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red mundial de puntos de contacto

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red mundial de puntos de contacto
INFORMACIÓN SOBRE INTERPOL
Mayor comunicación policial para un mundo más seguro
ENTIDADES QUE HAN RESPALDADO LA PLATAFORMA
La Plataforma Mundial de Puntos de Contacto ha recibido el respaldo de
varias organizaciones que apoyan sus esfuerzos por acabar con la corrupción
y devolver los activos robados.
• INTERPOL – Tras apoyar la creación de la plataforma en 2009, la
Asamblea General de INTERPOL aprobó en 2012 una resolución por
la que fomentaba las actividades internacionales contra los haberes
ilícitos.
• Naciones Unidas – En 2009, la Conferencia de los Estados Parte en
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobó
una resolución por la que se animaba a seguir elaborando iniciativas
mundiales para combatir la corrupción como las que lleva a cabo
INTERPOL.
• G8 – En 2011, el G8 aprobó un Plan de Acción Anticorrupción por
el que se animaba a los países a participar en redes de expertos,
incluida la Red Mundial de Puntos de Contacto, para fortalecer la
cooperación internacional contra la corrupción.
Con 190 países miembros, INTERPOL es la mayor organización policial
internacional del mundo. Nuestra función es permitir que las policías de
todo el planeta colaboren para hacer del mundo un lugar más seguro.
Nuestra infraestructura puntera de apoyo técnico y operativo contribuye a
hacer frente a las crecientes dificultades que comporta la lucha contra la
delincuencia en el siglo XXI.
RED MUNDIAL DE PUNTOS
DE CONTACTO
Únicamente mediante la cooperación internacional la policía podrá
combatir con éxito a los delincuentes actuales. Trabajamos para que las
fuerzas policiales de todo el planeta puedan compartir y consultar de
manera inmediata los datos pertinentes y necesarios para ayudarles en sus
investigaciones a través de canales de comunicación protegidos. Facilitamos
la cooperación policial, incluso en ausencia de relaciones diplomáticas entre
determinados países, de acuerdo con el principio de neutralidad política de
INTERPOL.
La formación específica, el apoyo especializado para la investigación y las
redes mundiales que INTERPOL proporciona ayudan a la policía sobre el
terreno a coordinar sus esfuerzos para hacer del mundo un lugar más seguro.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
CREACIÓN DE UNA RED MUNDIAL DE PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Conferencias
Anualmente se celebran reuniones y conferencias, organizadas
conjuntamente por INTERPOL y StAR, que congregan a los puntos de
contacto para hablar de los éxitos recientes y las lecciones aprendidas,
así como para verificar que la red sigue satisfaciendo sus necesidades y
funcionando con toda eficacia para luchar contra la corrupción y recuperar
activos robados.
Bangkok, Thailand, 3-5 July 2013
Secretaría General
Sub-dirección Anticorrupción
y Delincuencia Financiera
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Francia
Tel: +33 4 72 44 70 36
Fax: +33 4 72 44 57 92
E-mail: [email protected]
www.interpol.int
The StAR Initiative
1818 H Street NW
Washington, DC
20433 USA
Tel: +1 202 458 9798
Fax: +1 202 522 7132
www.worldbank.org/star
MARZO DE 2014
LA CORRUPCIÓN: UN PROBLEMA MUNDIAL
LA PLATAFORMA MUNDIAL DE PUNTOS DE CONTACTO
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA
El robo de bienes públicos por parte de dirigentes corruptos tiene graves
consecuencias para la sociedad, en particular en los países en desarrollo, ya
que supone el desvío de fondos de servicios como la sanidad o la educación,
erosiona la confianza de los ciudadanos y pone en peligro la gobernanza.
Un instrumento fundamental de este proyecto es la Plataforma Mundial de
Puntos de Contacto puesta en práctica en 2009 por INTERPOL y StAR.
A través de la red de comunicación protegida de INTERPOL los puntos de
contacto registrados tendrán acceso a las siguientes herramientas y servicios:
Los activos robados no suelen permanecer en el país en el que fueron
sustraídos, sino que a menudo se transfieren a otras jurisdicciones o se ocultan
en otros países, lo que confiere a este delito una dimensión transnacional. El
proceso de recuperación de activos es, por lo tanto, largo y complejo, y suele
afectar a más de un país. Así pues, la necesidad de una acción concertada a
escala mundial resulta evidente.
¿Qué es?
• Una red mundial de expertos en recuperación de activos dispuestos a
responder a solicitudes de ayuda urgente, accesible a través de la red
de comunicación protegida de INTERPOL I-24/7.
• Un medio seguro para intercambiar información entre usuarios
autorizados a cualquier hora.
• Una base de datos de información técnica y estratégica para combatir
INICIATIVAS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A ESCALA
INTERNACIONAL
Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR)
StAR es una iniciativa en la que colaboran el Banco Mundial y la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Esta iniciativa viene
a apoyar los esfuerzos internacionales para acabar con los refugios seguros
para fondos corruptos mediante la colaboración con los países en desarrollo a
fin de reducir el blanqueo de capitales procedentes de la corrupción y facilitar
la oportuna devolución de los activos robados. Esta colaboración consiste en
la impartición de formación, la realización de análisis policiales y la asistencia
a los países para la resolución de casos de recuperación de activos.
la corrupción.
¿Para qué se creó?
• Para ayudar a los especialistas en anticorrupción a localizar y recuperar
activos robados.
• Para ayudar a los investigadores a resolver casos en que los activos
han salido del país, presentan distintas formas o se encuentran bajo el
control de entidades o funcionarios corruptos.
• Para que los investigadores puedan conocer mejor los diferentes
sistemas jurídicos de los distintos países y para servir de puente entre
ellos.
• Para incrementar el contacto y fortalecer la confianza entre los
especialistas en anticorrupción.
La Red Mundial de Puntos de Contacto
Esta red, resultado de la colaboración entre StAR e INTERPOL, fue creada para
fomentar e incrementar el intercambio de información sobre la corrupción
entre los organismos encargados de la aplicación de la ley y las entidades
nacionales anticorrupción del mundo entero. Los “puntos de contacto” son
especialistas en anticorrupción que participan en el proyecto y constituyen
una red internacional de expertos.
¿Quién puede participar en ella?
Pueden participar en la red todos los países miembros de INTERPOL. Cada país
puede contar con dos puntos de contacto, uno procedente de un organismo
encargado de la aplicación de la ley que investigue casos de corrupción, y otro
perteneciente a alguna instancia judicial u otra entidad pública responsable
de la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos. En marzo de
2014 ya se había designado como puntos de contacto a 193 investigadores y
fiscales procedentes de 105 países.
• Información sobre sus homónimos de otras jurisdicciones y sus datos
de contacto, para entrar directamente en comunicación con ellos en
caso de solicitudes urgentes.
• Los marcos jurídicos, administrativos, policiales y jurídicos relacionados
con la recuperación de activos en los distintos países participantes.
• Una plataforma de comunicación protegida por e-mail, denominada
I-SECOM, en la que los puntos de contacto registrados pueden
intercambiar información sobre casos de corrupción y recuperación de
activos.
• Una biblioteca especializada en recuperación de activos, con
información sobre diversos temas como la recuperación de activos a
partir de una sentencia condenatoria o sin tal sentencia, o la asistencia
judicial recíproca oficial.
• Todas las notificaciones de INTERPOL en vigor publicadas por delitos
de corrupción. Normalmente se trata de notificaciones rojas destinadas
a localizar a prófugos buscados por corrupción. Las notificaciones
contienen los datos personales de la persona buscada, la descripción
del delito cometido e información judicial, como los detalles de la
orden de detención nacional.
• Las notificaciones de INTERPOL para la congelación de activos.
Aunque los activos pueden transferirse de manera instantánea, la
coordinación lleva más tiempo, por lo que en el ínterin se pueden
enviar notificaciones de INTERPOL para alertar a los países miembros y
pedirles que inmovilicen determinados activos temporalmente.
• Una lista de control de las acciones que se deben realizar en las
primeras 24 horas en una investigación destinada a la recuperación
de activos. Una vez pasadas las primeras 24 horas resulta muy difícil
–a veces imposible—recuperar todos los activos robados, por lo que
es imprescindible actuar de manera inmediata. La lista de control
proporciona a los puntos de contacto un marco de trabajo para
iniciar una investigación sobre activos robados que garantiza que se
tomen las medidas indispensables –por ejemplo, encontrar testigos
e interrogarlos, congelar y decomisar haberes procedentes de
actividades delictivas, u obtener documentos relevantes-.
• Una recopilación de buenas prácticas anticorrupción elaborada por el
Grupo de Expertos de INTERPOL en materia de Corrupción, que incluye
estrategias y estructuras para la lucha contra la corrupción, así como
técnicas aplicables a las operaciones encubiertas, la protección de
testigos, la prevención y la formación.
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