por el que se
crea el registro nacional de víctimas u ofendidos del delito en la
Procuraduría General de la República.

Acuerdo A/018/01 del Procurador General de la República por el que se
establecen los Lineamientos que deberán seguir los AMP de la
Federación respecto de las garantías de las víctimas u ofendidos por
los delito.

ACUERDO 03/2008 del Secretario de Seguridad Pública por el que se
emiten los procedimientos de operación del Registro Público Vehicular y
los procedimientos mediante los cuales se llevarán a cabo las
inscripciones, los avisos y las notificaciones por medios de
comunicación electrónica, a que se refieren la Ley del Registro Público
Vehicular y su Reglamento (Continúa en la Segunda Sección)

ACUERDO 03/2008 del Secretario de Seguridad Pública por el que se
emiten los procedimientos de operación del Registro Público Vehicular y
los procedimientos mediante los cuales se llevarán a cabo las
inscripciones, los avisos y las notificaciones por medios de
comunicación electrónica, a que se refieren la Ley del Registro Público
Vehicular y su Reglamento (Continúa de la Primera Sección)
Acuerdo A/002/2010 del Procurador General de la República por el que
se establecen los lineamientos que deberán observar todos los

124
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del
lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios
del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos
del delito.
125
III. El inicio de la investigación
8. La investigación de un hecho que la ley señale como delito
De acuerdo con la reforma a nuestro nuevo sistema de justicia penal, la fase inicial
de investigación de un hecho que la ley señale como delito queda bajo la
conducción y autoridad del ministerio público, y tiene por objeto que este, en
coordinación con la policía y los servicios periciales, practique u ordene todas las
diligencias o actuaciones que lleven al esclarecimiento de los hechos y que le
permitan sustentar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Ello quiere decir
que esta etapa abarca, desde que se tiene conocimiento de la posible comisión
del delito y se da comienzo a su investigación, hasta que el ministerio público
resuelva si ejercita o no acción penal.
El desarrollo de la investigación del delito debe llevarse a cabo:
 De manera inmediata.
 De forma exhaustiva
 Con imparcialidad
 Libre de discriminación
 Con eficiencia
 De manera profesional
 Libre de estereotipos
Todos los intervinientes en la investigación del delito, incluida por supuesto la
policía de investigación, deberán regir su actividad por los principios de:
Principios
 Certeza
 Legalidad
 Objetividad
 Eficacia
 Profesionalismo
 Imparcialidad
 Lealtad
 Honradez.
 Respeto a los derechos
 Disciplina
humanos
9. Conocimiento de la posible comisión del delito
Cuando el ministerio público tenga conocimiento de la posible comisión de un
delito de robo de vehículo o de cualquier conducta que a este se vincule, deberá
iniciar la investigación y girar instrucciones a la policía, a los servicios periciales y
demás autoridades que la situación exija, para que, en el ámbito de sus
126
respectivas competencias, realicen las diligencias o actuaciones, recaben la
información o aporten los datos que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.
En este contexto, cabe considerar un muy amplio catálogo de formas comisivas
que parten, del delito de robo de vehículo con o sin violencia, cometido de manera
individual o en grupo, con o sin armas y/o en el marco de la delincuencia
organizada2, siguiendo con una serie de actividades que a él están directamente
vinculadas, como las relativas al comercio, venta, enajenación, tráfico y traslado
de vehículos robados o su utilización para cometer otros delitos, al
desmantelamiento y comercio de vehículos robados y sus partes, al apoyo
económico para llevar a cabo el robo de vehículos, hasta abarcar, entre otras
cosas, la alteración o modificación de la documentación que acredite la propiedad
o identificación de un vehículo robado, la elaboración o alteración de las placas,
engomados, tarjetas de circulación o demás documentos oficiales que se expiden
para identificar vehículos, así como la remarcación, alteración o trasplante de los
números originales de identificación de un vehículo robado3.
Por regla general, la persecución del delito de robo de vehículo y demás
conductas delictivas que a este se vinculan, deberá llevarse a cabo de manera
oficiosa, lo que implica que, con independencia de la forma en que se tenga
conocimiento de su posible comisión, automáticamente se deberá dar inicio a la
investigación que proceda, sin suspender o interrumpir su desarrollo.
En este contexto, por lo tanto, la investigación puede iniciarse:

A través de diversas alternativas de denuncia, como lo son:
-
La que se realiza de forma oral y presencial ante el ministerio
público o la policía;
2
Por ejemplo, este delito puede diversificarse en el robo de cualquier clase de vehículos que se encuentren en
la vía pública o en algún estacionamiento público o privado, en el apoderamiento de vehículos estacionados
con personas en su interior o en circulación, en el cometido sobre personas que hayan hecho un alto
momentáneo (en el semáforo, por una señalización, en una gasolinera, a causa del tráfico, al momento de
detenerse en una tienda o establecimiento comercial, etc.), en el que se realiza con la finalidad de apoderarse
de las mercancías que en él vehículo se transportan, etc..
3
Debe considerarse que algunas de las conductas delictivas recogidas en este párrafo, también quedan
previstas en ciertos códigos penales en la figura del encubrimiento por receptación, según la cual, deberá
sancionarse a quien, después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, adquiera, posea,
desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los
instrumentos, objetos o productos de aquel, que, en este caso, consiste en el vehículo robado y sus partes. Así
lo prevé, por ejemplo, el Código penal para el Distrito Federal, mientras que otros, como el Código penal
federal, contemplan algunas de estas conductas en la regulación del robo de vehículo, es decir, el comercio de
manera conjunta o por separado de las partes de los vehículos robados, así como la enajenación o tráfico de
estos.
127
-
La que se hace por los medios digitales que al efecto se
establezcan, o
La denuncia anónima.

En el supuesto de flagrancia, o

Cuando el ministerio público o la policía, de forma directa, tengan
conocimiento del delito;
Lo común es que al realizar actividades de rutina o vigilancia en la calle, sea
la policía la que identifique en la vía pública o en lugares públicos algún
vehículo abandonado que haya sido objeto de robo, o bien algún vehículo
que, al circular o al estar estacionado, por diversos factores, muestre indicios
de que ha sido robado.
También puede ocurrir que la policía detecte algún establecimiento en el que
se comercie con autopartes robadas o lugares clandestinos en los que se
hallen vehículos robados o las autopartes de los mismos.

3.1.
Porque el ministerio público lo ordene a la policía.
Requisitos de la denuncia
La denuncia que se reciba por la posible comisión de un delito de robo de
vehículo, deberá contener lo siguiente:





Los datos identificativos de la carpeta de investigación que se abre;
Identificación y domicilio del denunciante, debiéndose reservar este
último o los datos que puedan facilitar la ubicación del denunciante o de
la víctima u ofendido del delito.
Si quien denuncia es algún miembro del personal de policía, deberán
incluirse:
- Sus datos identificativos, rango y la institución de su adscripción.
- Las causas por las que denuncia (flagrancia, por ejemplo);
Una narración clara y detallada del hecho;
Los datos del vehículo;
- NIV (número de identificación vehicular) o, en su caso, el número de
serie4.
4
La diferencia entre el NIV y el número de serie puede verse en el artículo 2 del Reglamento de la Ley del
registro público vehicular.
128
- Número de motor, si el vehículo lo tiene, y demás datos que, de
algún modo, sirvan para identificar el vehículo (número o folio de
constancia de inscripción en el Registro Público Vehicular).
- Nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario del
vehículo.
- Número y fecha de la factura del vehículo o documento equivalente
(carta factura).
- Datos de la persona jurídica o física que expide la factura.
- Si es el caso, el historial de los distintos propietarios que contenga la
factura.
- Marca y submarca.
- Año.
- Línea.
- Modelo
- Color.
- Tipo y clase.
- Placas de circulación.
- Características esenciales del vehículo y las particularidades que lo
distingan o permitan identificarlo;

Especificación o constancia de que se introdujo de inmediato, de forma
correcta y completa la información del vehículo en las bases de datos
destinadas a la identificación y control de los vehículos robados, siendo
fundamental que ello se haga en el Registro Público Vehicular
(REPUVE), que es un instrumento de información del Sistema Nacional
de Seguridad Pública;
De ser procedente, dicho registro también deberá hacerse en los sistemas
diseñados a tal efecto por la institución estatal o federal a la que se
pertenezca. En este sentido, sirvan como ejemplo la Agencia de Seguridad
Estatal en el Estado de México (ASE) o el todavía vigente Sistema de
Averiguación Previa (SAP), que es de manejo interno de la PGJDF




Datos personales de los testigos en el supuesto de que existan o estén
identificados;
Identificación de las personas que participaron en el posible hecho
delictivo, si se cuenta con dicha información o fueron detenidas;
La identificación de los detenidos y constancia de su detención, si es el
caso;
De ser procedente, las medidas adoptadas o diligencias ordenadas y
realizadas para el inicio de la investigación;
129
Si quien denuncia es la víctima u ofendido del delito, constancia de que
se le hicieron saber los derechos que en su favor reconoce la
Constitución general;
 Informe médico o constancia de la asistencia médica brindada a la
víctima o a las víctimas del delito, cuando la situación o estas lo hayan
requerido, y
 Firma del denunciante y del funcionario público que la reciba.
Si la denuncia se presenta de manera verbal, se deberá dejar constancia de ello
en presencia de quien denuncia, junto con su firma y la del funcionario público que
la reciba. Si el denunciante no puede firmar, se estampará su huella dactilar en el
documento, después de que se le haya hecho saber el contenido de lo que ha
quedado plasmado en la denuncia. Mayor certeza se le dará al acto si, además, lo
anterior se hace en presencia del abogado del denunciante o de una persona que
le acompañe y, en dicho caso, será conveniente que ello quede registrado en la
denuncia con la firma del acompañante de que se trate.

Desde el momento de la denuncia, sobre todo en supuestos de robo de vehículo
con violencia, se deberá brindar a la o a las víctimas del delito protección, apoyo,
asesoría y la atención médica, psicológica o la que requieran, haciéndoles saber
todos los derechos que en su favor reconoce la Constitución general y
garantizando el efectivo cumplimiento de los mismos. Esto es tan prioritario como
todas las medidas que, de inmediato y con urgencia, se deben tomar.
3.2.
Los derechos de la víctima del delito desde el inicio de la
investigación
Los derechos de la víctima u ofendido del delito que deben garantizarse en la fase
de investigación, son los que a continuación se exponen:

Igualdad ante la ley.

Respeto a su dignidad.

Desde el instante en que se acuda a brindarle auxilio, que debe ser de
inmediato, se le deberá brindar asesoría jurídica e informarle de los
derechos que en su favor contemplan diversos tratados internacionales,
nuestra Constitución general y las leyes que de esta derivan.

Partiendo de lo anterior, desde el primer contacto con la víctima u ofendido
del delito, se le deberá dar protección policial, apoyo, seguridad, confianza,
tranquilidad y la atención médica o psicológica que requiera. A partir de ese
momento se le hará saber:
130
-
Que tiene derecho a recibir atención médica, asistencia psicológica y
la protección de su integridad física y psíquica en instituciones
habilitadas para ello cuando sea necesario o si así lo solicite.
-
Que tiene derecho a que la policía le brinde auxilio y protección de
forma integral e inmediata.
-
Que tiene derecho a que se considere que existe riesgo para ella
cuando se presuma que el imputado puede cometer un delito doloso
en su contra.
-
Que se le proporcionará protección a sus testigos.
-
Que tiene derecho a comunicarse, inmediatamente después de
haberse cometido el delito, con un familiar o con su asesor jurídico
para informales sobre su situación y ubicación.
-
De los servicios que en su beneficio existan.
-
Que su condición de víctima u ofendido del delito subsiste con
independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene
al responsable o de que exista una relación familiar, laboral o
afectiva con éste.
-
Que su intimidad será respetada y que la información relativa a su
vida privada y datos personales se mantendrá en reserva y
debidamente protegida.
Que lo medios de comunicación no divulgarán ni transmitirán la
imagen de su rostro o datos personales, si antes no lo autoriza.
-
-
Que tiene derecho a la reparación del daño producido por el delito.
-
Que tiene derecho a que el ministerio público realice todo lo que
corresponda para garantizarle seguridad y proporcionarle auxilio,
cuando exista un riesgo objetivo para su vida o integridad.
-
Su estatus de sujeto procesal y de parte en procedimiento, con todas
sus consecuencias.
-
Que tiene derecho a adherirse a la acusación formulada por el
ministerio público y a solicitarle todas aquellas diligencias que
considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos,
131
incluso que puede recurrir o inconformarse con las resoluciones que
el ministerio público emita.
-
Que tiene derecho a tener un asesor jurídico particular, que debe ser
licenciado en derecho o abogado y que podrá ser de oficio si no
puede designar alguno.
Se debe informar a la víctima que su derecho a la asesoría jurídica tiene
como finalidad garantizar que se hagan valer sus derechos en el
procedimiento penal.
-
Que tendrá acceso a los registros de la investigación.
-
Que tiene derecho a la restricción de la publicidad de las audiencias
por motivos de seguridad.
Dentro de los derechos de la víctima también se encuentran:
-
El de recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor,
cuando pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena y no hable
español, lo cual también se extiende a las personas extranjeras o
nacionales que tampoco hablen nuestro idioma.
-
Si la víctima del delito es un extranjero, se le deberá proporcionar
asistencia migratoria.
-
Si se trata de un menor de edad, se deberá dar aviso de inmediato a
los facultativos y autoridades que tengan como función la atención a
menores víctimas del delito.
En este último caso, se debe tener presente la prevalencia de los derechos del
niño, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en instrumentos internacionales ratificados por
el Estado Mexicanos y en las leyes que de esta emanen.
132
3.3.
El supuesto de flagrancia
Conforme los artículos 16 párrafo quinto y 21 párrafos primero, noveno y décimo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de la
policía proceder a la detención en los supuestos de flagrancia y poner de
inmediato al o a los detenidos a disposición del ministerio público. Lo contrario, en
uno u otro sentido, acarrea responsabilidades del orden penal.
Por regla general, en nuestro ordenamiento jurídico nacional se reconocen los
siguientes supuestos de flagrancia:

Cuando la persona es detenida en el momento en que está cometiendo
el delictivo;

Cuando la detención de la persona se produce después de que ha sido
perseguida material e inmediatamente tras la comisión del delito, o

Cuando, inmediatamente después de cometerse el delito, se de
cualquiera de los siguientes supuestos:
- Que la persona detenida sea señalada por la víctima u ofendido;
- Que algún testigo presencial identifique a la persona que ha
cometido el delito;
- Que la persona sea sorprendida con los instrumentos, objetos,
productos del delito o indicios suficientes que permitan presumir su
participación en el hecho delictivo, o
- Que la persona detenida sea señalada por alguien que ha participado
con ella en la comisión del delito.
Se puede recurrir a medios tecnológicos como videograbaciones y otros
instrumentos que sirvan para percibir la flagrancia y dar certeza a su
aplicación.
133
3.4.
La denuncia anónima y otras formas que motivan el inicio de la
investigación
Otra manera de poner en conocimiento del hecho delictivo al ministerio público o a
la policía, puede ser la denuncia anónima o aquella que provenga de una fuente
no identificada. En este caso, se deberá verificar la certeza de la información, ya
sea porque así lo ordene el ministerio público, ya porque sea la policía la que
reciba la denuncia. Si en este último supuesto se corrobora la información, ello
debe ser informado con prontitud al ministerio público para que resuelva lo que
conforme a derecho proceda.
La investigación también puede iniciar con un parte informativo debidamente
respaldado, que sea rendido por la policía a la autoridad investigadora sobre
posibles hechos que pudieran ser delictivos.
En el caso del robo de vehículo, también cabe considerar las denuncias
ciudadanas que suelen hacerse por vía telefónica, ya sea de manera directa a las
autoridades investigadoras o de seguridad pública, ya sea a través de las
instituciones o centros de atención o información ciudadana (Locatel, por ejemplo);
y ello, por ejemplo, con el objeto de informar la existencia de un vehículo
abandonado en la vía pública, para dar el aviso de que se está cometiendo un
delito o para llamar la atención sobre la posible ubicación de establecimientos,
locales o lugares de depósito y desmantelamiento de vehículos robados.
Con independencia de cuál sea la causa que motive el conocimiento de un posible
hecho delictivo, se deberá proceder a su investigación.
10. La denuncia ante la policía de investigación
Se deberá recibir las denuncias solo cuando, en caso de urgencia o debido a las
circunstancias, no puedan ser formuladas ante el ministerio público, al que se
deberá informar de inmediato, junto con las diligencias practicadas.
Es verdad que algunos códigos procesales adecuados a la reforma del sistema de
justicia penal solamente ordenan a la policía de investigación o ministerial que
reciba las denuncias, sin establecerlo como excepción por la razón explicada en el
párrafo anterior, por lo tanto, si no se prevé esa excepción, se deberá cumplir con
la obligación de recibir la denuncia, pues hay que tener presente que, de acuerdo
al principio de legalidad, todo funcionario público tiene la obligación de realizar lo
que le está legal y expresamente permitido y, lo contrario, acarrea
responsabilidades de distinta naturaleza.
134
De cualquier forma, siempre se deberá informar de inmediato al ministerio público
que se ha recibido la denuncia. Esa es la mejor forma de evitar incurrir en
responsabilidades.
También se recibirán las denuncias anónimas o aquellas que provengan de
fuentes no fidedignas, y se deberá verificar la información que se reciba,
realizando todas las diligencias y actuaciones que la situación demande, para que,
en el caso de que la información se confirme, ello de inmediato se ponga en
conocimiento del ministerio público.
De todas las actuaciones deberá llevarse registro.
135
El registro de las actuaciones
IV.
4. Registro y seguimiento de las actuaciones e investigaciones policiales
De toda actividad que se desarrollé en la investigación se debe llevar un control y
seguimiento, y no solamente para dejar obligada constancia de las actuaciones y
facilitar la coordinación entre los intervinientes en la investigación, sino porque,
además, eso será fundamental en sede de valoración judicial, y ello, en aras de
garantizar el debido proceso y, por ende, el derecho de defensa.
Con lo anterior se quiere enfatizar que toda información obtenida o actuación
realizada, se deberá hacer constar en los registros de la investigación (carpeta de
investigación). Si dicha información no queda debidamente integrada en los
registros de la investigación, no será considerada por el órgano jurisdiccional, sin
perjuicio, claro está, de las responsabilidades penales, administrativas y de otra
naturaleza que pueda generar la omisión que haga en este sentido.
Cuando de uno o de varios actos deba dejarse constancia «a través de algún
medio», el registro podrá hacerse en video, en audio, en fotografía o a través de
cualquier otro soporte que garantice su «leal o fidedigna reproducción». El registro
se hará por escrito cuando la ley así lo establezca de manera expresa o, cuando
por alguna razón, esa sea la única forma de dejar constancia de la actuación.
El registro de las actuaciones, como mínimo, deberá contener:
-
-
Fecha, hora y lugar de realización;
Datos identificativos y firma de los servidores públicos y demás personas
que hayan intervenido en la actuación o diligencia (al calce o en el soporte
del registro).
Institución y área a la que pertenecen los servidores públicos que hayan
participado en el acto o diligencia;
El tipo de actuación y los motivos por los que se llevó a cabo;
Una descripción clara de la actuación, destacándose los puntos más
relevantes;
La descripción de los resultados obtenidos;
Si alguien se niega a firmar o a imprimir su huella digital, se deberá dejar
constancia de las causas de dicha negativa, y
Si previamente a firmar o a imprimir la huella, alguno de los intervinientes
en la diligencia hiciera modificaciones o rectificaciones, de ello y de sus
causas también deberá dejarse constancia.
Cada diligencia o actuación deberá ser registrada por separado
136
Concluida la diligencia o la actuación, y hecho su registro en los términos
expuestos, ello deberá ser informado al ministerio público si no estuvo presente, a
la vez que integrado en los registros de la investigación (carpeta de investigación)
y en el Informe Policial Homologado.
Conviene insistir en que si la diligencia o la actuación no se integra a los registros
de la investigación, no será considerada por el órgano jurisdiccional. Lo anterior es
de aplicación, por ejemplo, a la inspección de vehículos y a la revisión personal, lo
mismo que a la inspección de un lugar abierto, mixto o cerrado objeto de
investigación (establecimientos o lugares donde se hallen vehículos robados o
autopartes robadas, en lugares públicos donde se comercie con vehículos robados
o autopartes robadas, en talleres de alteración de los datos de los vehículos
robados o de falsificación de placas, engomados, tarjetas de circulación y demás
documentos oficiales que sirvan para identificar vehículos).
Lo más conveniente, sin embargo, es que el registro de la información obtenida o
de cualquier actuación contenga los requisitos o exigencias que debe cubrir el
Informe Policial Homologado.
5. Informe Policial Homologado
De cada actuación que se realice se dejará constancia en el Informe Policial
Homologado5, que deberá contener:
5

El área a la que pertenece el policía de investigación que emite el
informe;

El usuario capturista;

Datos generales del registro;

El tipo de evento y su clasificación de acuerdo a las directrices de
identificación asignadas por el área de la institución o la institución
misma;

Ubicación o ubicaciones del evento y, en su caso, los caminos o lugares
que se abarcaron durante su desarrollo;

Especificación del modo, tiempo y lugar en que fueron realizadas las
actuaciones, con una explicación detallada, clara, precisa, real y en
Vid., artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
137
orden cronológico, resaltando lo importante, cuidando la redacción, las
reglas gramaticales y ortográficas, así como la congruencia o relación
de cada acto, acontecimiento o diligencia que se informa;
Una correcta y sencilla redacción en la descripción de los hechos, facilita
el entendimiento y evita confusiones a la hora determinar lo sucedido.

Con independencia del acontecimiento que se describa en el informe6,
se deberán incluir los mismos datos identificativos del vehículo que se
requieren para la denuncia, conforme a este protocolo.

Si por alguna razón la víctima o el ofendido del delito, el o los detenidos
o cualquier otra persona tuvieron que ser ingresados a un centro de
salud o requirieron atención médica como consecuencia del evento, ello
deberá ser expresado en el informe, junto con la constancia que
corresponda;

El informe debe apoyarse en datos o hechos reales, y no en conjeturas,
información de oídas o conclusiones personales o ajenas a la
investigación;

Las entrevistas efectuadas, si las hubo;

Una narración de la entrevista con el detenido, si es el caso;
Si el detenido o imputado accede a tener una entrevista con la policía, esta
deberá desarrollarse respetando todos y cada uno de los derechos que en
su favor reconocen los tratados internacionales, la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella derivan. La
información extraída de esta entrevista deberá documentarse en el
Informe, inclusive utilizando sistemas de grabación o videograbación, pero
siempre y cuando lo acepte la persona entrevistada. En definitiva, la
entrevista debe llevarse con estricto respeto de la dignidad humana.

Las detenciones, si las hubo, y los motivos por los que se llevaron a
cabo.
6
Ya se trate, por ejemplo, de un supuesto de flagrancia, ya de la recuperación del vehículo, ya de
la investigación para recuperar del vehículo y detener a los responsables.
138
A través del Informe Policial Homologado se da aviso administrativo de la
detención al Centro Nacional de Información
La información relativa a la detención deberá contener:
-
Nombre del detenido;
La descripción del detenido;
Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya
practicado la detención;
Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En
su caso, rango y área de adscripción;
Descripción del estado físico del detenido y la constancia de
algún facultativo que corrobore dicho estado;
El hecho de que se agregue la constancia de un profesional en medicina
habilitado para ello, dará la garantía al detenido de un control de su
estado de salud, del mismo modo que le permitirá fundar una denuncia
en caso de extralimitación policial. Dicha constancia también ofrece
protección legal al policía frente a eventuales acusaciones falsas de
extralimitación en el desarrollo de sus funciones. Con ello, inclusive, es
posible llevar un control del estado de salud e integridad del detenido
durante cada etapa por la que pasa su detención. Por eso es
recomendable hacer la valoración del estado de salud e integridad del
detenido al momento en que cada funcionario se encarga de su
detención. Así es posible deslindar responsabilidades y ubicar con
facilidad a la autoridad que pueda incurrir en un abuso.
-
Los objetos que fueron encontrados;
La autoridad a la que fue puesto a disposición;
El periodo de tiempo que transcurrió desde la detención hasta la
puesta a disposición, y
Ubicación de la puesta a disposición y el tiempo estimado en que
ahí permanecerá y, en su caso, el lugar al que puede ser
trasladado posteriormente.
139
V. Obligaciones de la policía de investigación
La reforma al sistema de justicia penal reconduce la actividad de la policía para
diversificar sus funciones y convertirla en una auténtica fuente de investigación. A
la operatividad propia de su actividad, hay que añadir un enfoque jurídico y un
incremento en el grado de especialización, siendo que el catálogo de sus
obligaciones la ubica en distintos ámbitos y momentos de la investigación, aunque
es verdad que siempre sometida a la estricta conducción, orientación y vigilancia
del ministerio público.
Las obligaciones de la policía investigadora en la fase de investigación pueden
clasificarse del siguiente modo:
1.

Actividades internas de coordinación y de constancia o registro de las
actuaciones;

Actividades operativo–policiales de protección y de investigación, y

Actividades técnicas de identificación y protección de evidencias o
indicios.
Actividades internas de coordinación y de constancia o registro de las
actuaciones
Básicamente, se trata de diversas actividades que la policía de investigación
deberá desarrollar, si bien por control institucional interno, sobre todo para dejar
constancia de su realización dada su trascendencia jurídica y con miras a su
eventual valor probatorio, sin pasar por alto que alguna tiene como finalidad la
protección y ubicación de las personas detenidas. En este contexto, cabe
considerar las obligaciones de:

Recibir denuncias e informar de ello con prontitud al ministerio público.

Recibir las denuncias anónimas o procedentes de fuentes no fidedignas
y comprobar su veracidad, de modo que si ello se confirma deberá
ponerlo en conocimiento del ministerio público.

Asegurar o proteger, durante la cadena de custodia, los indicios,
evidencias, instrumentos, objetos o productos del delito, así como
aquellos bienes en los que existan huellas o datos que puedan tener
140
relación con el hecho. Se debe evitar que se alteren, destruyan o
desparezcan.
2.

Registro de todas sus actuaciones, llevando el control y seguimiento que
proceda.

Registrar todas las detenciones que realicen en el Registro
Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Actividades operativo–policiales de protección y de investigación
En este contexto, podemos incluir a un conjunto de funciones que en realidad no
son algo novedoso en la práctica convencional de la investigación policial de
nuestro país. Lo que ocurre es que ahora, más que antes, tendrán que realizarse,
como en toda intervención que se haga, de manera inmediata, con
exhaustividad y sobre la base de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, imparcialidad, lealtad, honradez y con estricto apego a los
derechos humanos. Particularmente se está haciendo referencia a las
obligaciones de:

Actuar en la investigación de hechos posiblemente delictivos, con el
claro objetivo de esclarecerlos e identificar al o a los responsables.

Entrevistar a las partes procesales, como lo son la víctima u ofendido del
delito y los imputados o detenidos.

Entrevistar a los testigos y a todas las personas que puedan aportar
datos o elementos para la investigación.

Solicitar a cualquier autoridad y a las personas físicas o jurídicas los
informes, datos o documentos que puedan o deban aportar para un
eficiente desarrollo de la investigación.

Asegurar bienes que tengan relación con algún delito y poner en
conocimiento del ministerio público dicho aseguramiento para que
resuelva lo que corresponda.

Hacer detenciones en los supuestos de flagrancia y en los que
corresponda por caso urgente, después de lo cual deberá:
141
-

Poner a disposición del ministerio público a los detenidos, en estricto
cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.
Registrar de inmediato la detención de cualquier persona en el
Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de
información, así como enviar sin demora dicha información al
ministerio público.
Ejecutar las medidas de apremio que ordene el ministerio público para
garantizar el desarrollo de la investigación.
Las medidas de apremio pueden consistir en el arresto de las personas,
incluido el imputado, que, después de ser debidamente citadas por el
ministerio público para la práctica de algún acto procedimental, no se
presenten ante él. Además del arresto, la autoridad ministerial puede
ordenar la utilización de la fuerza pública para obligar a quien no obedece la
citación a que comparezca.

Tratar a los detenidos, imputados o testigos con estricto apego a los
derechos humanos.

Proporcionar atención y protección a los testigos.

Brindar protección, apoyo, asesoría y atención a las víctimas u
ofendidos del delito. Con dicho fin deberá:
-
Garantizar que se proporcione atención médica a la víctimas u
ofendidos del delito, a los testigos o al imputado o detenido cuando,
con motivo del hecho, hayan sufrido alguna lesión.
-
Si la situación requiere del traslado a un hospital, se deberá
garantizar la seguridad de las personas lesionadas.
La misma seguridad se deberá dar a las instalaciones y al personal médico
de las instituciones de salud pública o privada en que se lleve a cabo la
atención de las personas lesionadas. En este caso, la protección deberá ser
la adecuada al eventual peligro que se identifique en el imputado, al riesgo
que corran las víctimas u ofendido del delito o los testigos, así como al riesgo
de que el imputado o detenido pueda sustraerse de la acción de la justicia.
142
Lo importante es que el lesionado reciba la atención médica que requiera,
porque debe tenerse presente que la autoridad que omita cumplir con dicha
obligación, incurrirá en una responsabilidad de carácter penal, sin perjuicio
de las sanciones administrativas y de otra índole que de ello deriven

Garantizar que se brinde atención psicológica a las víctimas u ofendidos
del delito y a los testigos cuando así lo requiera la situación.
6. Actividades técnicas de identificación y protección de evidencias
En este rubro se incluyen algunos de los principales cambios que introdujo la
reforma a nuestro sistema de justicia penal, pues ahora las funciones policiales no
se concretan a labores meramente operativas, sino que se amplían a otras
actividades de investigación de campo que exigen un alto grado de
especialización técnica, puesto que ya se considera legalmente su intervención
directa en la protección y manejo de los indicios, evidencias, objetos o cualquier
dato de prueba que pueda aparecer en el lugar de los hechos o del hallazgo. Ello
tiene relevancia, en la medida en que, al ser la policía de investigación, la que
regularmente tendrá el primer contacto con el escenario de la comisión del delito o
del hallazgo, deberá conocer el procedimiento para evitar que sufra alguna
alteración. Concretamente, en este sentido la policía de investigación deberá:

Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo.

Tomar todas las medidas necesarias para conservar la integridad de los
indicios, evidencias, objetos, instrumentos o todos los datos de prueba
que puedan encontrarse en el lugar de los hechos o del hallazgo.

Procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los hechos o
del hallazgo, de acuerdo con el procedimiento adecuado y en los
términos que determinen las disposiciones aplicables.
A pesar de que legalmente la policía de investigación puede procesar los
datos de prueba, lo recomendable es que ello sea realizado por los
servicios periciales y bajo la dirección del ministerio público. Habrá, sin
embargo, ocasiones en las que, debido a las circunstancias, sea la policía
la que tenga que llevar a cabo la labor de procesamiento de los indicios,
evidencias u objetos relacionados con el delito, en dicho caso, se deberá
actuar con estricto apego al protocolo destinado a tal efecto.

Al mismo tiempo se debe dar aviso al ministerio público.
143
VI.
La detención y sus presupuestos
Tanto el supuesto de flagrancia, como el de caso urgente, son las dos únicas
formas constitucionalmente previstas para proceder a la detención de una persona
durante la fase inicial de investigación de un posible hecho delictivo. En este
sentido, debe tenerse presente que la restricción del derecho a la libertad es la
excepción y no regla, de manera que toda actuación policial que no se ciña con
exactitud a lo legalmente establecido, constituye un acto de arbitrariedad que
deberá ser sancionado por las normas penales.
Además, no hay que olvidar que, tras la puesta a disposición, es «obligación del
ministerio público» constatar que los derechos del detenido no hayan sido
vulnerados durante y después de su detención, y que cualquier violación de esta
naturaleza será objeto de responsabilidad penal y administrativa.
1.
Los derechos del detenido
Desde el momento en que una persona es detenida, tiene reconocidos una serie
de derechos que, bajo ninguna circunstancia, deben vulnerarse, y es obligación de
los funcionarios públicos que intervienen en la investigación del delito que ello
quede garantizado en los términos que ordenan los tratados internacionales sobre
derechos humanos y debido proceso, la Constitución general y las leyes que a
esta quedan sometidas.
En esta medida, por lo tanto, la actuación policial deberá regirse por el objetivo de
garantizar el efectivo cumplimiento:



Del respeto a la dignidad humana.
Del derecho a la presunción de inocencia.
De la igualdad ante la ley.
144
Tanto la dignidad humana como la igualdad ante la ley, son máximas que
automáticamente conducen a exigir el efectivo cumplimiento del principio de no
discriminación contenido en el artículo 1° de la Constitución general, de manera
que, en este contexto, toda intervención policial debe quedar exenta de
discriminaciones derivadas de la raza, color, sexo, origen étnico o social, del
idioma o nacionalidad, de la orientación sexual, de la manifestación de las ideas,
de la opinión o convicciones políticas, credo o religión, posición económica, social
o cultural y, en general, de todo aquello que entrañe el ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas.
De este modo, desde el inicio y en cualquier circunstancia, se deberá hacer saber
al imputado o detenido que tiene reconocidos los derechos siguientes:
 El derecho a saber la imputación que existe en su contra y, si es el
caso, los motivos que llevan a su detención, lo que conlleva:
- Que la autoridad que realiza su detención o que le notifica la
imputación que existe en su contra, se identifique y le muestre la
resolución emitida a tal efecto por una autoridad competente.
- Que se le hagan saber los derechos que en su favor reconoce la
Constitución general.
 El derecho a ser presentado ante el ministerio público o juez, según
corresponda, inmediatamente después de la detención.
Debe considerarse que la puesta a disposición por parte de la policía surtirá
sus efectos desde el momento en que el detenido sea entregado al ministerio
público física y formalmente.
 El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor e intérprete, si
no comprende o no habla el idioma español.
 El derecho a no ser exhibido ante los medios de comunicación o
presentado ante la sociedad como culpable sin su consentimiento.

El derecho a no ser incomunicado, ni a ser sometido a técnicas o
métodos que alteren o induzcan su libre voluntad o que atenten contra
su dignidad humana, seguridad e integridad física, psíquica y moral. En
definitiva, el derecho inquebrantable a no ser objeto de torturas o de
tratos crueles o inhumanos.
145
 El derecho a comunicarse de inmediato con un familiar o con un
defensor cuando sea detenido.
 El derecho a declarar y a guardar silencio, sin que esto último sea
usado en su contra.
 El derecho a tener acceso a los registros de la investigación cuando sea
detenido, se pretenda entrevistarlo o recibir su declaración.
 El derecho a tener, desde el momento de su detención o de que es
notificado de la imputación que existe en su contra, una defensa
adecuada a cargo del licenciado en derecho o abogado que libremente
designe, lo que, a su vez, enlaza con el efectivo cumplimiento de otros
derechos fundamentales y garantías, como lo son:
 El derecho que tiene a que se le asigne un defensor público de manera
absolutamente gratuita, cuando no tenga la posibilidad de nombrar uno
particular.
 El derecho a reunirse o entrevistarse con su defensor en todo momento
y en estricta confidencialidad, inclusive antes de rendir su declaración o
de participar en cualquier acto relacionado con la investigación.
 La garantía de que la autoridad del conocimiento le facilitará todos los
medios para que pueda entrevistarse o reunirse con su abogado.
 La garantía de que su defensor estará presente en todo acto o
diligencia de la investigación en que intervenga.
 La garantía de que se le recibirán todos los testigos y medios
pertinentes que ofrezca para su defensa.
 La garantía de que se le auxiliará para obtener la comparecencia de las
personas que ofrezca como testigos, cuando no tenga la posibilidad de
presentarlas por sus propios medios.
 El derecho a solicitar durante la investigación inicial, cuando proceda y
se encuentre detenido, la libertad bajo imposición de una medida
cautelar.
146
2.
La detención en el supuesto de flagrancia
Ante situaciones de flagrancia7, sin excepción, con determinación y de manera
inmediata, se deberá proceder a la detención de la o las personas que
eventualmente hayan tenido participación en el posible hecho delictivo, lo cual
debe realizarse agotando todos los medios o procedimientos no violentos de que
se disponga, antes de recurrir al empleo legítimo de la fuerza.
En este marco de actuación, se deberá dar cumplimiento a las directrices
siguientes:
 Toda detención deberá llevarse a cabo sobre la base del principio de
legalidad.

Antes, durante o inmediatamente después del aseguramiento, el funcionario
policial deberá identificarse como tal y poner en conocimiento de la o las
personas detenidas la razón por la que se procede a la restricción de su
libertad.
Se consideran tres momentos, en la medida en que las circunstancias y el grado
de resistencia definirán la estrategia policial a emplear para llevar a cabo el
aseguramiento y, en consecuencia, el cumplimiento de esa obligación de
identificarse ante la persona objeto de la detención y de informarle la causa de
su detención
 Ante supuestos de resistencia pasiva, activa o activa agravada, y una vez
que se haya constatado que la utilización de medios pacíficos o no violentos
resulta insuficiente, inútil o ineficaz, se deberá evaluar la situación para
definir el nivel de fuerza que se utilizará.
En cualquier circunstancia, el uso legítimo de la fuerza debe regirse por los
principios siguientes de8:
 Excepcionalidad
 Legalidad.
 Profesionalismo
 Necesidad.
 Proporcionalidad.
 Racionalidad
 Congruencia.
 Oportunidad.
 En todo acto de autoridad policial, se debe actuar respetando la dignidad
humana y los demás derechos humanos reconocidos por la Constitución
general y leyes que a esta quedan sometidas.
7
8
A este respecto, debe considerarse el sub–apartado relativo al supuesto de delito flagrancia.
Vid. Anexo II de este Protocolo.
147
 Hecho el aseguramiento y, de ser procedente, se deberá realizar una
inspección o revisión personal sobre el detenido, siguiendo el procedimiento
establecido en el presente protocolo.
 Todos los objetos que le sean encontrados al detenido y que tengan
relación con el hecho delictivo o que puedan representar algún peligro para
quien realiza la detención o para terceros, le serán retirados para su
registro, custodia y entrega al ministerio público.
Cuando se trate de indicios, vestigios o huellas del posible hecho delictivo, o de
objetos, instrumentos o productos que puedan tener relación con él, se deberá
cumplir con las normas de preservación, procesamiento, embalaje y custodia
que marca el protocolo a dicho fin. Lo contrario acarrea responsabilidades de
distinta naturaleza.
9

Cumplimentada la detención, se deberá asegurar que la persona detenida
no se provoque algún daño o que no represente algún peligro durante su
traslado.

Inmediatamente después del aseguramiento, se deberá comunicar a la
persona detenida ante qué autoridad será puesta a disposición, a la vez
que se le informará que tiene derecho a ser acompañada en su puesta a
disposición.

Se deberá informar a la persona detenida que tiene derecho a notificar, por
sus propios medios o a través de la autoridad encargada de su detención, a
sus familiares o a las personas que elija, que ha sido objeto de una
detención y el lugar al que será trasladada o en donde se encuentra
detenida.

Sin excepción alguna, se le deberán informar todos los derechos que en su
favor reconoce la Constitución general y las leyes sobre la materia que de
esta deriven9.

Con la misma prontitud, se deberá poner al detenido a disposición del
ministerio público.

Al momento de la puesta a disposición, se deberá practicar un examen
médico al detenido, en el que se deje constancia de su estado de salud.
Todos esos derechos vienen recogidos en el punto 3 de la parte segunda de este protocolo.
148
Debe tenerse en cuenta que, a los efectos legales, el detenido queda puesto
a disposición, desde el momento en que es entregado física y formalmente
ante la autoridad competente y, particularmente en el supuesto de flagrancia,
ante el ministerio público.

Si por alguna razón es necesario ingresar al detenido a alguna institución
de salud, de ello deberá quedar registro en el parte informativo, al cual se
deberá agregar la constancia que al efecto emita tal institución. De lo
anterior, en todo momento se deberá mantener informado al ministerio
público.

Toda detención deberá registrarse sin demora en el Registro Administrativo
de Detenciones del Centro Nacional de Información de Sistema Nacional de
Seguridad Pública, registro que deberá remitirse con la misma prontitud al
ministerio público.
Omitir el registro de la detención que corresponda, o dilatar injustificadamente
poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, son conductas
previstas y sancionadas por las normas del orden penal.
3. El caso urgente
El ministerio público podrá, bajo su propia responsabilidad y fundando y motivando
los datos de prueba o indicios que motiven su proceder, ordenar la detención de
una persona cuando concurran los supuestos siguientes:
a) Exista la sospecha fundada de que el imputado ha participado en la
comisión de algún delito grave a los efectos de caso urgente, según la
legislación de que se trate.
Se suele incluir al delito de robo de vehículo, sobre todo al cometido con
violencia, y a otras conductas relacionadas con este, dentro de los delitos
graves para efectos de detención por caso urgente10.
10
Así, por ejemplo, el artículo 166 del Código de procedimientos penales del Estado de Chihuahua, en
relación con los artículos 212 fracción III, 212 y 212 BIS del Código penal de esta misma entidad federativa;
189 del Código de procedimientos penales para el Estado de México, en relación con los artículos 9, 290
fracción V y 292 del Código penal de este mismo Estado y artículo 205 del Código procesal penal para el
Estado de Zacatecas, en relación con el 321 fracción I.
149
b) Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción
de la justicia, y
c) Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el ministerio
público no pueda ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de
aprehensión.
Cuando se reciba la orden por parte del ministerio público para llevar a cabo una
detención por caso urgente, se deberá verificar que se reúnen los requisitos
cumulativos exigibles a tal efecto.
En la detención por caso urgente, son de aplicación las directrices establecidas en
el apartado anterior.
11. Sobre la orden de aprehensión
A diferencia de la detención fundada y motivada por caso urgente que,
excepcionalmente, es ordenada por el ministerio público, la orden de aprehensión
es emitida por el órgano jurisdiccional y, en particular, por el juez de control o de
garantías.
Por mandato constitucional11, solamente podrá librarse una orden de aprehensión
cuando se verifiquen los presupuestos que a continuación se exponen:
a) Que sea emitida por una autoridad judicial competente;
b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como
delito;
c) Que dicho delito sea sancionado con una pena privativa de libertad, y
d) Que en la investigación de ese posible hecho delictivo existan datos
objetivos que permitan establecer su comisión y que en él pudo
participar el indiciado.
Después de que, a petición del ministerio público, la orden de aprehensión sea
librada por el juez de control y aquel ordene su cumplimiento12, de inmediato se
deberá proceder a la detención que corresponda, poniendo al detenido, con la
misma prontitud, a disposición del juez que la haya emitido. Todo acto que
11
Vid., artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Debe aclararse que el juez de control o de garantías, entrega la orden de aprehensión al ministerio público
para que la cumplimente a través de la policía.
12
150
contravenga lo anterior, implica un abuso previsto y sancionado por las leyes
penales.
La puesta a disposición del juez de control deberá ceñirse al procedimiento
siguiente:
a) La puesta a disposición deberá hacerse en un lugar diferente al que se
destina al cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas
de libertad;
b) Se deberá rendir un informe al juez de control sobre la fecha, hora, modo y
lugar en que se ejecutó la orden de aprehensión, del cual se deberá
entregar una copia al imputado, y
c) De inmediato se deberá informar al ministerio público la ejecución de la
orden de aprehensión y la puesta a disposición del detenido, para que
realice lo que conforme a derecho proceda.
También en este caso, la puesta a disposición empieza a surtir sus efectos a partir
de que el imputado es entregado formalmente al juez de control o de garantías.
12. El uso legítimo de la fuerza
Por encima de todo, el uso legítimo de la fuerza debe regirse por el respeto a los
derechos humanos y, con particular importancia, a los derechos a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
La vida.
La dignidad humana.
La libertad.
La integridad personal.
La seguridad de las personas.
La seguridad jurídica.
No ser objeto de torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes.
El empleo legítimo de la fuerza solamente procederá cuando se hayan agotado y
hayan fracasado todos los medios no violentos de que se disponga para hacer
ceder a la persona que se resista a la detención, o bien cuando, después de
evaluarse la situación, se constate que los medios pacíficos o no violentos no
garantizan de ninguna manera el logro del resultado previsto.
Por regla general, se podrá hacer uso legítimo de la fuerza:

En legítima defensa propia o de terceros;
151





Para someter a la persona que se resista a la detención ordenada por
una autoridad competente;
Para efectuar la detención en supuestos de flagrancia, si los
responsables o posibles autores o participes del hecho punible
presentan un grado de resistencia que obligue a ello;
Para impedir la fuga de los responsables o posibles autores de un hecho
que la ley señale como delito;
Para prevenir la comisión de delitos o para hacer cesar su desarrollo o
consecuencias, o
Para salvaguardar bienes jurídicos frente al delito en las circunstancias
que así lo requieran.
En caso de resistencia por parte de la o las personas que sean objeto de la
detención, se estará obligado a respetar el orden de actuación que a continuación
se expone:
1) Se intentará, por todos los medios, y si las circunstancias lo permiten,
realizar la detención mediante técnicas, estrategias o métodos de
persuasión, disuasión, mediación, negociación o convencimiento.
2) Si, pese a lo anterior, no se consigue el objetivo, se evaluará la situación
para resolver de inmediato el nivel de fuerza que se utilizará; y ello, siempre
respetando en orden subsidiario los niveles de fuerza a emplear, así como
los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad, congruencia y
oportunidad.
3) Si la resistencia es pasiva13 o activa14, se podrá recurrir a la técnica más
adecuada y que, atendiendo a las circunstancias, menores daños cause a
la persona que es objeto del sometimiento y a terceros.
4) Durante la utilización moderada de la fuerza, imperará el deber de proteger
la vida humana, la dignidad y la integridad física, así como el de reducir al
máximo las lesiones o cualquier daño físico.
5) Cuando, después de evaluar el hecho concreto, se tome la decisión de
recurrir al empleo de armas incapacitantes no letales o intermedias, estas
deberán ser las legalmente autorizadas.
13
A los efectos de este protocolo, habrá resistencia pasiva cuando una persona se niegue a obedecer órdenes
legítimas comunicadas de manera directa por el policía.
14
Por resistencia activa o violenta, debe entenderse la oposición de una persona a la actuación legítima de un
elemento de policía u otra autoridad, de modo que lleve a cabo acciones con el propósito de dañarse, producir
daño a terceros, al propio policía o a bienes propios o ajenos.
152
Toda intervención policial que se desarrolle en este sentido, deberá ser
moderada y proporcional al grado de resistencia y a la fuerza de la persona
objeto del sometimiento, sin que, en ningún caso, queden justificadas o
respaldadas por el derecho la extralimitación o la utilización innecesaria de la
fuerza.
6) Si una vez cumplimentada la detención, es necesario inmovilizar a la
persona asegurada por la peligrosidad que objetivamente represente para
la vida o integridad física de la propia policía o de terceros, y esta continúa
oponiendo resistencia, el uso de la fuerza queda aún más limitado, incluido
el consistente en la utilización de la fuerza física.
Los candados de seguridad o esposas empleados, deberán ser los
legalmente autorizados y asignados de manera individual, siendo obligatorio
que su utilización se someta a las reglas siguientes:
a) Las esposas o candados de mano solo deberán utilizarse cuando sea
estrictamente necesario para someter a una persona que oponga
resistencia a la detención y que, aún asegurada, represente un peligro
para la propia policía o para terceros;
b) Deberá asegurarse a la persona causando el menor daño posible a su
integridad física y emocional;
c) Las esposas o candados de mano deberán aplicarse de manera correcta,
de modo que no generen presión innecesaria;
d) Queda estrictamente prohibido utilizar la fuerza física o cualquier otro
medio de coerción sobre una persona inmovilizada;
e) Se deberá proteger la vida e integridad física de la persona asegurada
durante su traslado, incluida su protección ante eventuales accidentes de
tráfico;
f) Los candados de mano o esposas deberán utilizarse cuando sea
estrictamente necesario y deberán retirarse al momento de la puesta a
disposición ante la autoridad competente, y
g) Se deberá notificar al superior jerárquico, con la debida justificación, la
inmovilización de la persona a través de esposas o candados de mano, de
la misma forma que de ello deberá quedar constancia en el Informe
Policial Homologado.
7) Si del hecho resultan lesionados o heridos, se tomarán todas las medidas
necesarias para que, de inmediato, estos reciban la asistencia médica que
requieran.
153
13. El uso de armas de fuego
Dentro de la excepcionalidad que debe regir el empleo legítimo de la fuerza, la
utilización de armas de fuego es una medida extrema, de manera que, por regla
general, queda prohibido.
Deben agotarse todos los recursos pacíficos y otros medios menos violentos antes
de optar por el uso de armas de fuego, principalmente contra niños.
El empleo de armas de fuego se regirá por los principios de legalidad,
profesionalismo, humanidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y
congruencia.
En general, no deberán utilizarse armas de fuego, a menos que:
 Un presunto delincuente ofrezca resistencia activa agravada –sobre
todo si porta armas u otros medios de acción violenta– que no pueda
reducirse aplicando medidas menos extremas y, de uno u otro modo,
ponga en peligro la vida o la integridad del propio policía o de otras
personas.
 Se haga en legítima defensa propia o de otras personas, si bien
sobre la base de los principios de necesidad, proporcionalidad,
racionalidad y congruencia.
 Exista peligro real e inminente de muerte o de lesiones graves y de
las circunstancias resulte que otros medios menos extremos resultan
insuficientes, inútiles o ineficaces para neutralizar el peligro.
 Se trate de evitar la comisión de un delito especialmente grave que
entrañe una seria amenaza para la vida y se hayan agotado otros
recursos no violentos o menos extremos.
 Se deba detener a una persona que suponga un peligro grave para la
vida o la integridad de las personas y oponga resistencia a la
detención.
 Se deba evitar la fuga de una persona que represente un peligro
grave para la vida e integridad de las personas, y ya se hayan
agotado otras medidas menos extremas a dicho fin.
De cualquier forma, solo se podrá hacer uso de armas letales cuando sea
estrictamente inevitable para proteger una vida.
154
En circunstancias extremas y, particularmente ante supuestos de resistencia
activa agravada15, se deberán tomar en cuenta las directrices siguientes:
2) Si la situación lo permite, el funcionario policial procurará identificarse como
tal y recurrir a técnicas de disuasión, persuasión, mediación o
convencimiento, con la finalidad de que la persona objeto de la detención
desista de la resistencia.
3) Si la resistencia activa agravada continúa, se hará una clara advertencia de
la intención de utilizar armas de fuego, con el tiempo suficiente para que
ello sea tomado en cuenta por la persona objeto de la detención, salvo que
al darse dicho aviso se ponga en peligro la vida o integridad propias, la vida
o integridad de otras personas, o los hechos demuestren que la advertencia
resulta inadecuada o inútil.
4) Se deberá actuar con moderación y de manera proporcionada a la
gravedad de las circunstancias y al objetivo que se persiga.
5) Se actuará con responsabilidad y profesionalismo para reducir al mínimo la
posibilidad de causar daños y lesiones innecesarios, y siempre con la
intención de proteger la vida propia, la de quien es objeto de la detención y
la de terceros.
6) En caso de que del hecho resulten lesionados o heridos, se tomarán todas
las medidas necesarias para que, de inmediato, estos reciban la asistencia
médica que requieran.
7) Tan pronto como la situación lo permita, se deberá notificar lo ocurrido a los
familiares o personas cercanas a las personas que resulten heridas.
8) Sin excepción, se deberá portar y emplear el arma de cargo que haya sido
autorizada individualmente o aquella asignada en lo particular y esté
registrada colectivamente para la institución a la que se pertenece, de
conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la
legislación aplicable.
9) Cada funcionario es responsable del arma y las municiones que tiene a su
cargo y, sin excepción, deberá justificar su utilización.
15
La resistencia activa o violenta agravada se configura, cuando las acciones u omisiones de una persona
representan una agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o integridad física de terceros o
del elemento de policía.
155
Debe tomarse en cuenta que cuando se emplea un arma de fuego o se
utilizan municiones que no estén autorizadas para la función policial que se
realiza, por mucho que se cumpla con el protocolo de actuación, se podrá
incurrir en responsabilidad si, a causa de ello, se provocan lesiones más
graves que las que pudiera generar el arma, las municiones o cartuchos
asignados a la categoría que se ostenta.
Además, todo incumplimiento puede dar lugar a que la portación o posesión
de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas
aplicables.
10)Cuando se utilice el arma de cargo, ello deberá ser informado
inmediatamente al superior jerárquico y a las autoridades competentes.
11) Del empleo del arma de cargo deberá quedar constancia en el Informe
Policial Homologado y en todos los registros o informes legalmente
exigibles. Dicha información, por lo menos, deberá contener:
 El funcionario que utilizó el arma de fuego y la adscripción o área a
que pertenece;
 Modo, tiempo y lugar en los que se utilizó el arma de fuego.
 Las causas por las que se utilizó el arma de fuego.
 Las características del arma de fuego y municiones empleadas.
 El procedimiento que se siguió previamente a la utilización del arma.
 Las consecuencias que trajo consigo la utilización de armas de
fuego.
 Si es el caso, los decesos y las razones que los produjeron.
 Los heridos que resultaron del hecho y el estado que guardan.
 Los daños que se generaron o que pudieron causarse a los bienes.
 La atención médica que se solicitó para la atención de los detenidos
y demás personas heridas, así como el tiempo en que se hizo la
solicitud y en el que se brindó la asistencia médica.
 Si es el caso, el centro hospitalario o de salud en que se encuentra
cada uno de los heridos, con la respectiva identificación de los
mismos.
14. Registro de la detención
Es obligación de quien realice una detención, registrarla de inmediato en el
Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información, así
como, con la misma prontitud y por cualquier medio, enviar la información al
156
ministerio público. De hecho, si se omite esa obligación se incurre en una
conducta prevista y sancionada por las leyes penales.
Este registro es un candado de protección de la persona detenida ante posibles
excesos por parte de la autoridad, con él se tiene la certeza del momento de la
detención, de la autoridad que la ejecutó, de la forma y circunstancias en que se
realizó, así como de la ubicación del detenido y de la autoridad a la que fue
entregado. Queda estrictamente prohibido emplear la información que contenga el
registro con fines discriminatorios o vulneratorios de la dignidad humana, honra o
privacidad de las personas.
No se deberá proporcionar la información que contenga el registro, salvo en los
casos y respecto de las personas que la legislación lo permita, como ocurre, por
ejemplo, con:
- Las autoridades competentes encargadas de la investigación de delitos y
solo en aquellos casos que contemple el ordenamiento jurídico.
- El imputado y su defensor para emplear la información en el ejercicio del
derecho de defensa, para rectificar los datos personales contenidos o para
pedir que se deje constancia en el registro el resultado del procedimiento
penal.
- La Comisión de Derechos Humanos, cuando ello venga motivado por una
queja.
Aún en estos supuestos, tratándose de las autoridades, prevalece el carácter
confidencial y reservado de la información contenida en el registro.
El registro de la detención, por lo menos, deberá contener:






Nombre y apellidos del detenido y, si es el caso, su apodo.
Las razones de la detención.
Las circunstancias generales, lugar y hora en que se haya
practicado la detención.
Nombre, rango y área de adscripción de los funcionarios que
hayan intervenido en la detención.
Lugar al que fue trasladado el detenido y el tiempo que duró su
traslado tras la detención.
Información precisa del lugar al que fue trasladado el detenido y
aquel en que se encuentre el detenido.
157
VII. Diligencias básicas en la investigación del delito de robo de
vehículo
Cuando se tenga conocimiento de la probable comisión del delito de robo de
vehículo:
 De inmediato se deberá dar inicio a la investigación, sea cual sea la
forma en que se tenga conocimiento del delito.
 Al mismo tiempo, se deberá proporcionar protección y auxilio a las
víctimas16 y a los testigos cuando la situación así lo requiera;
 Se deberá mantener informado al ministerio público del comienzo de la
investigación y de su desarrollo.
 Se deberá corroborar que efectivamente se está ante una situación de
robo de vehículo;
- Si la víctima manifiesta que el vehículo estaba estacionado en la vía
pública, se debe verificar que no se encuentre en algún corralón.
- En cualquier circunstancia, habrá que trasladarse al lugar en el que
ocurrió el robo para comprobar su existencia, para identificar a
posibles testigos, para recabar información y para reconocer la
idoneidad probatoria que pueda tener dicho lugar.
 Desde el momento en que se identifiquen indicios o elementos que
puedan tener relación con el posible hecho delictivo, se deberá evitar que
se pierdan, destruyan o alteren.
 Sin descuidar lo anterior, se deberá registrar el vehículo en el Registro
Público Vehicular, así como en las bases de datos alternativas que hayan
sido creadas para realizar el registro de vehículos robados.
Es muy importante que se introduzca la información de forma correcta en la
base de datos. Cualquier error, aunque sea de un solo dígito o letra, puede
equivaler al no registro del vehículo.
 Se debe proceder a la detención de las personas que hayan tenido
participación en el posible hecho delictivo o, en su caso, a la
investigación para identificarlas o detenerlas;
 En general, se debe evitar todo aquello que pueda entorpecer el
esclarecimiento de los hechos;
16
Debe considerase el sub–apartado de este protocolo en el que se recogen los derechos las victimas u
ofendidos del delito.
158
1. Entrevista a la víctima
En aquellos supuestos en los que se inicia la investigación sin que se disponga del
vehículo objeto de robo y sin la identidad de los imputados, un buen inicio de la
investigación dependerá, en buena medida, de la información que pueda
obtenerse de la víctima del delito y de sus acompañantes.
Una vez que se le ha brindado protección, auxilio, asesoría y toda la atención que
haya requerido la víctima del delito de robo de vehículo con violencia, se deberá
tener una entrevista con ella para la obtención de datos que permitan avanzar en
la investigación o cuando menos orientarla, con el claro objetivo de conocer las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar el hecho delictivo y dar
con sus autores. Así pues, con profesionalismo, en el momento oportuno, con
educación, empleando un lenguaje correcto y sencillo, siempre cuidando no
generar un desequilibrio emocional, respetando su dignidad y todos los derechos
que en su favor reconoce la Constitución general, deberá desarrollarse la
entrevista con la víctima, partiendo de un conjunto de preguntas que lleven a
otras más y que permitan obtener información para conocer lo que sucedió. La
entrevista debe articularse del siguiente modo:




















En primer lugar, se debe solicitar al entrevistado que narre lo que le ocurrió
y, si es posible, en orden cronológico.
El número de sujetos que le robaron;
Media filiación, características físicas, sexo, así como cualquier rasgo físico,
movimientos peculiares o tono de voz que pueda distinguir a los autores.
La forma en que vestían.
Si contaban con vehículos de apoyo y, si lo recuerda o lo puede ver, el color
del o los vehículos, número de placas, marca, forma, etc.
Las causa por la que se encontraba en el lugar de los hechos
Hora, lugar y forma en que actuaron.
El lenguaje que utilizaban y, si es posible, las palabras textuales.
Tono, tipo de voz y el lenguaje empleado.
Acento de alguna región
El grado de agresividad o el tipo de violencia que emplearon.
El tipo de armas utilizadas y una descripción de las mismas.
Dónde y cómo la abordaron.
De dónde venía.
Las rutas de llegada y de huída, que también servirán para buscar testigos.
Si solamente le quitaron el vehículo.
Si el vehículo está asegurado y cuál es la compañía.
Si el vehículo tiene fallas.
Si el vehículo contaba con localizador.
Características internas o externas que distingan su vehículo.
159

Desde cuándo era propietaria del vehículo.
Después de la entrevista se debe preguntar a la víctima si quiere y puede describir
a los autores en un retrato compuesto, y en el caso de que la respuesta sea
afirmativa ello deberá ser informado al ministerio público para que, si considera
procedente la práctica de esta diligencia, solicite la intervención de los servicios
periciales.
Se debe pedir a la víctima que, si posteriormente recuerda algo distinto a lo que
ya aportó, lo haga saber a la autoridad ministerial o a la policía.
La despedida debe ser tan cordial como todo el desarrollo de la entrevista.
2. Entrevista a testigos
Es deber de toda persona que tenga información sobre la comisión de un hecho
delictivo o que pueda contribuir a su investigación, aportarla al ministerio público o
a la policía y concurrir ante la autoridad cuando sea requerida para ello. Eso se
desarrolla a través de lo que, conforme a nuestro nuevo sistema de justicia penal,
se denomina entrevista a testigos. En la fase inicial de la investigación la policía
podrá exhortar a los posibles testigos a que proporcionen la información que les
consta del posible delito, así como solicitarles sus datos personales para que, con
posterioridad, puedan ser citados.
Si el testigo se niega a cumplir con esa obligación sin estar impedido para ello, se
deberá acudir al ministerio público para que, después de hacer una valoración de
la relación del testigo con los hechos y de los datos que le sean proporcionados,
determine si es o no procedente citarlo para la entrevista. En el supuesto de que
sea citado y no comparezca, el ministerio público deberá imponerle la sanción que
conforme a derecho corresponda, que, si bien puede consistir en una medida de
apremio como el arresto o como el uso de la fuerza pública para llevarlo ante la
autoridad ministerial que lo requiere, puede ser, inclusive, de carácter penal. Toda
información obtenida de otra forma y que no se integre a los registros de la
investigación, carecerá de valor probatorio.
En el supuesto de robo de vehículo quedan, por tanto, obligados a proporcionar la
información que les requiera el ministerio público y la policía:
-
Los servidores públicos de los distintos ámbitos de gobierno que
puedan aportar información que contribuya al esclarecimiento de los
hechos (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto
Federal Electoral).
160
-
Instituciones de crédito
Personas jurídicas pertenecientes al ámbito de los seguros y fianzas;
Carroceros;
Comercializadoras;
Distribuidoras;
Ensambladoras, y
Demás personas físicas y morales que, de uno u otro modo, estén
relacionadas con la venta, fabricación, ensamblaje, renta, seguros,
comercialización y distribución de vehículos.
3. Lugar objeto de investigación
La inspección del lugar de los hechos o del hallazgo, tiene especial importancia en
la investigación de delito de robo de vehículo, ya se trate de un robo con violencia,
ya de un vehículo estacionado en la vía pública o en un establecimiento con
acceso al público.
Cuando no se cuenta con el vehículo, el lugar de los hechos puede aportar
información de muy distinta naturaleza, como la que aporten los testigos, como la
relativa a la existencia de un espacio físico que aporte evidencias objetos, como
las cámaras de vigilancia, etc..
Así pues, cuando se tenga conocimiento de la posible comisión de un hecho
delictivo y, de los datos iniciales que se obtengan del mismo, se deduzca o surja la
necesidad de practicar diligencias de investigación en un lugar que pueda ser el
del hecho17, el del hallazgo18 o uno distinto a los dos anteriores19, a él se deberá
acudir para el reconocimiento de su existencia e idoneidad probatoria, para
realizar su preservación si es procedente y, en su caso, para llevar a cabo el
debido procesamiento de los indicios o evidencias.
Se debe de acudir al lugar tan pronto como se tenga conocimiento de su posible
existencia, pues siempre será latente el riesgo de que las evidencias físicas o
indicios que el puedan encontrarse sean alterados, contaminados, destruidos,
escondidos o eliminados. Por eso, la inmediatez para su preservación es crucial.
17
Así se identifica al espacio material abierto o cerrado, mueble o inmueble en el que presumiblemente se
cometió un hecho delictivo, de manera que existe la posibilidad de que en él puedan encontrarse indicios,
evidencias, objetos o elementos relacionados con el hecho investigado. Se extiende a zonas periféricas o a los
alrededores, a las áreas adyacentes, así como a las rutas de escape.
18
Es un escenario en el que se localizan indicios, evidencias o elementos relacionados con la posible
comisión del hecho que se investiga.
19
En este contexto, cabe considerar aquellos lugares en los que es posible descubrir indicios útiles para la
investigación y de los cuales se puede tener conocimiento en el trascurso de la misma.
161
a) Preservación del lugar
El objetivo de la preservación, es el de garantizar que los posibles indicios o
evidencias no pierdan, total o parcialmente, su eficacia probatoria. Esa es la
primera medida que debe adoptarse al momento de llegar al lugar de inspección,
siendo, por lo tanto, obligación de todos los funcionarios públicos que a él acudan,
asegurar que los indicios, evidencias y demás material probatorio mantengan la
ubicación, características, posición y estado que tenían cuando fueron
encontrados. A partir de la identificación o descubrimiento de los indicios o
evidencias inicia el control que impone cadena de custodia, y es, en consecuencia,
obligación de todos los funcionarios que tengan el primer contacto con el lugar,
garantizar que no sufra alteraciones.
La preservación de todo lugar de investigación debe ceñirse a las normas de
actuación siguientes:

Desde el momento en que, por cualquier medio, se reciba la información, se
deberá procurar que esta sea clara, precisa y completa, de modo que sea
posible conocer la ubicación exacta de lugar y las características del hecho
a investigar.

De inmediato se acudirá al espacio físico de que se trate, con el objeto de
constatar su existencia y determinar su posible idoneidad para la
investigación.
Cualquier información que aporte un lugar sobre el hecho investigado, justifica su
preservación y custodia. Nada debe desecharse, todo, por intrascendente o
extraño que parezca, puede tener relevancia para el esclarecimiento de los
hechos.

De manera simultánea, lo señalado en el punto anterior deberá ser
informado al ministerio público, lo mismo que todo lo actuado en desarrollo
de la investigación.
Debe considerarse que el ministerio público puede dar la instrucción a la policía
de que se traslade a un lugar materia de inspección, de suerte que también en
este caso se deberá acudir con prontitud para realizar la preservación.

De constatarse la existencia y posible idoneidad probatoria del espacio
físico:
162

Se deberán tomar todas las medidas necesarias para su aislamiento y
custodia mediante técnicas adecuadas de acordonamiento y protección,
vigilándose que, inclusive durante este proceso de aislamiento, la zona
protegida no sea alterada y que los posibles indicios u objetos
mantengan su posición;

Quien acceda al lugar, deberá respetar las reglas criminalísticas
básicas de «no tocar», «no pisar», «no alterar», «no desplazar» o «no
mover» todo lo que se encuentre dentro del espacio físico a investigar;

Al mismo tiempo, se deberá desalojar e identificar a las personas que
en el lugar se encuentren, cuidando no alterarlo;

Se debe evaluar en qué medida el escenario físico ha sido alterado
antes de su preservación, para lo cual se deberá recabar la información
precisa que a este respecto aporten las personas o los servidores
públicos que en él se hallen. En caso de que exista alguna alteración
ello deberá ser notificado al ministerio público para que proceda
conforme a derecho.

Se deberá establecer una sola ruta de acceso a la zona acordonada, y
solamente podrán ingresar a ella quienes formen parte del personal
facultado para intervenir en la investigación, quedando, por lo tanto,
restringido el paso a quienes nada tengan que ver con la investigación.

Si se trata de un lugar cerrado, se deberán bloquear todas las rutas de
acceso (ventanas, puertas o cualquier otro espacio que facilite el
acceso);

Sin descuidar lo anterior, se procederá a la búsqueda o localización de
posibles testigos;

Si es el caso, se deberá llevar a cabo la detención de los posibles
autores o participes, y

De forma simultánea, se deberá brindar la atención médica, apoyo y
protección que requieran las víctimas u ofendidos del posible hecho
delictivo.

Una vez garantizado el aislamiento y custodia del lugar, se procederá a
su ubicación e identificación.
163

De todo lo actuado en esta fase, se deberá dejar constancia de manera
detallada en el informe que se rinda al ministerio público, en los informes
institucionales que correspondan, en el Informe Policial Homologado,
así como en el registro de la cadena de custodia.
b) Ubicación e identificación del lugar
Después de la protección y control de la zona de la investigación, se deberá dejar
constancia gráfica y por escrito de su ubicación, precisándose el domicilio en que
se encuentra y plasmándolo en un croquis, lo que deberá acompañarse de una
reproducción fotográfica o audiovisual, o de ambos respaldos, inclusive. Se deberá
hacer una descripción de lo general a lo particular y detalladamente por escrito,
con la utilización de diagramas o planos del lugar.
De igual forma, y siempre que el ministerio público lo ordene o que las
circunstancias así lo exijan –sobre todo por la ausencia de este–, se deberá
realizar una observación general del lugar, la cual, prioritariamente, deberá estar a
cargo de quien coordine la preservación o, en su caso, de quien o quienes mayor
capacitación y experiencia tengan en la investigación. De cualquier modo, en ello
deberá participar el menor número de servidores públicos facultados. No hay que
olvidar que el interés primordial es el de garantizar que el escenario permanezca
inalterado.
La observación general es la primera incorporación al espacio protegido para
reconocer sus características e identificar los elementos materiales probatorios y
las evidencias físicas que en él puedan encontrarse. Para ello es necesario
diseñar un plan de actuación que permita poner en marcha el método más
adecuado para el terreno a inspeccionar y las condiciones que presente
(búsqueda de punto a punto, por sector o cuadrante, en círculos concéntricos o
espiral, por franjas o líneas y por cuadricula o rejilla). En este contexto se realiza
una descripción que va, de lo general a lo particular. De ello se deberá llevar
registro.
De todas estas actividades de preservación, incluida la localización de testigos,
que también se puede realizar en esta etapa, deberá quedar constancia en el
registro de cadena de custodia, que es el documento en el que se deben asentar
los nombres y firmas de los servidores públicos y demás personas que, en orden
sucesivo, intervengan en la cadena de custodia, desde su inicio hasta el final, así
como la descripción de los bienes, características de los mismos, lugar objeto de
investigación y demás relativos y relevantes para la carpeta de investigación20.
20
Vid., Acuerdo número A/002/10 de la Procuraduría General de la República.
164
c) Procesamiento de los indicios o evidencias
Por instrucción del ministerio público o porque las circunstancias así lo demanden,
se deberá realizar el procesamiento de los indicios, evidencias o elementos
materiales probatorios, si bien lo recomendable es que sean los servicios
periciales los que se encarguen de ello. Tratándose del segundo supuesto, sin
demora y por cualquier medio eficaz, se deberá mantener informado al ministerio
público.
-
Identificación de indicios o evidencias
La primera actividad a realizar en el procesamiento, es la búsqueda, identificación
o señalización de los posibles indicios o evidencias en el lugar de investigación. A
dicho fin, se deberá hacer una observación metódica, completa, minuciosa y
sistemática. Una vez hallado cualquier indicio, deberá señalizarse con balizas,
conos o similares, empleándose además para ello, un sistema de numeración o
alfabético de exploración seleccionado. El número o letra que se asigne, será el
que llevará el indicio o evidencia durante su permanencia en la cadena de
custodia.
Bajo cualquier circunstancia, se deberán proteger los indicios o evidencias que
estén a la intemperie.
-
Fijación (documentación gráfica)
Tras la identificación, prosigue la fijación de los indicios o evidencias, que no es
otra cosa que la descripción técnica y detallada que sobre estos se hace a través
de medios audiovisuales o, según sea el caso, dibujos, planos topográficos,
fotografías ordinarias o métricas, moldeados o cualquier otro medio para
reproducir cosas. La descripción se hará por escrito cuando no sea posible hacerla
por los medios anteriores.
-
Fotografía o medios audiovisuales
La fijación debe partir de los planos generales, para continuar con los medios
planos y concluir con primeros planos o planos detalle. En los planos generales y
medios, siempre que ello sea posible, se debe hacer la toma desde la altura de los
ojos, pues así se logra una reproducción más fidedigna. Cuando se fotografíen
evidencias, el plano de la cámara debe ser paralelo al plano en que se encuentre
el objeto, con el fin de evitar distorsiones por perspectiva. En este caso, se debe
165
utilizar testigo métrico para determinar la escala de objeto, evidencia o indicio
fijado.
-
Recolección
A estos efectos, la recolección es la técnica por la cual las evidencias son
levantadas de su posición original para su posterior embalaje y traslado. La
recolección debe llevarse a cabo:



Utilizando guantes;
Empleando el instrumento adecuado y limpio para evitar
contaminaciones;
Con el debido cuidado y siempre respetando el método, técnica o
procedimiento ad hoc.
Si al colectar algún indicio o evidencia este se daña, ello debe ser informado de
inmediato a quien lleve el mando de la investigación o, en su caso, al superior
jerárquico, así como manifestado en los registros de la investigación.
-
Embalaje y etiquetado
El embalaje es el almacenamiento que se hace de los indicios o evidencias
hallados en el espacio físico investigado dentro de un contenedor adecuado a la
naturaleza, forma y estado que guardan al momento de la recolección, lo que
implica su protección y preservación. Ello exige que el contendor no esté
contaminado o sucio y que sea sellado inmediatamente después de guardar en su
interior el indicio o evidencia.
Una vez sellado adecuadamente el contenedor, se procederá a su etiquetado,
respetando el referente alfabético, numérico o alfanumérico asignado al indicio o
evidencia desde que fue identificado.
La etiqueta deberá contener los datos siguientes:
● Fecha y hora.
● Número de indicio o evidencia.
● Número de registro (folio o llamado).
● Domicilio exacto del lugar del hecho y/o hallazgo, ubicación exacta del
lugar en donde el indicio fue recolectado y la descripción del material.
● Observaciones
● Nombre completo sin abreviaturas del agente policial, perito o auxiliar
responsable de la recolección y el embalaje.
166
-
Registro de la cadena de custodia
Concluido el embalaje, se deberá describir o dejar constancia del procedimiento,
método o técnica empleado para la recolección y embalaje de los indicios,
evidencias y demás elementos materiales hallados en el lugar, con el objeto de
integrar dicha información al registro de cadena de custodia.
Simultáneamente, dicho registro de preservación y procesamiento deberá ser
informado al ministerio público y deberá contener:
-
La información relativa a los indicios y sus respectivos contenedores;
Actas, partes policiales o documentos donde se haya hecho constar su
estado original o alguna alteración que hayan sufrido;
Pruebas periciales que se pretendan realizar;
Las medidas implementadas para garantizar la integridad de las
evidencias o indicios encontrados, y
La firma autógrafa e identificación de los servidores públicos que
intervinieron en el procedimiento.
Es muy importante que el registro de cadena de custodia se cumpla de acuerdo a
las exigencias establecidas, pues cualquier omisión al respecto puede derivar en
responsabilidades administrativas.
Más grave es la sanción para quienes intervengan en la preservación o
procesamiento de los indicios o evidencias y provoquen su alteración, daño o
pérdida, así como el quebrantamiento de la cadena de custodia, pues ello puede
derivar en sanciones de carácter penal.
-
El traslado o transporte de los indicios
El traslado o transporte de los indicios o evidencias debe ser el adecuado,
tomando en cuenta las condiciones climatológicas, la temperatura del transporte,
la presión, el movimiento, así como la duración del mismo, ya que dichos factores
pueden ocasionar la destrucción del indicio o evidencia.
-
La preservación y procesamiento en casos extremos
En aquellos supuestos de flagrancia en los que corra peligro la vida o la integridad
de las autoridades que tengan conocimiento de posibles hechos delictivos, estas
deberán utilizar soporte audiovisual o cualquier otro medio con el que se pueda
verificar el estado en el que fueron encontrados los indicios o evidencias en lugar
167
de investigación. En esta situación extrema, se deberá fijar y sellar el lugar para
realizar el inventario cuando las circunstancias lo permitan.
Cuando se trate de enfrentamiento armado actual o inminente, el procesamiento
de la cadena de custodia se podrá realizar en un lugar distinto al de la
investigación.
168
VIII.
Intervención de los integrantes
policiales en el lugar de los hechos
de
las
instituciones
Aunque los miembros de la policía de investigación o ministerial forman parte de
instituciones que quedan clasificadas dentro de las encargadas de seguridad
pública de nuestro país, en este caso a ella no haremos referencia, siendo más
bien nuestra intención la de hacer algunas precisiones sobre las obligaciones que
tienen los miembros de otros cuerpos policiales que, de igual forma, tienen
asignadas funciones de seguridad pública, de prevención y persecución del delito.
Concretamente, de lo que se trata es de establecer brevemente las medidas que
ha de tomar dicho personal de policía, como el de la policía preventiva, al llegar a
un lugar que pueda vincularse con la comisión de un delito. Pues bien, cuando así
ocurra deberá:
-
-
Informarlo de inmediato al ministerio público y a su superior jerárquico;
Solicitar apoyo de otros miembros para coordinar acciones que
permitan abarcar todas las necesidades que se presenten;
Si es el caso, garantizar seguridad, neutralizar la comisión o
consecuencias del delito;
Al mismo tiempo, identificar a las víctimas y testigos de los hechos y
brindarles la protección y apoyo que requieran;
Cuando la situación lo demande, solicitar la atención médica y
psicológica para atender a los heridos o a las personas que puedan
necesitarla;
Simultáneamente, y en coordinación con otros miembros, preservar y
custodiar el posible lugar de investigación, acordonándolo con técnicas
adecuadas y desalojando a todas las personas que se hallen dentro de
él. El desalojo deberá hacerlo evitando provocar alteraciones o la
destrucción de indicios o evidencias;
Respecto del espacio protegido, deberá cumplir con las reglas básicas
de no tocar, no mover, no pisar, no desplazar y asegurar que así se
cumplan;
Impedir el acceso de personas a la zona protegida, incluidas la víctima,
amigos o familiares de esta;
Custodiar por diversos puntos el perímetro de la zona acordonada para
evitar el acceso de personas ajenas a la investigación;
Hacer un reconocimiento del lugar y alrededores para identificar la
presencia de los posibles autores, de potenciales testigos e inclusive
de víctimas;
169
-
-
-
Identificar posibles testigos y entrevistarse con ellos;
Si es el caso, proceder a la detención de los posibles autores del delito,
respetando sus derechos humanos y poniéndolos de inmediato a
disposición del ministerio público;
Inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro
Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información, así
como remitir, sin demora y por cualquier medio, dicha información al
ministerio público;
Mantener el control de la situación y la protección del lugar hasta que
llegue el ministerio público o la policía de investigación o ministerial;
No intervenir en el procesamiento de los indicios si no está capacitado
y facultado para ello;
A la llegada del ministerio público o de la policía de investigación,
entregar el control de lugar aportando toda la información de lo
sucedido y contestando a las dudas que se puedan tener respecto de
lo que haya investigado, constatado o percibido.
Permanecer brindando labores de apoyo, si el ministerio público o la
policía de investigación así se lo solicitan.
Registrar su intervención en el informe institucional que corresponda,
así como en el Informe Policial Homologado.
La alteración o destrucción de un indicio o evidencia son conductas sancionadas
por las normas administrativas y penales.
170
IX.
Revisión corporal
Se podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de
fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, huellas
digitales, extracciones de sangre u otros análogos, de la misma forma que se le
podrá pedir autorización para fotografiar alguna parte de su cuerpo. Antes, sin
embargo, se le deberá informar la causa por la que se le solicita la revisión
corporal, así como el derecho que tiene a negarse proporcionar dichas muestras.
En caso de que no acceda, de inmediato ello deberá se informado al ministerio
público para que tome las medidas que conforme a derecho procedan.
Si la persona acepta que se le practique la revisión, las muestras deberán ser
extraídas por personal especializado del sexo que ella elija, respetando su pudor y
en un recinto que resguarde su privacidad.
Las diligencias practicadas deberán realizarse con estricto apego a los derechos
humanos y sin que impliquen un peligro para la salud.
La información y el material obtenido son de carácter confidencial.
171
X. Inspección de vehículos
Se podrá registrar un vehículo cuando, objetivamente, existan motivos para
presumir que en su interior hay objetos relacionados con un delito. La inspección
del vehículo deberá ceñirse al procedimiento siguiente:
a) Se deberá pedir autorización para realizar la inspección a quien se halle
en posesión del vehículo, informándole la razón por el que esta se
llevará a cabo.
b) Ante la negación, el vehículo deberá ser trasladado al ministerio público
para que este, valorando la situación, determine si es procedente
solicitar al órgano jurisdiccional el desarrollo de la inspección.
* En dicho traslado, se deberán de tomar todas las medidas
necesarias para evitar posibles alteraciones de los indicios o
evidencias físicas que puedan encontrarse en el interior del
vehículo.
c) Cuando existan indicios de que dentro del vehículo se oculta un arma o
alguna sustancia tóxica o explosiva, no se requerirá autorización para su
exploración.
d) En caso de que la inspección sea autorizada por el poseedor del
vehículo, la inspección deberá concretarse al objetivo que la motiva y
desarrollarse respetando la dignidad de las personas.
e) Si durante la revisión personal son encontrados indicios, vestigios o
huellas del posible hecho delictivo, o bien armas, objetos, instrumentos o
productos que puedan tener relación con éste, se deberá de cumplir con
las normas de preservación, procesamiento, embalaje, custodia y
entrega que marca el protocolo a dicho fin.
De todo lo actuado durante la revisión, deberá de quedar constancia y, de ser
posible, en videograbaciones.
172
APARTADO C
INVESTIGACIÓN PERICIAL DEL DELITO DE ROBO
A solicitud del ministerio público, los servicios periciales participan en la
investigación del delito de robo de vehículo con o sin detenido, siendo su
intervención, no pocas veces, determinante en el esclarecimiento de los hechos.
En este sentido, el auxilio que se brinda al ministerio público puede derivar en la
importante función de buscar, identificar y procesar los indicios o evidencias físicas
y demás elementos objetivos que guarden alguna relación con el hecho a
investigar y que sirvan a la autoridad ministerial para fundar su acusación o, en su
caso, para deslindar responsabilidades. Identificación y procesamiento de indicios
o evidencias, emisión de dictámenes y vigilancia del correcto funcionamiento de la
cadena de custodia, son actividades que, entre otras, adquieren especial
relevancia en nuestro nuevo sistema de justicia penal.
De acuerdo con la dinámica del delito de robo de vehículo y con su investigación,
son diversos los elementos o personas que pueden ser objeto de consideración
por parte de la autoridad ministerial y cuya investigación, por ende, puede requerir
de la intervención de los servicios periciales. Al respecto, entre otros, deben
tenerse en cuenta:








La víctima;
El imputado;
Los testigos;
El vehículo;
Partes automotrices;
Lugares objeto de inspección o de investigación;
Indicios o evidencias físicas;
Elementos u objetos relacionados con el posible hecho delictivo.
El análisis de alguno, de varios o de todos ellos, se realiza con la finalidad
constatar la materialización de los elementos normativos, ya sean objetivos o
subjetivos, que podrían configurar el tipo penal de robo de vehículo.
I. Formalidades para la intervención de los servicios periciales en
el delito de robo de vehículo.
1. Solicitud del ministerio público
Cuando durante la investigación del delito, surja la necesidad de realizar un
examen especializado (sobre alguna ciencia, arte, oficio o técnica) de personas,
173
lugares, hechos, objetos o circunstancias relevantes, el ministerio público solicitará
la intervención de los servicios periciales que, tratándose del delito robo de
vehículo intervendran.
Esencialmente intervienen en la investigación del delito de robo de vehículo
cuando no se cuenta con el vehículo:
1. Criminalística de campo.
2. Fotografía.
3. Valuación.
4. Retrato compuesto
Cuando se cuenta con el objeto material del robo, en este caso, el
vehículo, intervienen:
1. Dactiloscopia.
2. Mecánica.
3. Criminalística de campo.
4. Fotografía.
5. Valuación.
6. Grafoscopia.
7. Retrato compuesto.
Estas especialidades sólo son enunciativas y no limitativas, pues, queda
claro que cada hecho materia de investigación adquiere sus propias
particularidades, de manera que éstas determinarán cuáles serán, dentro de las
múltiples disciplinas o materias que integran el área de servicios periciales, la
clase de expertos que deberán tener injerencia en la investigación (anexo de
especialidades periciales).
Aunque la petición del ministerio público puede realizarse de manera
inmediata o por cualquier medio, lo común es que se haga a través de las formas
que a continuación se mencionan:
1. Mediante oficio y, algunas veces, junto con el expediente.
2. A través de un oficio que es acompañado de los indicios, evidencias o
elementos materiales que deberán ser sometidos a análisis, estudio o
valoración.
3. Mediante llamado por vía telefónica.
4. A través de radio comunicación.
5. De forma personal (cuando el ministerio público acude a las
instalaciones de los servicios periciales).
174
2. Registro de los datos de la solicitud
El área de servicios periciales deberá dar trámite administrativo de la
solicitud del ministerio público, realizando el registro de la misma, asignándole un
número de control y designando el perito que realizará el estudio; la solicitud al
menos contendrá los siguientes datos generales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Numero de carpeta de investigación
Tipo de hecho que se investiga (robo de vehículo)
Con detenido o sin detenido
Estudio a practicar
Nombre del solicitante
Descripción de los anexos (Expediente o indicios)
Descripción del objeto de estudio.
Lugar, dirección o ubicación del lugar de investigación, en el cual se
realizara la observación en búsqueda de indicios y evidencia física como
resultado del hecho delictivo.
9. Si la investigación que realizará el perito es dentro de alguna institución
pública, corralón, etc., el ministerio público deberá elaborar los oficios
dirigidos al representante legal de la institución para que permitan el
ingreso.
3. Asignación del número de control
Realizado el registro, se deberá proporcionar un número de control al
ministerio público solicitante, el cual será consecutivo y en orden ascendente de
otras solicitudes ministeriales. De inmediato se turnará la solicitud al perito que
proceda para brindar la intervención.
El perito designado deberá recibir la solicitud del ministerio público,
debiendo tomar nota de los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
Anotar fecha y hora de recepción
Sí la investigación es sin detenido o con detenido
Verificar los datos generales de la solicitud
Programar el estudio solicitado
Preparación de equipo y material de trabajo
175
II. Procedimientos periciales.
El procedimiento es la actividad consistente en una serie de pasos
subsecuentes que, metódicamente, se deben cumplir con la finalidad de obtener
toda la información necesaria del lugar de investigación, de las personas, del
vehículo y demas objetos del posible delito de robo de vehículo, y de su correcto
desarrollo, en gran parte, depende el valor jurídico y científico que pueda dar a los
indicios, evidencias o elementos materiales obtenidos. (Preservación, observación,
fijación, levantamiento, embalaje, etiquetado, cadena de custodia y suministro al
laboratorio)
5.
Procedimiento pericial en el lugar de investigación.
Cuando en la investigación del delito de robo de vehículo se cuenten con
elementos de investigación, como es el lugar de investigación, el ministerio público
solicitara la búsqueda de huellas e indicio.
Intervención de criminalística de campo
El personal pericial deberá contar con el perfil necesario para la realización
del procesamiento del lugar de investigación e indicios en el delito de robo de
vehículo y, preferentemente, aquellos indicios o evidencias que lleven a identificar
a la persona que cometió el delito. A dicho fin, los encargados del desarrollo de la
investigación de campo deberán contar, como mínimo, con el instrumental
siguiente:




Equipo de criminalística para la observación, búsqueda, localización,
ubicación, levantamiento, embalaje y etiquetado de los indicios que
puedan tener relación con el posible delito de robo de vehículo, tales
como huellas latentes, huellas de violencia, marcas de herramientas,
etc.
Bata, guantes, tapaboca, traje completo con capucha y calzas
incorporadas con elástico en cara, cintura, muñecas y tobillo, etc.
Recipientes adecuados para embalar, debidamente limpios o
esterilizados.
Formatos de cadena de custodia.
Al llegar al lugar de investigación, el perito deberá dejar constancia de lo
siguiente:
1. Hora de llegada.
2. Condiciones de tiempo e iluminación.
176
3. Descripción del tipo de lugar (cerrado, abierto o mixto).
4. Nombre de las personas que se encuentren dentro del lugar y las
actividades que realizan.
5. De la coordinación implementada con los otros intervinientes de la trilogía
investigadora en el procesamiento del lugar.
6. De la coordinación establecida con otras especialidades periciales en el
lugar de investigación para realizar la búsqueda de indicios, evidencias,
huellas, rastros, vestigios o instrumentos, objetos o elementos relacionados
con el posible hecho delictivo.
Actividades previas en el lugar de investigación:
1. Fijar el lugar en las condiciones que se encuentra, para dejar constancia
de las condiciones en que se encontraba y los objetos que hay en su
interior.
2. Eliminar las fuentes de peligro y, de ser necesario, permitir que otras
corporaciones institucionales (cuerpos policiales) realicen dicha acción
de salvaguarda.
3. Retirar a toda persona ajena a la investigación para controlar el lugar de
investigación y evitar que se pongan en peligro los indicios que se
generaron en el hecho, para que, hecho esto, se pueda dar inicio al
procesamiento que corresponda.
4. En cualquier circunstancia, y antes, durante y con posterioridad a su
intervención, los servicios periciales tienen la obligación de verificar la
correcta preservación del lugar objeto de investigación y, si es el caso,
constatar el adecuado manejo y resguardo de los indicios, evidencias y
demás elementos materiales que en dicho lugar hayan sido
encontrados. En definitiva, los servicios periciales, como los restantes
intervinientes fundamentales en la investigación del delito, están
obligados a garantizar el correcto funcionamiento de la cadena de
custodia21.
* Es obligación de los servicios periciales informar o dar cuenta al
ministerio público de cualquier error, mal manejo o resguardo
incorrecto que ponga en riesgo o altere los indicios o evidencias.
El lugar de los hechos, del hallazgo o cualquier otro que tenga relación con
la investigación del delito de robo de vehículo, es una fuente de información que,
21
Sobre el desarrollo de la cadena de custodia vid., Acuerdo A/002/10, emitido por el Procurador General de
la República, que establece los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la
debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos y/o del hallazgo y de los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y productos del delito. Del mismo
modo, téngase en cuenta lo dispuesto por el artículo 123 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales
(DOF-03-febrero-2010).
177
al interpretarlo, nos señala la forma en que pudieron desarrollarse los hechos,
siendo por ello indispensable desarrollar su procesamiento siguiendo el orden de
las directrices siguientes:
5.1.
Preservar el lugar de investigación22
Se debe proteger y resguardar el lugar de investigación del delito de robo
de vehículo, tanto en su sitio de arribo, sus zonas aledañas, sus vías de entrada,
los objetos y personas que se encuentran en el interior del lugar y su vía de salida,
evitando que los indicios sean movidos, desplazados, levantados, robados,
reemplazados por otro de la misma naturaleza, contaminados, destruidos,
borrados, modificados, alterados y/o perdidos, lo cual, a su vez, exige:
1. De ser procedente, corregir con las autoridades presentes las técnicas de
preservación y protección del lugar que se hayan implementado; “cualquier
servidor público tiene la obligación de preservar el lugar”.
2. Coordinar el inicio de la preservación y protección del lugar, en caso de
que no lo esté.
3. Iniciar o, en su caso, continuar la cadena de custodia.
4. Aplicar reglas básicas para la preservación del lugar.
5. Establecer las vías de acceso y rutas de desplazamiento que utilizarán
en el procesamiento del lugar de investigación.
El lugar donde se cometió el delito de robo de vehículo será debidamente
protegido, aislado y conservado tal y como se encontró, con el fin de cuidar los
indicios, para lo cual, en forma coordinada se deberán seguir las reglas siguientes:
En un lugar cerrado donde se cometió el delito de robo de vehículo.
1. Si es un área cerrada (casas, oficinas, bancos, escuelas, etc.), se
resguardaran las entradas y las salidas, evitando el paso de persona
ajena a la investigación.
2. No tocar, mover o cambiar de lugar el cadáver, armas, objetos de
superficie lisa, muebles, huellas, manchas, marcas de cualquier tipo o
cualquier cosa por pequeña e insignificante que sea; no cerrar o abrir
puertas o ventanas; ni utilizar los utensilios o sanitarios, que se
encuentren en el lugar de los hechos.
3. El personal que realice la investigación debe ser el estrictamente
necesario y deberá coordinarse para establecer las rutas de acceso y de
tránsito en el interior del lugar, que será distinto al que posiblemente
haya sido utilizado por los responsables. Con este fin, en todo caso, se
22
Acuerdo A/002/2010 del Procurador General de la República
178
deberán tomar las medidas que procedan para evitar mover, destruir o
contaminar los indicios o evidencias, y siempre con la obligación de:








Usar guantes adecuados;
De incorporarse al lugar con la suela de los zapatos limpia.
Evitar fumar, comer o tirar basura en dicho lugar.
Los procedimientos de observación, fijación, levantamiento, embalaje e
identificación de los indicios serán realizados por el personal de
servicios periciales.
Si, por alguna razón, los cuerpos policiales o cualquier otro funcionario o
persona movieron, tocaron o sustrajeron un objeto, indicio o evidencia,
deberán informarlo de inmediato al ministerio público y a los servicios
periciales, para que ambos intervinientes en la investigación, en el
marco de sus respectivas competencias, conocimientos y obligaciones,
tomen las medidas que procedan para evitar errores en la investigación
o rectificarlos.
En todo momento, el personal de policía deberá cuidar la integridad
física del personal que esté realizando la inspección en el lugar de los
hechos, así como las condiciones físicas del lugar.
Los medios de comunicación y demás personas ajenas a la
investigación y preservación, deberán mantenerse a una distancia
adecuada, si es posible en una tercera barrera de protección, pues debe
tenerse presente que lo prioritario es la protección de los indicios, así
como el correcto y eficaz desarrollo del trabajo de las autoridades
encargadas de la investigación.
Al término de la inspección, será el Agente del Ministerio Público quien
determine la acción de sellar puertas o ventanas, para lo cual se
deberán tomar las medidas necesarias para la correcta conservación del
lugar de los hechos, y ello, siempre teniendo presente que el desarrollo
mismo de la investigación pueda conducir a realizar nuevas
inspecciones en dicho lugar. Por eso el aseguramiento y la conservación
deben ser los adecuados.
En un lugar abierto donde se cometió el delito de robo de vehículo.
1. Si se trata de una área abierta: (vía pública, parques o estacionamiento),
se deberá acordonar la zona con cinta amarilla en un perímetro de por lo
menos 50 metros y, de ser posible, alrededor de donde se cometió el
hecho, evitando el paso de personas ajenas a la investigación.
2. No tocar, mover o cambiar de lugar o de posición el cadáver, las armas,
objetos de superficie lisa, muebles, huellas, manchas, marcas de
179
cualquier tipo o cualquier cosa por pequeña e insignificante que sea que
se encuentren en el lugar de los hechos.
* Todos los indicios deben ser protegidos de las alteraciones que
puedan sufrir a causa de las condiciones climatológicas.
En la preservación del lugar abierto, también se deberán seguir las reglas
previstas en los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del apartado anterior, es decir, las
directrices señaladas en dichos puntos para la preservación del lugar
cerrado.
5.2.
Observación del lugar de investigación
La finalidad es buscar, localizar, ubicar e interpretar todos los indicios que se
generaron en el robo de vehículo, actividad que debe realizarse por medio de los
sentidos y que se aplicará mediante la técnica adecuada que haya sido elegida
por el perito.
Técnicas de observación
Estas técnicas se pueden utilizar aisladamente o combinadas, dependiendo de
cada caso en particular y tomando en cuenta el tipo de lugar.
1. Espiral, círculos concéntricos, por zonas, cuadrantes, peinado, franjas,
zig – zag, abanico, criba, punto a punto y rejas o parrilla.
Sobre la base del empleo de estas técnicas, el desarrollo de la observación en la
investigación del posible delito robo de vehículo se realizará del más grande al
mínimo detalle. A continuación se señalan algunos parámetros generales que se
deben de tener en cuenta en la observación, pero solamente si son significativos
para la investigación criminalística.
Desarrollo de la observación en lugar abierto
1. Clima y tiempo en el lugar de investigación.
2. Temperatura en el lugar de investigación.
3. Iluminación del lugar de investigación.
4. Ubicación geográfica del lugar de investigación. (Calle, avenida o sitio,
relación con los cuatro puntos cardinales, puntos de referencia importante)
5. Dimensiones y características del lugar de investigación
6. Dimensiones y características de las vías de arribo.
7. Dimensiones y características de las vías de entrada al lugar.
180
8. Medios de seguridad de los accesos al lugar (puertas, cerraduras, daños
o marcas de herramientas, etc.)
9. Rutas de desplazamiento en el interior del lugar.
10. Disposición de objetos en el lugar. (Preservado o no)
11. Buscar y localizar los indicios aplicando las técnicas de observación.
(como pueden ser, huellas de escalamiento, desorden no habitual, indicios
de naturaleza biológica, huellas dactilares, pisadas de calzado, huellas de
rodamiento, etc.)
Observar el lugar donde se encuentra el indicio, dentro del mismo lugar.
 Observar la ubicación que tiene el indicio con respecto de los demás
indicios.
 Observar la posición del indicio propio, con respecto a su forma.
 Observar la ubicación del indicio a partir de coordenadas.
 Señalizar los indicios localizados y seleccionados en forma
secuencial y ordenada.
 Observar las características generales del indicio (el tipo de indicio,
la marca, la forma, el color, material de fabricación, textura, olor y
dimensiones)
 Observar las características individuales del indicio (Marcas de
fabricación, marcas de uso o desgaste, deformaciones, fricciones,
percusiones, etc.)
12. Dimensiones y características de las vías de salida.
Desarrollo de la observación en lugar cerrado
1. Clima y tiempo en el lugar de investigación.
2. Temperatura en el lugar de investigación.
3. Iluminación del lugar de investigación.
4. Ubicación geográfica del lugar de investigación. (Calle, avenida o sitio,
relación con los cuatro puntos cardinales, puntos de referencia importante)
5. Dimensiones y características del lugar de investigación
6. Dimensiones y características de las vías de arribo.
7. Dimensiones y características de las vías de entrada al lugar.
8. Medios de seguridad de los accesos al lugar (puertas, cerraduras, daños
o marcas de herramientas, etc.)
9. Temperatura al interior del lugar de investigación.
10. Iluminación al interior del lugar de investigación.
11. Ubicación geográfica del lugar con respecto del exterior.
12. Rutas de desplazamiento en el interior del lugar.
13. Disposición de objetos y muebles en el lugar. (Preservado o no)
14. Buscar y localizar los indicios aplicando las técnicas de observación.
(Huellas de escalamiento, desorden no habitual, indicios de naturaleza
181
biológica, huellas dactilares, pisadas de calzado, huellas de rodamiento,
etc.)
 Observar el lugar donde se encuentra el indicio, dentro del mismo
lugar.
 Observar la ubicación que tiene el indicio con respecto de los demás
indicios.
 Observar la posición del indicio propio, con respecto a su forma.
 Observar la ubicación del indicio a partir de coordenadas.
 Señalizar los indicios localizados y seleccionados en forma
secuencial y ordenada.
 Observar las características generales del indicio (el tipo de indicio,
la marca, la forma, el color, material de fabricación, textura, olor y
dimensiones)
 Observar las características individuales del indicio (Marcas de
fabricación, marcas de uso o desgaste, deformaciones, fricciones,
percusiones, etc.)
15. Dimensiones y características de las vías de salida.
5.3.
Fijación de lugar de investigación
La fijación es la actividad mediante la cual se deja constancia permanente de un
hecho a través del tiempo. Su finalidad es mantener intacto el lugar de
investigación, las personas, los objetos, indicios o evidencias que fueron
encontrados en el interior del mismo, a través de una representación en lenguaje
escrito, en imágenes, en planos y en moldes. En efecto, con este objetivo, se
puede recurrir al empleo de diversas técnicas como las que a continuación se
exponen:
1. Descripción escrita.
2. Fotografía (Vistas generales, medianos acercamientos, acercamientos y
grandes acercamientos).
3. Planimetría (Croquis simple, plano abatido de Kenyers y plano a escala)
4. Moldeado
5. Maqueta
6. Video filmación
7. Cinta magnetofónica
Reglas de fijación del lugar que deben seguirse en el orden siguiente:
1. Fijar el lugar de investigación del más grande al más pequeño detalle,
conforme a la observación realizada.
182
2. La fijación de los indicios localizados se hará en forma secuencial y
ordenada, de acuerdo con el número asignado durante la observación.
3. Se deben utilizar todos los medios necesarios para una clara y correcta
fijación.
5.4.
Levantamiento, embalaje y etiquetado de los indicios
En este contexto, se deberá respetar el siguiente marco actuación:
1. Se deberá levantar todo indicio o evidencia física.
2. El indicio o evidencia física deberá ser manejado lo estrictamente
necesario para no alterarlo o contaminarlo.
* Para evitar contaminar los indicios, no basta con utilizar los
instrumentos adecuados a cada caso concreto, pues dichos
instrumentos o herramientas deben de estar totalmente limpios.
3. Cada indicio o evidencia física debe levantarse por separado y evitando
que pueda mezclarse con otros. El tratamiento debe ser independiente y
con el procedimiento destinado a tal efecto.
4. Siguiendo la línea del punto anterior, el indicio o evidencia física debe
embalarse de manera individual y de la forma en quede plenamente
garantizada su integridad.
5. Todo indicio o evidencia física se debe etiquetar.
Levantamiento de los indicios
Se deben recoger los indicios para separarlos del lugar de investigación y
extraerlos con el fin de enviarlos al laboratorio correspondiente, para lo cual
deberá observarse lo siguiente:
1. Tener la seguridad y certeza de que fueron fijados.
2. Utilizar equipo e instrumento idóneo para el levantamiento, cuidando la
integridad del indicio.
3. Recogerlos en forma ordenada y secuencial, acorde a la numeración
que se asigno en la fijación.
4. Aplicar la técnica de levantamiento adecuada para el indicio.
5. Utilizar el material adecuado.
183
Embalaje de los indicios
Los indicios deben ser guardados dentro de un recipiente con la finalidad de
inmovilizarlos, protegerlos y transportarlos, de manera que su integridad quede
preservada. De acuerdo a la naturaleza de los indicios se deberá observar lo
siguiente:
1. Se deberá utilizar el recipiente idóneo para guardarlo.
2. El recipiente debe estar limpio y libre de contaminantes.
3. De ser posible, las características del recipiente permitirán la
visualización del indicio sin abrir el embalaje.
4. Si las características del recipiente no permiten la visualización del
indicio sin abrir el embalaje, se deberán utilizar recipientes que con
facilidad puedan abrirse y cerrarse.
5. Los indicios debe ser guardados por separado, utilizándose un
recipiente por cada indicio.
6. El recipiente debe cerrarse o sellarse para evitar su contaminación.
Etiquetación de los indicios
Hay que individualizar los indicios colocando una etiqueta adherible sobre el
embalaje que contenga los datos de procedencia que permitan identificar el indicio
recolectado. La etiqueta debe contener, como mínimo;
1. Número de la carpeta de investigación.
2. Número de control de la intervención.
3. Número de indicio o evidencia
4. Lugar de investigación
5. Hora de la intervención
6. Descripción del indicio
7. El lugar donde fue recolectado el indicio.
8. Fecha de recolección
9. Nombre del perito o del funcionario público.
5.5.
Cadena de custodia y suministro al laboratorio
La cadena de custodia inicia cuando se tiene el primer contacto con el indicio, lo
que exige que se elaboren los formatos de cadena de custodia de todos los
elementos de investigación, siendo indispensable que se cumpla con lo siguiente:
1. Para demostrar la autenticidad de los indicios y evidencia física, se debe
establecer la implementación de la cadena de custodia de todos los
elementos de investigación.
184
2. La cadena de custodia se implementara teniendo en cuenta los siguientes
factores:
- Identidad;
- Estado original;
- Condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, como
requisitos mínimos establecidos.
3. Deberá contener los lugares y fechas de permanencia y los cambios que,
en cada custodia, se hayan realizado.
4. Se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que
hayan tenido contacto con esos elementos.
5. La finalidad de la cadena de custodia radica en mantener la fuerza o
calidad probatoria de los indicios o evidencias físicas encontrados en el
lugar de investigación.
6. Los registros de cadena de custodia siempre deberán acompañar al
indicio o evidencia física.
Entrega de los indicios al Ministerio Público:
El ministerio público tiene la facultad y obligación de conservar los elementos
de investigación del delito de robo de vehículo, debiendo para ello:
1. Tomar las medidas necesarias para preservarlos.
2. Autorizar y registrar a los intervinientes que tengan acceso a ellos.
La entrega de los elementos de investigación se realiza mediante el oficio de
remisión de actuaciones, el cual debe cumplir con los siguientes requerimientos:
1. Fecha, lugar y hora.
2. Número de carpeta de investigación.
3. Nombre de la autoridad a quien va dirigido el oficio.
4. La fundamentación legal de la remisión.
5. Listado de actuaciones que se van a remitir con todos los anexos.
6. Observaciones o advertencias que deba atender el MP.
7. Nombre de quien realiza la remisión, cargo, adscripción y firma autógrafa.
185
Suministro al laboratorio.
Si el ministerio público considera necesario que se realicen más estudios
especializados sobre un determinado indicio, lo solicitará al área pericial que
corresponda, para lo cual deberá cumplir con las formalidades de la intervención
pericial que han quedado previstas en el capítulo I de este apartado.
6.
Procedimiento pericial en el examen de indicios
Cuando el Ministerio público solicite el examen de un indicio o evidencia
relacionado con el delito de robo de vehículo, el perito deberá realizar lo siguiente:
Actividades previas en el estudio de indicios:
1. Verificar la cadena de custodia.
2. Hacer constar cualquier alteración de la cadena de custodia e informar
de ello con prontitud al ministerio público.
3. Verificar los datos generales de la solicitud.
4. Verificar los datos del objeto de estudio con la infomación contenida en
la carpeta de investigacion.
5. Tener acceso a la carpeta de investigación.
6. Preparacion de equipo, material y lugar de trabajo.
7. Preparacion del objeto de estudio.
8. Sí el estudio pericial se realiza en consumibles, se realizará el estudio
en la cantidad estrictamente necesaria.
9. Si la cantidad del objeto es escasa y su puede consumir en el estudio,
no se llevara a cabo el análisis, informándose al ministerio publico
inmediatamente.
10. Prever las actividades complementarias del estudio solicitado.
11. En su caso, informar al ministerio publico la necesidad de actividades
complementarias y programar su realizacion.
Actividades en la realización del estudio:
1. Utilizar el equipo y material adecuado, con el fin de evitar su
contaminación con los instrumentos que se utilizan para su estudio, los
cuales deben ser limpiados o, en su caso esterilizados, antes y después
de su uso.
2. Su manejo debe ser el estrictamente necesario, para no alterarlo o
contaminarlo.
3. Su manipulación debe realizarse por separado, evitando mezclarlo con
otros indicios o evidencias.
186
4. Se debe realizar el estudio solicitado (conforme a la especialidad y
metodología aplicable).
5. Se debe hacer una descripción clara, partiendo del más grande al
mínimo detalle.
6. Se debe recabar la información solicitada, y siempre teniendo en cuenta
que cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede indicar la
presencia de algún indicio que lleve a la identificación del imputado o al
esclarecimiento de los hechos (conforme a la metodología aplicable).
* A este respecto, cabe considerar lo siguiente:
-
Tipo de indicio, como lo son colillas de cigarro, botellas,
vasos, herramientas, cajas, documentos, armas de fuego o
armas blancas, agente vulnerante, fluido biológico o filamento,
etc..
-
Marca, como ocurre con la firma del fabricante que,
comúnmente, se presenta en productos que son
manufacturados en línea.
-
Forma, que tiene que ver con la estructura material externa
que se aprecia en la observación y que puede coincidir con
figuras previamente conocidas por el investigador o no tener
una figura determinada, sin embargo llamativa y cargada de
información.
-
Material de fabricación que, regularmente, es la composición
química de su fabricación, dentro de lo que debe considerarse,
por ejemplo, el plástico, la madera, el cuero, el papel, etc.
-
Color, que consiste en la pigmentación que se aprecia en la
observación externa y que puede ser de un solo color, de
varios o ser incolora.
-
Textura, que no es otra cosa que la consistencia externa y
que puede ser lisa, áspera, con consistencia dura, maleable,
etc..
-
Olor, conforme a las características organolépticas o de uso
que presenta.
-
Dimensiones, que tienen que ver con las medidas específicas
que presenta el indicio o evidencia por lo que se refiere al
largo, ancho y a su grosor.
187
-
Marcas o detalles de fabricación, marcas de uso o
desgaste, deformaciones, fricciones, percusiones, etc.,
pues son los pequeños detalles individuales que tiene y que
hacen único al indicio o evidencia.
7. Se debe embalar individualmente acorde a su naturaleza, procurando
preservar y conservar su integridad.
8. Se debe etiquetar para individualización e identificación conforme a las
reglas establecidas.
9. Se deben llenar los formatos de cadena de custodia, especificando de
forma clara y a detalle las circunstancias en que se desarrolló el
procesamiento.
10. O, en su caso continuará con los formatos de cadena de custodia para
la entrega del objeto de estudio.
7. Procedimiento pericial en el estudio de personas:
Actividades previas en el estudio de personas:
1.
2.
3.
4.
Verificar los datos de la solicitud.
Verificar los datos generales de la persona.
Verificar la mayoría de edad de la persona.
El estudio se realizará siempre y cuando la persona sobre la que se
practicará otorgue su consentimiento.
5. En caso de no existir consentimiento de la persona, el estudio no se
realizará, debiendo ser informado de ello el ministerio público.
6. Cuándo sí medie dicho consentimiento, ello se deberá hacer constar en
el formato aceptación.
7. Se deberá hacer la preparación de equipo y material.
8. Quien realice el estudio debera ser del mismo sexo, a menos que la
persona señale lo contrario.
9. Si es el caso, se deberá realizar la coordinacion con otras
especialidades al momento de llevar al cabo el estudio.
10. Si se trata de una persona menor de edad, no se realizará la toma de
huellas dactilares y no se realizara la fijacion fotografica con fines de
identificación.
Actividades en la realización del estudio de personas:
1. Realizar el estudio a la persona en forma individual y por separado.
2. Verificar que la persona a quien se examina, es la que en realidad debe
ser sometida al estudio.
188
3. Realizar el estudio solicitado con estricto respeto de los derechos
humanos.
4. Recabar las muestras de confronta.
5. Recabar la información solicitada, mediante la aplicación de la
metodología y técnicas especificas del área pericial.
8.
Procedimiento
automotrices:
pericial
en
el
estudio
del
vehículo
y
partes
Actividades previas al estudio:
1. Verificar la cadena de custodia.
2. Hacer constar cualquier alteración de la cadena de custodia e informar
de ello con prontitud al ministerio público.
3. Verificar los datos generales de la solicitud.
4. Verificar los datos del vehículo con la información proporcionada.
5. Verificar los datos de las partes automotrices con la informacion
porporcionada.
6. Preparación de equipo, material y área de trabajo, tomando en cuenta
las condiciones climatológicas, luz y de lugar que se presentan al
momento de su intervención.
7. Solicitar la presencia de la persona que está a cargo del vehículo.
8. Contar con las llaves del vehículo para tener acceso al interior, si fuera
necesario.
9. Coordinarse con otras especialidades periciales.
Actividades en la realización del estudio del vehículo y/o partes
automotrices:
1. Realizar o solicitar la fijación general del vehículo y/o partes
automotrices.
2. Contar con autorización y libre acceso al interior del vehículo.
3. Utilizar el equipo y material adecuado, con el fin de evitar contaminarlo
con los instrumentos que se utilizan para su estudio, los cuales deben
ser limpiados antes y después de su uso.
4. Realizar su manejo lo estrictamente necesario, para no alterarlo o
contaminarlo.
5. Realizar el estudio solcitado, con respeto de los derechos humanos.
6. Recabar la información, mediante la aplicación de la metodología y
técnicas específicas del área especializada.
7. Si fuera el caso, fijar la informacion obtenida.
8. Levantar los indicios y evidencia fisica.
9. Embalar los indicios y evidecia fisica.
10. Elaborar los formatos de cadena de custodia.
189
Actividades posteriores del procedimiento pericial:
1. El objeto de estudio será conservado, de modo que el peritaje pueda
repetirse.
2. Si durante el estudio el perito recaba indicios o evidencias físicas, ello
debe realizarse respetando los procedimientos establecidos y con
estricto apego a los derechos humanos.
3. Se debe embalar individualmente acorde a su naturaleza, procurando
preservar y conservar su integridad.
4. Se debe etiquetar para individualización e identificación conforme a las
reglas establecidas.
5. Se deben llenar los formatos de cadena de custodia, especificando de
forma clara y a detalle las circunstancias en que se desarrolló el
procesamiento.
6. O, en su caso continuará con los formatos de cadena de custodia para
la entrega del objeto de estudio.
Elaboración del documento pericial:
1. Se debe realizar la clasificación, análisis e interpretación científica de la
información obtenida en el estudio del indicio o evidencia.
2. Se debe hacer la clasificación, análisis e interpretación científica de los
estudios de gabinete y laboratorio a los que ha sido sometido el indicio
o evidencia.
3. Se deben realizar todas las operaciones y experimentos que su ciencia
o arte les sugiera.
4. Se debe expresar en el documento pericial los hechos y circunstancias
que sirvan de fundamento a su opinión.
5. Se debe elaborar el documento pericial, con el sustento metodológico,
técnico y científico de la materia.
6. Se debe entregar al ministerio público o supervisor el documento
pericial, con sus anexos, indicios o evidencias físicas, mismos que, a su
vez, deberán ir acompañados de sus respectivos formatos de cadena de
custodia.
7. Se debe enviar el documento pericial al ministerio público o solicitante,
mediante los sistemas de correspondencia establecidos, anexando los
indicios o evidencias físicas con sus respectivos formatos de cadena de
custodia.
8. Al ministerio público se deben entregar el dictamen, los anexos, indicios,
evidencias o elementos de convicción con el oficio de remisión de
actuaciones.
9. En todo caso, se debe guardar copia en original de los documentos.
190
III. Especialidades periciales básicas que intervienen en la
investigación del delito de robo de vehículo.
En las investigaciones del delito de robo de vehículo, el equipo integrado por los
servicios periciales encaminará su investigación y actividades a esclarecer la
verdad histórica del posible hecho delictivo, a partir de los indicios, evidencias
físicas o elementos que en este se originaron o que con él puedan guardar
relación.
8. Intervención de dactiloscopia
El especialista asignado deberá incluir en su instrumental de trabajo lo siguiente:
1. Equipo de toma de huellas, cojín para entintar o tinta, rodillo para la
aplicación de la tinta, material de limpieza y desengrasante, así como
soporte para las fichas.
2. Fichas decadactilar y monodactilar.
3. Reactivos físicos y químicos para el revelado de huellas latentes en
diferentes superficies.
4. Material para el levantamiento de huellas latentes.
5. Bata, guantes, tapaboca, traje completo con capucha y calzas
incorporadas, con elástico en cara, cintura, muñecas y tobillo, etc.
6. Lámparas de luz blanca.
7. Lámparas de luz con diferentes refracciones.
8. Formatos de consentimiento y no aceptación del estudio.
9. Formatos de cadena de custodia para los inicios y evidencia.
Cuando el ministerio público considere importante la identificación del imputado de
acuerdo a la ley procesal penal aplicable en la entidad, el perito en dactiloscopia
deberá aplicar el procedimiento pericial en el estudio de personas,
complementando su trabajo con la siguientes actividades:
6. Recabar los datos de la ficha decadactilar al o los imputados en forma
individual y por separado.
7. Recabar los datos de la ficha monodactilar al o los imputados en forma
individual y por separado.
1. Entregar al departamento de identificación dactiloscópica las fichas
recabadas para el estudio de clasificación e identificación o, en su caso,
una confronta eliminatoria con la base de datos o una confronta
eliminatoria con muestras dubitables, anexando los formatos de cadena
de custodia.
191
Cuando el ministerio público solicite la búsqueda de huellas dactilares en el lugar
de los hechos, el vehículo o las partes automotrices recuperadas, el perito en
dactiloscopia aplicara el procedimiento pericial correspondiente para cada
elemento de investigación, complementando su trabajo con las siguientes
actividades:
1. Analizar la superficie externa e interna del vehículo para seleccionar el
reactivo idóneo que se aplicara en el revelado de huellas y fragmentos
latentes, de acuerdo a las condiciones climatológicas, luz y de lugar que
se presentan al momento de su aplicación.
2. Rea lizar el revelado de las huellas dactilares, mediante la aplicación de
la metodología y técnicas específicas.
3. Fijar las huellas dactilares o fragmentos dactilares revelados en la
superficie externa del vehículo.
4. Entregar al departamento de identificación dactiloscópica las huellas o
fragmentos dactilares revelados para su clasificación e identificación
5. Realizar la confronta eliminatoria con la base de datos.
6. Realizar la confronta eliminatoria con muestras indubitables y dubitables,
si se requiere.
2.
Intervención de mecánica (Identificación del vehículo y avaluó):
El personal pericial realizará la identificación de vehículos de pasajeros o de
carga, vehículos de clase, de línea o de competición, vehículos industriales como
montacargas, trascabos, compactador de suelos, tracto agrícolas, camión de obra,
excavadoras, trascabos de cadena, etc., así como motocicletas: motonetas,
tricimoto, cuatrimotor, scooter, etc.; para el desarrollo de su trabajo deberá de
tener al menos lo siguiente:
1. Lámparas.
2. Lijas.
3. Estopas y material de limpieza.
4. Solventes y reactivos neutralizantes.
5. Lupa
6. Cinta mágica scotch.
7. Grafito con glicerina.
8. Herramienta de mecánica en general.
9. Espejo telescópico.
10. Gato hidráulico.
11. Cama de revisión
12. Overol, googles de protección y botas con casquillo antiderrapantes.
13. Plataforma de revisión vehicular.
192
14. Equipo de computo con software especializado en la materia de
identificación vehicular para realizar el análisis de los números digito
verificadores.
15. OCRA http://www.ocra.com.mx/
16. CESVI http://www.cesvimexico.com.mx/
17. Software VIN ASSIT (Base de datos de vehículo con reporte de robo)
18. Software VINTRA (Base de datos de vehículo con reporte de robo)
http://www.vintra.com.mx/
19. Formatos de cadena de custodia para los inicios y evidencia.
Generalmente realizan el avaluó y la identificación del vehículo aplicando los
conocimientos técnicos y científicos, para determinar y demostrar la identidad real
del vehículo, por medio del conjunto de gráficos codificados instalados de origen
en el vehículo, señalando si existen alteraciones en sus medios de identificación,
llevando a cabo su trabajo mediante el procedimiento del vehiculo y partes
automotrices, complementadolo con las siguientes actividades:
1. Analizar la superficie externa del vehículo para identificar la marca, tipo,
versión, número de puertas, color, número de placas de circulación
vehicular, engomados en cristales, características generales y
específicas.
2. Analizar la superficie interna del vehículo para buscar la placa metálica
denominada VIN (Numero de Identificación Vehicular), etiquetas o
engomados de identificación, placa metálica de especificaciones del
fabricante, número de serie grabados en partes estructurales, número
grabado en motor, numero grabado en transmisión, numero oculto,
secretos o confidenciales, calcomanías o stickers, placa de PKN (punto
de conteo numérico) y etiquetas con código de barras.
3. Recabar las calcas para identificar las características elementales de
origen en los marcajes, las dimensiones de los caracteres, profundidad
del estampado, las zonas de marcaje, el espacio entre caracteres, la
alineación de los caracteres, la herramienta de percusión de marcaje de
los caracteres y la sujeción de los caracteres del fabricante.
4. Revisar la tolva interior de salpicadera izquierda, tolva interior de
salpicadera derecha, tolva divisoria pared de fuego, postes de puertas o
de costados, piso de la cajuela, tolva interior de los costados, pisos
interiores, estribos y bastidores, en busca de los datos de identificación.
5. Realizar la búsqueda de injertos no originales, desvanecimiento de
pintura, recubrimiento diferente al del fabricante, ausencia de sellos
propios del fabricante, piezas fuera de lugar, empaques removidos, etc.
6. Identificar el vehículo mediante el análisis del número digito verificador
para cuadrarlo con el algoritmo del número de serie.
193
Cuando en la investigación del delito de robo de vehículo, se tengan partes
estructurales de vehículos, solo se llevará a cabo en las que presenten número de
serie, las que carezcan de este elemento de origen para identificar a un vehículo,
solo se determinara marca, tipo y año del modelo, realizando las siguientes
actividades especificas:
1. Recabar las calcas para identificar las características elementales de
origen en los marcajes, las dimensiones de los caracteres, profundidad
del estampado, las zonas de marcaje de las partes automotrices, el
espacio entre caracteres, la alineación de los caracteres, la herramienta
de percusión de marcaje de los caracteres y la sujeción de los
caracteres del fabricante.
2. Identificara la parte vehicular mediante el análisis del número digitoverificador para cuadrarlo con el algoritmo del número de serie.
3.
Intervención de Fotografía
En este contexto, la actuación del personal de servicios periciales en la
investigación del delito de robo de vehículo, deberá desarrollar su trabajo con el
instrumental siguiente:
1. Equipo fotográfico para la fijación.
2. Bata, guantes, tapaboca, traje completo con capucha y calzas
incorporadas, así como elástico en cara, cintura, muñecas tobillo, etc.
3. Testigos métricos.
4. Testigos numéricos.
5. Formatos de consentimiento del estudio.
6. Formatos de cadena de custodia.
Cuando el ministerio público considere importante la fijación fotográfica del
imputado de acuerdo a la ley procesal penal aplicable en la entidad, se deberá
cumplir con el procedimiento de estudio en personas y complementar su trabajo
con las siguientes consideraciones:
1. Queda estrictamente prohibido realizar la fijación de un menor de edad,
con fines de identificación.
2. Si es el caso, se deberá coordinar con otras especialidades periciales.
3. Se deberá recabar la información necesaria mediante una fijación
fotográfica que abarque del más grande al mínimo detalle, realizándose
a dicho fin vistas generales, medianos acercamientos, acercamientos y
grandes acercamientos.
4. En el documento pericial se deberá integrar la clasificación y
sistematización de las tomas fotográficas, para una clara ilustración
científica de la información obtenida de la persona.
194
En algunas ocasiones se solicita la fijación fotográfica del vehículo y sus medios
de identificación, para este caso se llevará al cabo el procedimiento en el estudio
de vehiculos y partes automotrices, complementando el trabajo con las siguientes
actividades:
1. Recabar la información necesaria para su trabajo, mediante la fijación
fotográfica del más grande detalle al mínimo detalle, considerando
realizar vistas generales, medianos acercamientos, acercamientos y
grandes acercamientos.
2. Fijar fotográficamente la placa metálica denominada VIN (Número de
Identificación Vehicular), etiquetas o engomados de identificación, placa
metálica de especificaciones del fabricante, número de serie grabados
en partes estructurales, número grabado en motor, numero grabado en
transmisión, numero oculto, secretos o confidenciales, calcomanías o
stickers, placa de PKN (punto de conteo numérico) y etiquetas con
código de barras.
3. Fijar fotográficamente los injertos no originales, desvanecimiento de
pintura, recubrimiento diferente al del fabricante, ausencia de sellos
propios del fabricante, piezas fuera de lugar, empaques removidos, etc.
4. Fijar la superficie de las partes vehiculares donde se localiza el número
de serie grabados en la estructura.
5. Realizar la clasificación y sistematización de las tomas fotográficas, para
una clara ilustración científica de la información obtenida de las parte
vehiculares.
Cuando algún otro especialista considere necesaria la participación
interdisciplinaria de la fotografía en el estudio que realiza, el perito en fotografía
coordinará su participación con el trabajo de la especialidad de que se trate.
4.
Intervención de valuación.
Cuando el ministerio público solicite la determinación del valor del vehículo, sin
tenerlo físicamente a la vista, será el perito valuador quien deberá realizar el
estudio, generalmente lo hace en basea la factura del vehiculo presentada o en
las manifestaciones vertidas dentro de la carpeta de investigación, realizando las
siguientes actividades:
1. Verificar los datos generales de la solicitud.
2. Tener acceso a la carpeta de investigación.
3. Recabar la información solicitada para determinar el valor del vehículo:
la marca, tipo, versión, número de puertas, color, número de placas de
195
circulación vehicular, engomados en cristales, características generales
y específicas.
4. Determinar el valor del vehículo en el documento pericial.
5.
Intervención de retrato compuesto. (Arte forense y/o retrato hablado)
Cuando de las investigaciones del delito de robo de vehículo se desprenda que
una persona pueda proporcionar los datos fisonómicos del imputado para elaborar
un retrato, solicitará la intervención del perito en retrato compuesto, quien aplicará
el procedimiento pericial de estudio en personas, complementando su trabajo con
las siguientes consideraciones:
1. Entrevistar a la persona para asegurarse que cuenta con la información
necesaria para elaborar el retrato compuesto.
2. Elaborar el retrato compuesto mediante el sistema computarizado
(CARAMEX) o el sistema tradicional.
6.
Intervención de grafoscopia y documentoscopia.
Cuando el ministerio público requiera verificar la autenticidad de los documentos
relacionados con la propiedad del vehículo (Factura, carta factura, tenencias,
tarjeta de circulación, verificación, etc.), solicitara la intervención del perito en
documentoscopia; o en su caso grafoscopia, cuando requiera verificar el contenido
de los documentos, quien aplicara el procedimiento pericial de estudio de los
indicios., complementando el trabajo con lo siguiente:
1. Describir el documento del más grande detalle al mínimo detalle.
2. Recabar la información solicitada.
 Tipo de documento (Factura, carta factura, tenencias, tarjeta de
circulación, verificación, etc.)
 Forma y dimensiones.
 Material de fabricación o tipo de papel.
 Color del papel y la tinta impresa.
 Marcas o detalles de fabricación, marcas de uso o desgaste,
deformaciones, fricciones, percusiones, etc., (Son los pequeños
detalles individuales que tiene y que hacen único a este indicio o
evidencia).
196
7.
Procedimiento de otras áreas periciales.
1. Sí el ministerio público considera necesario la intervencion de otra
especialidad pericial en el lugar de los hechos, donde se cometió un
robo de vehículo, el perito desarrollará el procedimiento de la
criminalística de campo que proceda.
2. Sí el ministerio público considera necesaria la intervención de otra
especialidad pericial en el estudio de los indicios y evidencia fisica, el
perito desarrollará el procedimiento aplicado en los indicios.
3. Sí el ministerio público considera necesaria la intervención de otra
especialidad pericial en el estudio de las personas, el perito desarrollará
el procedimiento aplicado en estas.
197
IV. Consideraciones generales durante el procedimiento pericial
en el sistema acusatorio adversarial.
11. Obligación de suministrar información.
Los peritos que participen en la investigación del delito de robo de vehículo,
están obligados a proporcionar oportunamente la información que, sobre su
especialidad y en relación con los hechos o asuntos sometidos a su estudio,
requiera el ministerio público.
12. Secreto de las actuaciones.
En todo caso, se deberá guardar el secreto de las actuaciones de
investigación frente a terceros ajenos al procedimiento.
13. Obligación de reserva.
No se deberá proporcionar información que atente contra el secreto o la
reserva de ésta.
14. Respeto al derecho de la intimidad y privacidad.
Ninguno de los intervinientes fundamentales en la investigación deberá
divulgar los datos o la información extraída.
15. Recolección de indicios.
Cuando se obtengan y produzcan los indicios por medios lícitos, estos
deberán ser incorporados a la investigación conforme a derecho.
No tendrá valor la prueba obtenida mediante la violación de los derechos
fundamentales de las personas.
16. Auxiliar en la revisión corporal.
Cuando el ministerio público lo requiera, los servicios periciales deberán
auxiliar al ministerio público y a la policía en la revisión corporal de una
persona. Ello deberá realizar conforma a las normas de actuación
siguientes:

Ante todo, deberá ser respetado el pudor de la persona sujeta
a la revisión
198



La revisión corporal deberá llevarse a cabo por una persona
del mismo sexo que la persona revisada, a menos de que esta
decida lo contrario;
La revisión corporal deberá realizarse en un espacio que
resguarde la privacidad de la persona, realizándose por
personas de su mismo sexo.
Se deberá permitir la asistencia de una persona de confianza
del examinado.
En el caso de menores de edad, la presencia de persona de confianza será
indispensable para la realización del acto.
17. Actividad complementaria del peritaje.
1. Cuando para el estudio solicitado por el ministerio público los peritos
necesiten un testigo indubitable para su confronta, ello deber ser
informado al propio ministerio público.
2. El Ministerio Público determinara la presentación o el aseguramiento de
objetos o documentos, así como la comparecencia de otras personas,
siempre que sea necesario para el peritaje.
3. Se podrá requerir al imputado y a otras personas que elaboren un
escrito, graben su voz o lleven a cabo operaciones análogas, etc.
4. Cuando la operación sólo pueda ser ejecutada voluntariamente por la
persona requerida y no quisiera hacerlo, se dejará constancia de su
negativa.
5. Lo examinado será conservado, en la medida de lo posible, de modo
que el peritaje pueda repetirse.
18. Examen y pruebas en las personas.
Recabar el consentimiento del imputado, el afectado, u otras personas, para
realizar exámenes corporales, pruebas de carácter biológico, extracciones
de sangre u otros similares. De no otorgarse el consentimiento, ello deberá
ser informado al ministerio público.
19. Prueba anticipada.
Cuando el perito manifieste la imposibilidad de acudir a la audiencia de
debate de juicio oral, deberá hacerlo del conocimiento del ministerio público,
siempre que exista motivo fundado.
199
20. Peritaje irreproducible.
Cuando el estudio pericial recaigas sobre objetos que se consuman al ser
analizados, no se realizara el estudio sino en la cantidad estrictamente
necesaria. Ahora bien, si la cantidad del objeto es escasa y el estudio
pericial la consuma por completo, no se llevara a cabo el análisis,
informándose tal situación al ministerio publico.
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